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恒逸石化股份有限公司關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告

本公司及監事會全體保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于職工代表監事辭職的情況

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）近期收到公司職工代表監事王鵬先生的書面辭職報告，王鵬先生因個人原因申請辭去公司職工代表監事職務，辭職后王鵬先生不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，王鵬先生未持有本公司股份。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定，王鵬先生辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，且職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一，其監事辭職申請于公司召開職工代表大會補選新任職工代表監事后生效。

王鵬先生在公司任職期間認真履職、勤勉盡責，為公司發展發揮了積極作用，公司及監事會對王鵬先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝！

二、關于補選職工代表監事的情況

為保證監事會的正常運作，公司依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，于2024年12月20日召開2024年第二次職工代表大會，同意選舉薛麗莉女士為公司第十二屆監事會職工代表監事（簡歷見附件），任期自本次職工代表大會決議通過之日起至公司第十二屆監事會任期屆滿之日止。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司監事會

二〇二四年十二月二十三日

附件：職工代表監事簡歷

薛麗莉，女，1983年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，浙江工業大學管理學碩士，中級經濟師。曾任恒（金麒麟分析師）逸石化股份有限公司人力資源部經理助理、副經理、總監，現任人力資源部總經理。

截至本公告披露日，薛麗莉女士未持有本公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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責任編輯：小浪快報