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廈門萬里石股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

一、獨(dú)立董事辭職情況

廈門萬里石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事黃怡先生的書面辭職報(bào)告。黃怡先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)辭去第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭任后，黃怡先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。經(jīng)公司與黃怡先生協(xié)商，為保證公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)的正常運(yùn)行，黃怡先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，黃怡先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專門委員會(huì)中的職責(zé)。截至本公告披露日，黃怡先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。黃怡先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)黃怡先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況

公司于2024年12月5日召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)候選人任職資格審查，同意提名陳善昂先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。陳善昂先生經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后將擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事（獨(dú)立董事），并同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)

委員及審計(jì)委員會(huì)委員等職務(wù)，其任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止，候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。獨(dú)立董事候選人陳善昂先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。特此公告。

廈門萬里石股份有限公司董事會(huì)

2024年12月6日

附件：簡(jiǎn)歷陳善昂，男，1966年8月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久境外居留權(quán)，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員，廈門大學(xué)博士研究生。陳善昂先生自1990年3月起任教于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系，曾任上市公司科華數(shù)據(jù)股份有限公司、深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事及非上市公司興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司、福建凱立生物制品有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授、碩士生導(dǎo)師，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，廈門金融租賃有限公司獨(dú)立董事。

陳善昂先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不是失信被執(zhí)行人。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)