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B股：900932 陸家B股

上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職及補(bǔ)選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、獨立董事辭職的情況

上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事黃峰先生提交的辭職報告。黃峰先生因個人原因，申請辭去公司第十屆董事會獨立董事及董事會審計委員會主任委員、戰(zhàn)略決策委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，黃峰先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

黃峰先生辭職后，將導(dǎo)致公司獨立董事中缺少會計專業(yè)人士。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之前，黃峰先生將繼續(xù)履行獨立董事及其在各專業(yè)委員會中的職責(zé)。

黃峰先生在擔(dān)任公司獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對黃峰先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、補(bǔ)選獨立董事的情況

2024年9月29日，公司召開第十屆董事會提名委員會2024年第一次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第十屆董事會獨立董事候選人的議案》。同日，公司召開第十屆董事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會獨立董事及調(diào)整第十屆董事會部分專門委員會委員的議案》。

經(jīng)董事會審議，同意提名王琳琳女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自公司股東大會選舉產(chǎn)生之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。若王琳琳女士被公司股東大會選舉為獨立董事，董事會同意由其擔(dān)

任公司第十屆董事會審計委員會主任委員、戰(zhàn)略決策委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。該獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核，審核無異議后提交公司股東大會選舉。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司二〇二四年九月三十日

獨立董事候選人簡歷：

王琳琳，女，1967年7月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級會計師。曾任中遠(yuǎn)集裝箱運輸有限公司財務(wù)副經(jīng)理，招商局集團(tuán)計財部財務(wù)管理室主任，招商局運輸集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)，香港明華船務(wù)公司財務(wù)總監(jiān)，招商局能源運輸股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司副財務(wù)總監(jiān)、副總裁，招商局港口集團(tuán)股份有限公司高級顧問等。現(xiàn)任上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事，上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司獨立董事，運鵬（上海）供應(yīng)鏈股份有限公司（新三板）獨立董事。

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責(zé)任編輯：小浪快報