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深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事辭職及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員變動(dòng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)于2024年12月19日收到董事呂大偉先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。呂大偉先生因個(gè)人工作原因辭任本公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的職務(wù)。呂大偉先生的辭職報(bào)告送達(dá)本公司后即時(shí)生效。呂大偉先生已確認(rèn)與本公司董事會(huì)及/或監(jiān)事會(huì)沒(méi)有意見(jiàn)分歧，亦沒(méi)有其他事項(xiàng)需要通知本公司的證券持有人、債權(quán)人及/或本公司上市地證券交易所。

于本公告日，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的成員因此變更為：執(zhí)行董事廖湘文先生（臨時(shí)主持）、非執(zhí)行董事戴敬明先生、獨(dú)立董事李飛龍先生和獨(dú)立董事繆軍先生。

本公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)呂大偉先生在董事會(huì)任職期間為本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心感謝。

特此公告。

深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月19日

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)