證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2024-060

菲林格爾家居科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：有

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月13日

(二)股東大會召開的地點：上海市奉賢區林海公路7001號公司行政樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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備注：現場出席股東及股東代表8人，網絡出席股東70人。

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公

司董事長Jürgen V?hringer先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人，董事長Jürgen V?hringer先生、副董事長丁福如先生、董事丁佳磊先生及獨立董事周逢滿先生、張俊先生因工作原因采用通訊方式出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人，監事會主席范斌先生、監事凌宇靜女士因工作原因采用通訊方式出席本次會議；

3、董事會秘書胡忠青先生出席了本次會議，公司高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于補充審議關聯交易及新增關聯交易預計議案

審議結果：不通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議議案1因涉及關聯交易事項，關聯股東ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新發展集團有限公司、廣西巴馬儷全飲料有限公司、上海多坤建筑工程有限公司共持有公司表決權股份158,400,709股，均對本議案回避表決。股東菲林格爾控股有限公司共持有公司表決權股份103,219,454股，對本議案投反對票。本議案未獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過，表決結果不通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂（上海）律師事務所

律師：姚一岑、陳乃榮

2、律師見證結論意見：

本所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》以及現行《公司章程》的有關規定；召集人資格和出席會議人員資格合法有效；表決程序符合有關法律、行政法規及現行《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

特此公告。

菲林格爾家居科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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