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福建金森林業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司以及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事湯金木先生提交的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，湯金木先生申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，一并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)及戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職務(wù)。湯金木先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

湯金木先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)成員的比例低于三分之一且獨(dú)立董事中缺少會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《福建金森林業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，湯金木先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任具備會(huì)計(jì)專業(yè)背景的獨(dú)立董事后方能成效。在新任獨(dú)立董事就職前，湯金木先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《福建金森林業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員及戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員的職責(zé)。同時(shí)，公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。

截至本公告披露日，湯金木先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

湯金木先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、矜矜業(yè)業(yè)。公司董事會(huì)對(duì)湯金木先生任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、備查文件

《獨(dú)立董事辭職報(bào)告》。

特此公告。

福建金森林業(yè)股份有限公司

董事會(huì)2024年12月5日

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)