證券代碼：600051 證券簡稱：寧波聯(lián)合 公告編號：2024-030

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

關于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 14點 30分

召開地點：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第十屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告》（2024-027）。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載本次股東大會的會議資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。

2、登記時間：2024年12月25日和2024年12月26日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登記地點：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號。

六、其他事項

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：葉舟

電話：（0574）86221609

傳真：（0574）86221320

電子郵箱：tangzj@nug.com.cn

通訊地址：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

郵編：315803

2、會議費用：參加會議股東食宿、交通等費用自理。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波聯(lián)合集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600051 證券簡稱：寧波聯(lián)合 公告編號：2024-029

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

關于子公司對其合營公司

提供財務資助進行展期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）擬將其對合營公司溫州和欣置地有限公司（以下簡稱“溫州和欣公司”）提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。

●本次交易已經(jīng)第十屆董事會2024年第三次臨時會議審議通過。

●截至2024年11月30日，溫州和欣公司資產(chǎn)負債率為90.4%。本議案需提交股東大會審議。

一、提供財務資助情況概述

公司于2022年3月9日召開的第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案》。同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供的財務資助額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。上述議案已經(jīng)公司2022年第一次臨時股東大會審批通過。詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》（2022-009）、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（2022-017）。截至2024年12月13日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財務資助本金余額合計21,230萬元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財務資助。

2024年12月13日，公司召開第十屆董事會2024年第三次臨時會議，審議并表決通過了《關于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務資助進行展期的議案》，同意溫州和晟公司將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。本次財務資助事項經(jīng)公司股東大會批準后授權公司經(jīng)營層實施。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告》（2024-027）。

本議案需提交股東大會審議。

本次財務資助展期的借款用于合營公司溫州和欣公司的經(jīng)營。本次交易不屬于關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。本次提供財務資助展期不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

二、財務資助對象的基本情況

財務資助對象名稱：溫州和欣置地有限公司；統(tǒng)一社會信用代碼：91330327MA7FEXMY8R；成立時間：2022年；注冊地點：蒼南縣；法定代表人：汪騫；注冊資本：2億元；主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；主要股東：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司的全資子公司溫州和晟公司持股50%；信創(chuàng)房產(chǎn)集團有限公司持股50%。

溫州和欣公司最近一年的財務狀況和經(jīng)營情況（經(jīng)審計）：

單位：萬元 幣種：人民幣

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溫州和欣公司最近一期的財務狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）：

單位：萬元 幣種：人民幣

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截至2024年11月30日，溫州和欣公司的資產(chǎn)負債率為90.4%。

溫州和欣公司的另一股東信創(chuàng)房產(chǎn)集團有限公司與本公司無關聯(lián)關系。截至2024年12月13日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財務資助本金余額合計21,230萬元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財務資助。

三、財務資助主要內(nèi)容

1、提供財務資助額度及期限：將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日

2、借款年利率：8.5%

3、用途：用于合營公司溫州和欣公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

溫州和欣公司雙方股東的投入款項展期為按出資同比例、同等條件投入。

以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準。

四、本次財務資助對公司的風險及風控措施

溫州和晟公司持有合營公司溫州和欣公司50%的股權，并已向溫州和欣公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理人員，能夠?qū)蠣I公司溫州和欣公司的經(jīng)營過程和資金使用情況進行監(jiān)控。溫州和晟公司在提供財務資助的同時，將認真參與溫州和欣公司的經(jīng)營管理，積極跟蹤項目建設的進展，努力控制資金風險，確保溫州和晟公司資金安全。本次財務資助展期的資金主要用于溫州和欣公司經(jīng)營，借款條件公允，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、董事會意見

董事會認為：本次子公司按持股比例對其合營公司溫州和欣公司提供財務資助進行展期，有利于保障其項目開發(fā)的資金需求，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。同時，溫州和欣公司的另一股東按其出資比例，以同等金額、同等條件提供財務資助展期，借款條件公允。董事會同意子公司溫州和晟公司將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日。

六、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供財務資助展期后，公司及控股子公司提供財務資助總余額為27,299萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.22%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為21,230萬元，系子公司溫州和晟文旅投資有限公司按持股比例（50%）向其合營公司溫州和欣置地有限公司提供的財務資助余額，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.39%；無逾期未收回財務資助的情況。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：600051 證券簡稱：寧波聯(lián)合 公告編號：2024-028

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

第十屆監(jiān)事會2024年

第二次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會2024年第二次臨時會議通知于2024年11月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

審核并表決通過了《關于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務資助進行展期的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月14日

證券代碼：600051 證券簡稱：寧波聯(lián)合 公告編號：2024-027

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

第十屆董事會2024年

第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2024年第三次臨時會議通知于2024年11月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關于補選董事會專門委員會成員的議案》，同意補選蔣奮為公司董事會提名委員會委員；補選蔣奮為公司董事會薪酬與考核委員會委員；補選蔣奮為公司董事會審計委員會委員。

公司董事會提名委員會委員如下：翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強；翁國民為召集人。公司董事會薪酬與考核委員會委員如下：蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強；蔣奮為召集人。公司董事會審計委員會委員如下：陳文強、李彩娥、翁國民、蔣奮；陳文強為召集人。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議并表決通過了公司《關于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務資助進行展期的議案》。同意控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。本次財務資助事項經(jīng)公司股東大會批準后授權公司經(jīng)營層實施。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對其合營公司提供財務資助進行展期的公告》（2024-029）。

三、審議并表決通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月30日召開公司2024年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（2024-030）。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年12月14日

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