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證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-051

新大正物業(yè)集團股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

新大正物業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2024年12月13日在重慶以現(xiàn)場會議結合通訊方式召開。會議通知于2024年12月6日以書面及通訊方式發(fā)出。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，其中以通訊方式出席的董事6名（劉星董事、王榮董事、張璐獨立董事、梁舒楠獨立董事、蔣弘獨立董事、職工代表董事熊淑英）。本次會議由公司董事長李茂順先生召集并主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，本次會議的召集和召開程序合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票方式通過以下決議：

（一）審議通過《關于募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

1、議案內容

截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目整體已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定將公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項。并將募集資金賬戶余額6,737.25萬元（包含理財收益、存款利息等，最終金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。

2、表決情況

會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，獲通過。

本議案已經(jīng)公司董事會審計與風控委員會及獨立董事專門委員會會議審議通過。

本預案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的議案》

1、議案內容

公司及子公司因日常經(jīng)營的需要，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關上市公司日常關聯(lián)交易管理的規(guī)定，對2025年度的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易進行了預計。預計2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易金額總額不超過人民幣7,520萬元。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的公告》

2、表決情況

會議表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，獲通過；關聯(lián)董事劉文波以及在關聯(lián)方任職的職工代表董事熊淑英回避表決。

本議案已經(jīng)公司董事會審計與風控委員會及獨立董事專門委員會會議審議通過。

本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于變更高級管理人員的議案》

1、議案內容

同意聘任汪英武先生為公司首席市場官，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止；田維正先生不再擔任首席市場官職務，公司另有任用。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更高級管理人員的公告》。

2、表決情況

會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，獲通過。

本議案已經(jīng)提名與薪酬委員會會議審議通過。

（四）審議通過《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

1、議案內容

公司將于2024年12月31日（周二）15:30召開2024年第三次臨時股東大會，會議將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，審議本次董事會會議需提交股東大會審議相關事項。現(xiàn)場會議地點為重慶市渝中區(qū)重慶總部城A區(qū)10號樓一樓會議室。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的的通知》。

2、表決情況

會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，獲通過。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、董事會審計與風控委員會、提名與薪酬委員會、獨立董事專門委員會會議決議。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月13日

證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-052

新大正物業(yè)集團股份有限公司

關于募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集

資金永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年12月13日，新大正物業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項，并將節(jié)余募集資金6,737.25萬元（包含理財收益、存款利息等，最終金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金。節(jié)余募集資金轉出后，在銀行開立的募集資金專戶將不再使用，公司將盡快辦理銷戶手續(xù)。本議案尚須提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關詳情公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕1994號）文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,910,667股，發(fā)行價為每股人民幣26.76元，共計募集資金47,928.94萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣4,461.64萬元后,實際募集資金凈額為人民幣43,467.30萬元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年11月26日對本次發(fā)行股票資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2019〕8-13號）。

二、募集資金專戶存儲情況

截至2024年11月30日，公司有4個募集資金專戶，尚未使用的募集資金專戶余額6,737.25萬元，均存放在募集資金專戶，存放情況具體如下：

單位：人民幣元

■

三、募集資金使用、節(jié)余及投資項目結項情況

（一）募集資金使用和結余情況

截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用及節(jié)余情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注：上表中尾數(shù)差異為四舍五入原因所致。

（二）募投項目結項的情況

1、企業(yè)信息化建設項目

公司圍繞五五戰(zhàn)略規(guī)劃中的數(shù)字化戰(zhàn)略目標，在2021年全面啟動了管理數(shù)字化三統(tǒng)一工作，通過建設全公司統(tǒng)一的流程中心，升級打造全新的統(tǒng)一協(xié)同辦公平臺、統(tǒng)一員工移動辦公終端等打通底層數(shù)據(jù)，有效提升了管理數(shù)字化水平，助力公司全國化發(fā)展協(xié)同管理。在2022年實現(xiàn)慧鏈云業(yè)務數(shù)字化平臺的研發(fā)及上線運行，實現(xiàn)管理項目全部上線慧鏈云系統(tǒng)，在企業(yè)降本增效、提升服務品質等方面為業(yè)務賦能。目前該項目已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定對該項目進行結項。

