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陜西美邦藥業集團股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月5日收到公司獨立董事馮浩先生的書面辭職報告。馮浩先生因工作變動原因，申請辭去陜西美邦藥業集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會審計委員會委員、董事會戰略委員會委員職務。辭去該等職務后，馮浩先生不再擔任公司任何職務。鑒于馮浩先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，馮浩先生的辭職申請將在公司股東會選舉產生新任獨立董事后方可生效。在新任獨立董事就任前，馮浩先生仍將繼續履行其作為獨立董事及董事會相關專門委員會委員的相關職責。公司董事會將按照有關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，馮浩先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司及公司董事會對馮浩先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責的工作態度以及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月5日
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責任編輯：小浪快報
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