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證券代碼：300268 證券簡稱：ST佳沃 公告編號：2024-108

佳沃食品股份有限公司關于非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于非獨立董事辭職的情況

佳沃食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司非獨立董事陸昕女士的書面辭職報告，陸昕女士因工作變動原因申請辭去公司非獨立董事及董事會下屬專門委員會職務，辭職后將不再在公司擔任任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，在新的非獨立董事就任前，陸昕女士仍將繼續履行其董事及董事會下屬專門委員會委員的職責，其原定任期為2024年2月20日至2027年2月19日。截至本公告披露日，陸昕女士未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。

陸昕女士在擔任公司非獨立董事及董事會下屬專門委員會職務期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作發揮了積極作用。公司及董事會對陸昕女士在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

二、關于補選非獨立董事的情況

根據相關法規和《公司章程》的規定，為保證董事會工作正常開展，經公司提名委員會提名并審核通過，公司第五屆董事會獨立董事專門會議2024年第九次會議及第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》。董事會擬補選公司總經理黃永棍先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事，并接任陸昕女士原擔任的公司第五屆董事會戰略委員會委員職務。《關于補選非獨立董事的議案》尚須提請公司股東大會審議。黃永棍先生任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日為止。

公司本次補選非獨立董事前后，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規的規定。非獨立董事候選人黃永棍先生已書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整，并保證當選后切實履行職責。黃永棍先生的任職資格符合《公司法》《公司章程》及深圳證券交易所有關法律法規的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，也不屬于失信被執行人。特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 會2024年12月19日

附件：黃永棍先生簡歷：

黃永棍，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京師范大學，法律專業，碩士研究生學歷，持有中國國家法律職業資格證、英國執業律師資格證。歷任德國西馬克公司合同經理、沙特項目經理；中國中鐵隧道局商務經理、法務部長；陽光新能源有限公司法務副總監、總監；佳沃食品股份有限公司內控法務中心法務總監、境外經營管理中心負責人及境外經營管理中心副總裁。自2024年6月起擔任佳沃食品股份有限公司總經理。黃永棍先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。黃永棍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；任職資格符合《公司法》、《公司章程》及深圳證券交易所有關法律法規的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形，也不屬于失信被執行人。

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責任編輯：小浪快報