2、物業(yè)業(yè)務拓展項目

物業(yè)業(yè)務拓展項目計劃使用募集資金5,940.00萬元。截止2023年12月，本項目的募集資金已使用完畢，通過四年的項目建設，公司持續(xù)深化全國化業(yè)務布局、構建并整合營銷資源平臺、打造完善的城市公司管理體系，也逐步拓展公建業(yè)態(tài)的深度與廣度，并在航空、商寫辦公、市政環(huán)衛(wèi)、醫(yī)養(yǎng)等業(yè)態(tài)取得突破性進展，項目已達到預定可使用狀態(tài)。

3、人力資源及企業(yè)文化建設項目

基于未來發(fā)展需求和新的組織目標，公司通過實施“人才選育、人才激勵與約束、人力資源信息系統(tǒng)（E-HR）”三個方面的投資建設，以支撐公司業(yè)務發(fā)展對人才的需要。期間，公司持續(xù)加強關鍵人才引進，組建完成十余個重點中心城市公司團隊，完善人才梯隊培訓標準化管理體系建設、培訓師資與課程體系建設，完成公司培訓課程規(guī)劃，制定并實施多層次的中長期人才激勵體系。目前該項目已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定對該項目進行結項。

4、市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務拓展項目、收購香格里拉市和翔環(huán)保100%股權項目、收購瑞麗市繽南環(huán)境100%股權項目

2022年10月26日，公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關于變更部分募投項目實施主體暨向全資子公司增資的議案》，同意將市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務拓展項目實施主體變更為公司全資子公司四川和翔環(huán)保科技有限公司，并以“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務拓展”項目募集資金 10,364.00萬元對其增資。

2023年6月1日，公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，并于2023年6月20日召開的2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途用于收購股權的議案》，同意項目實施主體暨公司全資子公司四川和翔環(huán)保科技有限公司從原募投項目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務拓展”中調出募集資金7,229.4963萬元，用于收購香格里拉市和翔環(huán)保科技有限公司及瑞麗市繽南環(huán)境管理有限公司100%股權。

截至2024年4月，公司已完成支付收購香格里拉市和翔環(huán)保科技有限公司的資金2,775.5954萬元、收購瑞麗市繽南環(huán)境管理有限公司的資金4,453.9009萬元，繼續(xù)用于“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務拓展項目”使用的募集資金3,134.50萬元已按原定用途實施完畢。目前上述項目已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定對項目進行結項。

5、停車場改造及投資建設項目、收購四川民興物業(yè)管理有限公司100%股權項目

“停車場改造及投資建設項目”原計劃投資11,248.97萬元，2020年10月，公司變更了該項目部分募集資金用途，調整其中9,700.00萬元募集資金用于收購四川民興物業(yè)管理有限公司100%股權，該收購已于2020年11月完成支付。

調整后，“停車場改造及投資建設項目”保留了子項目“在管停車場改造升級”，計劃投資1,548.97萬元。截至2024年11月30日，該項目已使用募集資金109.55萬元，節(jié)余募集資金1,439.42萬元。該項目主要針對公司現(xiàn)有在管停車場進行改造升級，改造升級過程中涉及與產(chǎn)權方/所有方方案的溝通及擬定，推進難度較大且資金使用進度緩慢。為優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率，公司將結合當前戰(zhàn)略布局和城市運營服務業(yè)務發(fā)展需求，未來適時以自有資金統(tǒng)籌投入停車場相關業(yè)務。

綜合考慮，公司決定對上述項目進行結項。

6、“償還銀行貸款項目”結項原因

“償還銀行貸款項目”計劃投資3,000萬元，已投資3,000萬元，投資進度100%，有效改善了公司資產(chǎn)負債率和資本結構，降低財務風險，為日常經(jīng)營所需提供了資金保障。

截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目整體已達到預定可使用狀態(tài)。因此，公司決定將公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項。并將募集資金賬戶余額6,737.25萬元（包含理財收益、存款利息等，最終金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金。

四、募集資金節(jié)余的主要原因

1、公司在募集資金投資項目的建設實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規(guī)定，在保證項目順利實施及項目質量的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎地使用募集資金，通過加強各個環(huán)節(jié)成本費用的控制、監(jiān)督和管理，對各項資源進行合理配置，降低項目開支。

