證券代碼：605259 證券簡(jiǎn)稱：綠田機(jī)械 公告編號(hào)：2024-027

綠田機(jī)械股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

綠田機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年12月13日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于2024年12月7日通過(guò)電子通訊等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理羅昌國(guó)先生主持召開，本次董事會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)地址暨申請(qǐng)一照多址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)地址、變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)地址、變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事同意提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事羅昌國(guó)、羅正宇回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

綠田機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

證券代碼：605259 證券簡(jiǎn)稱：綠田機(jī)械 公告編號(hào)：2024-028

綠田機(jī)械股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

綠田機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2024年12月13日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議通知已于2024年12月7日通過(guò)電子通訊等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。公司董事會(huì)秘書羅正宇先生列席了本次會(huì)議。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王玲華先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

綠田機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月14日

證券代碼：605259 證券簡(jiǎn)稱：綠田機(jī)械 公告編號(hào)：2024-029

綠田機(jī)械股份有限公司

關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)地址、變更

注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

綠田機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)地址暨申請(qǐng)一照多址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案》，上述議案均需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、公司增加經(jīng)營(yíng)地址暨申請(qǐng)一照多址情況

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬增加一處經(jīng)營(yíng)地址暨申請(qǐng)一照多址（注冊(cè)地址不變），具體地址為：臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)新興路299號(hào)。

二、公司注冊(cè)資本變更事項(xiàng)

公司于2024年4月25日召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2024年5月29日召開2023年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），以資本公資金每10股轉(zhuǎn)增4股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本由12,320萬(wàn)股變更為17,248萬(wàn)股。

公司已于2024年7月1日完成2023年年度權(quán)益分派，現(xiàn)決定將注冊(cè)資本從12,320萬(wàn)元變更至17,248萬(wàn)元。

三、《公司章程》部分條款修訂情況

因公司增加經(jīng)營(yíng)地址和變更注冊(cè)資本，公司擬對(duì)《綠田機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂內(nèi)容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

本次《公司章程》相應(yīng)條款的修訂以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程修正案》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

修訂后的《公司章程修正案》將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

綠田機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

證券代碼：605259 證券簡(jiǎn)稱：綠田機(jī)械 公告編號(hào)：2024-030

綠田機(jī)械股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：綠田機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

2024年12月13日，公司召開了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事羅昌國(guó)、羅正宇已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)此議案。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東羅昌國(guó)、潘新平將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

2、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

公司獨(dú)立董事召開了第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：人民幣 元

■

注1：2024年1-11月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

注2：“在關(guān)聯(lián)方每日最高存款余額”預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因是公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資金使用情況調(diào)整了向關(guān)聯(lián)人存入的存款規(guī)模。

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：人民幣 元

■

注：1、鑒于與浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容的業(yè)務(wù)性質(zhì)，上述向關(guān)聯(lián)人存入存款2025年預(yù)計(jì)發(fā)生額度為每日最高存款余額，在額度內(nèi)可以循環(huán)使用。

2、2025年預(yù)計(jì)金額占同類業(yè)務(wù)比例計(jì)算時(shí)，同類業(yè)務(wù)按2023年度實(shí)際金額。2024年1-11月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

1、基本情況：

■

2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

■

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：

公司董事羅正宇擔(dān)任浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路橋農(nóng)商銀行”）董事，公司實(shí)際控制人羅昌國(guó)通過(guò)其控制的臺(tái)州市綠田投資有限公司持有路橋農(nóng)商銀行5.65%的股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將其認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

4、履約能力：

關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常性關(guān)聯(lián)交易主要為銀行存款和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并遵循公開、公平、公正的定價(jià)原則，在自愿平等的基礎(chǔ)上由雙方協(xié)商確定。公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，交易定價(jià)合理公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

綠田機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

證券代碼：605259 證券簡(jiǎn)稱：綠田機(jī)械 公告編號(hào)：2024-031

綠田機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開2024年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年12月30日 14 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)綠田大道一號(hào)公司四樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見2024年12月14日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1、2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：羅昌國(guó)、潘新平

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準(zhǔn)備相應(yīng)材料辦理登記：

1、法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

2、自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書原件（見附件1）、代理人有效身份證件原件。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2024年12月25日17:00前送達(dá)本公司。

4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間

2024年12月25日上午9：00-11:30，下午14:00-17：00

（三）登記地點(diǎn)

浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)綠田大道一號(hào)公司證券事務(wù)部辦公室

六、其他事項(xiàng)

（一）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東及股東代表食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

（二）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或授權(quán)委托代表，請(qǐng)務(wù)必提供相關(guān)證明身份的原件到場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、會(huì)議聯(lián)系人：羅正宇、張競(jìng)丹；

2、會(huì)議聯(lián)系電話：0576-89229000；傳真：0576-826209793；

3、電子信箱：ltzq@chinalutian.com ；

4、聯(lián)系地址：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)綠田大道一號(hào)

特此公告。

綠田機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

綠田機(jī)械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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