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證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2024-081

東瑞食品集團股份有限公司關于監事辭職及補選監事的公告

一、監事辭職情況

東瑞食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司非職工代表監事、監事會主席王展祥先生的書面辭職報告，因個人原因申請辭去公司監事、監事會主席職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，王展祥先生離任后監事會成員低于法定最低人數，為保證公司監事會的正常運作，其辭職申請將自股東大會選舉產生新任監事后生效。在此期間，王展祥先生仍將按照有關法律法規的要求繼續履行其監事職責。

截至本公告披露日，王展祥先生持有公司A股股票4,518,528股，辭職后將繼續遵守相關法律法規及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關規定。王展祥先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。

王展祥先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，依法行使監事職權，公司監事會對王展祥先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、擬補選監事的情況

為保證公司監事會的正常運轉，公司監事會擬提名黃海航先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，公司于2024年12月5日召開了第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于提名非職工代表監事候選人的議案》，同意提名黃海航先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。該事項尚需提交公司

股東大會審議。

三、備查文件

1、王展祥先生辭職報告；

2、公司第三屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司監事會

二〇二四年十二月六日

附件：

黃海航先生簡歷男，出生于1971年2月，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，現任河源市瑞昌飼料有限公司采購部經理，兼任東莞市安夏實業投資有限公司監事。

截至本公告日，黃海航先生間接持有公司0.24%的股權，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的其他股東無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不屬于“失信被執行人”。

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責任編輯：小浪快報