2、停車場改造及投資建設項目推進難度較大且資金使用進度緩慢，為優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率，未來將在公司作為主要實施單位的城市運營管理業(yè)務中以自有資金統(tǒng)籌實施。

3、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，公司對閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，取得了一定的理財收益及利息收入。

五、節(jié)余募集資金永久補充流動資金的計劃

鑒于公司首次公開發(fā)行募投項目已全部實施完畢，為進一步提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，公司擬將上述公開發(fā)行股票募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金。截至2024年11月30日，節(jié)余募集資金為人民幣6,737.25萬元（包含理財收益、存款利息等），最終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準。

本次節(jié)余募集資金永久補充流動資金后，公司將適時注銷相應的募集資金專項賬戶。專戶注銷后，公司、子公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

六、對公司的影響

公司對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是公司根據(jù)募集資金投資項目建設情況和公司經(jīng)營發(fā)展需要作出的合理決策，不會對公司業(yè)務和財務狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。該事項有利于提高募集資金的使用效率、降低公司運營成本，有利于公司的長遠發(fā)展，符合全體股東的利益。

七、相關的審批程序

（一）董事會意見

經(jīng)審議，公司第三屆董事會第十二次會議同意對公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于發(fā)揮公司優(yōu)勢資源，不會對募投項目實施造成實質性影響，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2024年12月13日召開了第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，與會監(jiān)事一致認為：公司對公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不會對公司業(yè)務和財務狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。該事項有利于提高募集資金的使用效率、降低公司運營成本，有利于公司的長遠發(fā)展，符合全體股東的利益，同意將該議案提交2024年第三次臨時股東大會審議。

（三）保薦機構意見

公司將募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議，尚需上市公司股東大會審議。該事項不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，并履行了必要的法律程序。保薦人對公司募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金事項無異議。

八、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、長江證券承銷保薦有限公司關于新大正物業(yè)集團股份有限公司募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月13日

證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-053

新大正物業(yè)集團股份有限公司

關于2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

根據(jù)經(jīng)營需要，新大正物業(yè)集團股份有限公司（含下屬子公司，以下同）與關聯(lián)方之間發(fā)生包括接受與提供勞務等日常業(yè)務往來，預計2025年度日常關聯(lián)交易總金額不超過7,520.00萬元，2024年1-11月份實際發(fā)生的關聯(lián)交易總金額為3,940.90萬元。

2024年12月13日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事劉文波先生以及在關聯(lián)方任職的職工代表董事熊淑英女士在表決時進行了回避。本議案在提交公司董事會審議前，已經(jīng)公司董事會審計與風控委員會及第三屆董事會獨立董事專門會議第三次會議審議通過，同意將其提交董事會審議。

本事項尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東劉文波先生、熊淑英女士、高文田先生將回避表決。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關部門批準。

（二）預計2025年度日常關聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣萬元

■

說明：1、上述為公司預計發(fā)生的關聯(lián)交易，對應預計的收入或支出僅為公司授權額度，不代表公司實際可能產(chǎn)生的有關收入或支出。2、在2025年度關聯(lián)交易預計總額范圍內，公司可以根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生的需要在上表所列關聯(lián)方之間內部調劑使用（包括不同關聯(lián)交易類別間的調劑）。如實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易總額超出上述預計金額，公司將按相關監(jiān)管規(guī)定履行披露和審議程序。3、上表中2024年1月至11月已發(fā)生金額為未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)。

（三）2024年1月至11月的日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：人民幣萬元

■

備注：實際發(fā)生額占同類業(yè)務比例按照不含稅金額計算

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況

1、江西中澤新大正物業(yè)股份有限公司

法定代表人：李娜

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：江西省南昌市紅谷灘區(qū)樟樹街555號鐵航大廈2樓東

經(jīng)營范圍：城市生活垃圾經(jīng)營性服務，城市建筑垃圾處置（清運），特種設備安裝改造修理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 一般項目：物業(yè)管理，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，大數(shù)據(jù)服務，計算機軟硬件及輔助設備零售，信息系統(tǒng)集成服務，信息系統(tǒng)運行維護服務，市政設施管理，城鄉(xiāng)市容管理，城市公園管理，園區(qū)管理服務，市場營銷策劃，會議及展覽服務，安全系統(tǒng)監(jiān)控服務，廣告制作，廣告發(fā)布，廣告設計、代理，企業(yè)管理咨詢，園林綠化工程施工，停車場服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），餐飲管理，林業(yè)有害生物防治服務，農(nóng)作物病蟲害防治服務，專業(yè)保潔、清洗、消毒服務，建筑物清潔服務，機械設備租賃，人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務），航空運營支持服務，航空運輸貨物打包服務，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務，資產(chǎn)評估（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

截至2024年9月30日，江西中澤新大正物業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為1,314.11萬元，凈資產(chǎn)624.18萬元，1-9月營業(yè)收入為3,291.36萬元，凈利潤-32.70萬元。

2、海南旅投新大正醫(yī)療保障有限公司

法定代表人：朱軍華

注冊資本：1,000萬元人民幣

地址：海南省海口市龍華區(qū)金宇街道金宇東路16號B座2、3樓

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：物業(yè)管理；單位后勤管理服務；軟件開發(fā)；餐飲管理；健康咨詢服務（不含診療服務）；病人陪護服務；護理機構服務（不含醫(yī)療服務）；養(yǎng)老服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；市政設施管理；園林綠化工程施工；會議及展覽服務；家政服務；洗燙服務；洗染服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；醫(yī)護人員防護用品批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務；林業(yè)有害生物防治服務；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；酒店管理；信息系統(tǒng)集成服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息技術咨詢服務；機械設備租賃；停車場服務；工程造價咨詢業(yè)務；規(guī)劃設計管理；工程管理服務；房地產(chǎn)咨詢；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；針紡織品銷售；白蟻防治服務；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；家居用品銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；新鮮水果零售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；日用雜品銷售；日用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品，不含酒）；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；保健食品（預包裝）銷售；特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；母嬰用品銷售；傳統(tǒng)香料制品經(jīng)營；污水處理及其再生利用；水環(huán)境污染防治服務；水污染治理；環(huán)境保護監(jiān)測（經(jīng)營范圍中的一般經(jīng)營項目依法自主開展經(jīng)營活動，通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（海南）向社會公示）許可經(jīng)營項目：餐飲服務；特種設備安裝改造修理；城市生活垃圾經(jīng)營性服務；城市建筑垃圾處置（清運）；住宅室內裝飾裝修；公路管理與養(yǎng)護；住宿服務；保安服務；消防技術服務；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；危險廢物經(jīng)營；建設工程施工；小餐飲、小食雜、食品小作坊經(jīng)營；食品銷售；藥品零售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；勞務派遣服務（許可經(jīng)營項目憑許可證件經(jīng)營）。

截至2024年9月30日，海南旅投新大正醫(yī)療保障有限公司總資產(chǎn)為1,081.34萬元，凈資產(chǎn)530.20萬元，1-9月營業(yè)收入為1,048.05萬元，凈利潤19.29萬元。

3、重慶大正清潔服務有限公司

法定代表人：劉建康

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：重慶市渝中區(qū)長江一路58號B1幢1-5#

經(jīng)營范圍：許可項目：經(jīng)營勞務派遣業(yè)務（按許可證核定范圍及期限從事經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：清潔服務；城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；城市園林綠化工程維護；從事建筑相關業(yè)務（須經(jīng)審批的經(jīng)營項目，取得審批后方可從事經(jīng)營）；觀賞植物租賃；家庭服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

截至2024年9月30日，重慶大正清潔服務有限公司總資產(chǎn)為615.37萬元，凈資產(chǎn)615.23萬元，1-9月營業(yè)收入為124.03萬元，凈利潤4.45萬元。

4、南陽新大正物業(yè)服務有限責任公司

法定代表人：崔天杰

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地址：河南省南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)姜營社區(qū)街道辦事處三館一院文化館A座

經(jīng)營范圍：一般項目：物業(yè)管理；會議及展覽服務；建筑物清潔服務；城鄉(xiāng)市容管理；裝卸搬運；工程管理服務；節(jié)能管理服務；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；護理機構服務（不含醫(yī)療服務）；停車場服務；日用百貨銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；消防技術服務；小微型客車租賃經(jīng)營服務；園林綠化工程施工；家政服務；餐飲管理；洗燙服務；環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務；林業(yè)有害生物防治服務；禮儀服務；航空商務服務；市政設施管理；航空運營支持服務；航空運輸貨物打包服務；酒店管理；住房租賃；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；文化場館管理服務；環(huán)保咨詢服務；管道運輸設備銷售；體育賽事策劃；水資源管理；水污染治理；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)服務；信息系統(tǒng)集成服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；花卉綠植租借與代管理；單位后勤管理服務；病人陪護服務；體育用品及器材零售；信息技術咨詢服務；醫(yī)院管理；白蟻防治服務；機械設備租賃；運輸設備租賃服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：餐飲服務（不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣）；城市生活垃圾經(jīng)營性服務；城市建筑垃圾處置（清運）；供暖服務；勞務派遣服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

截至2024年9月30日，南陽新大正物業(yè)服務有限責任公司總資產(chǎn)為2,641.83萬元，凈資產(chǎn)729.63萬元，1-9月營業(yè)收入為4,122.65萬元，凈利潤129.03萬元。

5、重慶保稅港區(qū)港佳綜合服務有限公司

法定代表人：孫娟

注冊資本：3,000萬元人民幣

注冊地址：重慶市江北區(qū)遠航大道88號兩路寸灘保稅港區(qū)水港綜合服務大樓A棟501室

經(jīng)營范圍：許可項目：餐飲服務，食品經(jīng)營，城市生活垃圾經(jīng)營性服務，城市建筑垃圾處置（清運），公路管理與養(yǎng)護（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），企業(yè)管理咨詢，會議及展覽服務，市場營銷策劃，禮儀服務，工商登記代理代辦，網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)運行維護服務，信息技術咨詢服務，物業(yè)管理，園林綠化工程施工，城市綠化管理，園藝產(chǎn)品種植，林業(yè)產(chǎn)品銷售，花卉綠植租借與代管理，專業(yè)保潔、清洗、消毒服務，自然生態(tài)系統(tǒng)保護管理，勞務服務（不含勞務派遣），人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務），市政設施管理（除環(huán)境質量監(jiān)測、污染源檢查服務）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

截至2024年9月30日，重慶保稅港區(qū)港佳綜合服務有限公司總資產(chǎn)為14,434.45萬元，凈資產(chǎn)7,007.97萬元，1-9月營業(yè)收入為14,545.88萬元，凈利潤1,301.74萬元。

6、歐菲斯集團股份有限公司

法定代表人：王立金

注冊資本：22,500萬人民幣

注冊地址：重慶市渝北區(qū)金開大道西段106號1幢

經(jīng)營范圍：許可項目：第一類增值電信業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；煙草制品零售；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：貨物進出口；特種設備銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；微特電機及組件銷售；非公路休閑車及零配件銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學品）；珠寶首飾批發(fā)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；特種勞動防護用品銷售；工藝美術品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；花卉綠植租借與代管理；網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食品添加劑銷售；家用電器安裝服務；單用途商業(yè)預付卡代理銷售；裝卸搬運；運輸設備租賃服務；勞務服務（不含勞務派遣）；辦公設備租賃服務；非居住房地產(chǎn)租賃；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；水產(chǎn)品零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；信息系統(tǒng)運行維護服務；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡貨運和危險貨物）；文具制造；辦公設備耗材制造；煤炭及制品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）等。

截至2024年9月30日，歐菲斯集團股份有限公司總資產(chǎn)為418,044萬元，凈資產(chǎn)110,755萬元，1-9月營業(yè)收入為562,171萬元，凈利潤4,580萬元

備注：1、上述關聯(lián)方財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計；2、其中歐菲斯辦公伙伴重慶有限公司為歐菲斯集團股份有限公司全資子公司，未單獨羅列。

（二）與本公司的關聯(lián)關系

■

（三）履約能力分析

上述關聯(lián)方系依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，各關聯(lián)方財務經(jīng)營正常、財務狀況和資信良好，具備良好的履約能力。經(jīng)查詢，上述關聯(lián)方均不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、關聯(lián)交易主要內容

（一）定價政策和定價依據(jù)

公司與關聯(lián)方發(fā)生的各類關聯(lián)交易的定價政策和依據(jù)是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定價格，并簽訂相關合同或協(xié)議，交易公平合理，不存在損害中小股東利益的情況。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司關聯(lián)交易均視交易雙方經(jīng)營實際需要進行，根據(jù)交易雙方平等協(xié)商的進展及時簽署具體合同或協(xié)議。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述與關聯(lián)方的提供勞務等業(yè)務基于公司與關聯(lián)方各自優(yōu)勢發(fā)揮，有利于管理效率的提升，并有效提升公司經(jīng)營效益。關聯(lián)交易價格參考同類型業(yè)務的市場價格，遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情況。上述關聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務不會因上述日常關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事專門會議審議情況

公司獨立董事于2024年12月10日召開獨立董事專門會議審議通過《關于2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的議案》，并發(fā)表如下意見：

1、公司預計與關聯(lián)方2025年度日常關聯(lián)交易事項基于正常經(jīng)營需要，關聯(lián)交易價格以市場價格為基礎，并參照市場公允價格執(zhí)行，公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會對關聯(lián)方形成依賴。

2、2024年1月至11月的日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額與年度預計金額存在差異，實際發(fā)生金額按照雙方的具體執(zhí)行進度確定，具有不確定性，上述差異屬于正常的經(jīng)營行為，對公司日常經(jīng)營及業(yè)績未產(chǎn)生重大影響。已發(fā)生的日常關聯(lián)交易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

我們同意將該議案提交公司董事會審議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事專門會議決議；

3、董事會審計與風控委員會會議決議。

特此公告。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月13日

證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-054

新大正物業(yè)集團股份有限公司

關于變更高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新大正物業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更高級管理人員的議案》，經(jīng)公司首席執(zhí)行官（總裁）提名、董事會提名與薪酬委員會審核、董事會審議，同意聘任汪英武先生為公司首席市場官，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止（簡歷附后）；田維正先生不再擔任首席市場官職務，公司另有任用。

截至公告日，汪英武先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關聯(lián)關系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。

田維正先生直接持有公司股份211,200股，占公司總股本的0.0933%，通過員工持股平臺間接持有公司股份78,750股，占公司總股本0.0348%，不存在應當履行而未履行的承諾事項。田維正先生原高管職務的原定任期屆滿日為2026年4月26日，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號一一股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關規(guī)定，田維正先生在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，將繼續(xù)遵守對董監(jiān)高股份轉讓相關限制性規(guī)定。本公司將在申報離任后及時辦理相關股份鎖定事宜。

特此公告。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月13日

首席市場官汪英武先生

1974年出生，碩士研究生學歷。1997年1月-2000年3月，擔任深圳匯合投資發(fā)展有限公司物業(yè)管理處主任；2000年3月-2002年3月，擔任深圳市萬澤物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理部經(jīng)理；2002年3月-2007年10月，擔任深圳公元物業(yè)管理有限公司市場總監(jiān)；2007年10月-2018年3月，擔任深聯(lián)實業(yè)（深圳）有限公司副總裁；2018年3月至2024年7月，擔任碧桂園服務控股有限公司CMO（首席市場官）兼城市服務集團總裁；2024年8月至今，擔任新大正物業(yè)集團股份有限公司市場營銷中心負責人。

證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-055

新大正物業(yè)集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新大正物業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)中華人民共和國財政部發(fā)布的相關企業(yè)會計準則解釋及規(guī)定要求變更會計政策。本次會計政策變更不會對公司當期及前期的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、會計政策變更情況概述

（一）變更原因

2023年10月25日，財政部發(fā)布了《準則解釋第17號》，對“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”、“關于售后租回交易的會計處理”的內容進行進一步規(guī)范及明確。《準則解釋第17號》自2024年1月1日起施行。

2024年3月，財政部會計司編寫的《企業(yè)會計準則應用指南匯編(2024)》規(guī)定，企業(yè)保證類質量保證費用應計入“主營業(yè)務成本”、“其他業(yè)務成本”等科目。

（二）變更日期

公司將按照財政部的規(guī)定于2024年1月1日起執(zhí)行。

（三）變更前的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

（四）變更后的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的《準則解釋第17號》《企業(yè)會計準則應用指南匯編（2024）》的相關規(guī)定執(zhí)行。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

二、會計政策變更對本公司的影響

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關規(guī)定和要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況。本次會計政策變更不涉及對以前年度損益的追溯調整，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月13日

證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-056

新大正物業(yè)集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

新大正物業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議于2024年12月13日在重慶以現(xiàn)場與通訊相結合方式召開，會議通知于2024年12月6日以書面及通訊方式發(fā)出。會議應出席的監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人，其中以通訊方式出席監(jiān)事1名（許翔監(jiān)事）。本次會議由公司監(jiān)事會主席彭波先生主持。本次監(jiān)事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

出席會議的監(jiān)事審議并以記名方式投票表決通過以下議案：

（一）審議通過了《關于募集資金投資項目整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

1、議案內容

截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目整體已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定將公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項。并將募集資金賬戶余額6,737.25萬元（包含理財收益、存款利息等，最終金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于永久補充流動資金。

2、審議結果：同意3票、反對0票、棄權0票，獲通過。

本議案需提交2024年第三次臨時股東大會審議。

監(jiān)事會意見：公司對公開發(fā)行股票募集資金投資項目予以整體結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不會對公司業(yè)務和財務狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。該事項有利于提高募集資金的使用效率、降低公司運營成本，有利于公司的長遠發(fā)展，符合全體股東的利益，同意將該議案提交2024年第三次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關于2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的議案》

1、議案內容

公司及子公司因日常經(jīng)營的需要，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關上市公司日常關聯(lián)交易管理的規(guī)定，對2025年度的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易進行了預計。預計2025年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易金額總額不超過人民幣7,520萬元。

2、審議結果：同意2票、反對0票、棄權0票，獲通過;關聯(lián)監(jiān)事許翔回避表決。

本議案需提交2024年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第三屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

監(jiān) 事 會

2024年12月13日

證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2024-057

新大正物業(yè)集團股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會于2024年12月13日召開的第三屆董事會第十二次會議決定召開本次股東大會。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開合法、合規(guī)，符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現(xiàn)場會議：2024年12月31日15:30開始；

2、網(wǎng)絡投票：

（1）通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2024年12月31日9:15-15:00。

（五）會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議；

2、網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2024年12月26日（星期四）。

（七）出席對象：

1、股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：重慶市渝中區(qū)重慶總部城A區(qū)10號樓一樓會議室。

二、會議審議事項

1．提交本次股東大會表決的提案名稱：

表一 本次股東大會提案

■

2、上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《證券時報》《上海證券報》的相關公告。

3、以上議案【1.00和2.00】需對中小投資者的表決進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

3、代理人憑本人身份證、委托人身份證及股票賬戶卡、授權委托書等辦理登記手續(xù)。

4、股東可通過現(xiàn)場、信函或傳真方式進行登記，信函或傳真請注明“股東大會”字樣且必須于2024年12月27日 （星期五）17:00時前送達或傳真至公司，不接受電話登記。

5、登記時間：2024年12月27日 （星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登記地點：重慶市渝中區(qū)虎踞路78號重慶總部城A區(qū)10號樓公司證券事務部。

7、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：翁家林、王驍

聯(lián)系電話：023-63809676

聯(lián)系傳真：023-63601010

聯(lián)系郵箱：ndz@dzwy.com

聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)虎踞路78號重慶總部城A區(qū)10號樓公司證券事務部。

郵政編碼：400042

8、本次股東大會出席股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點，并出示有關股東身份證明文件，以便驗證入場。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作詳見附件1。

六、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第三屆董事會第十二次會議決議》

七、相關附件

附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

特此公告。

新大正物業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

2024年12月14日

附件1

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362968”，投票簡稱為“大正投票”。

2．填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2024年12月31日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月31日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年12月31日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15：00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2

授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席新大正物業(yè)集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權：

■

特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”項的方框中打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思對該事項進行投票表決。

本次授權委托的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

委托人名稱（蓋章或簽字）：

委托人證件號碼：

委托人證券賬號：

委托人持股數(shù)量及股份性質：

受托人名稱（簽名）：

受托人證件號碼：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股東須由其法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。）

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