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2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月30日（星期一），其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場投票：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東出席現(xiàn)場股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場行使表決權(quán)；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2024年12月23日（星期一）

（七）出席對(duì)象

1、于2024年12月23日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

■

（二）提案內(nèi)容及披露情況

上述議案1.00-5.00已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，議案6.00已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，并同意提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述議案的具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月14日及2024年10月30日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告：《第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-113）、《第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-114）、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-115）；《第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-119）、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-120）、《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-121）、《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-122）、《關(guān)于2025年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-123）、《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-125）、《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號(hào)：2024-127）。

特別說明：

1、提案1至提案4、提案6為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

2、提案5為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真的方式登記

（二）會(huì)議登記時(shí)間：2024年12月27日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00

（三）會(huì)議登記地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室

（四）登記手續(xù)

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（格式見附件二）和代理人身份證。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。

3、異地股東可用傳真、信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。

股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2024年12月27日17:00前送達(dá)公司。來信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)（郵政編碼：361022）

聯(lián) 系 人：徐可欣、張玉華

電子郵件：IR@tes-tec.com

聯(lián)系電話：0592-6681616

傳 真：0592-6681056

2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此通知。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月14日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼：363019；

（二）投票簡稱：宸展投票；

（三）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

1、對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時(shí)間：2024年12月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月30日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月30日下午15:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席宸展光電（廈門）股份有限公司于2024年12月30日（星期一）召開的2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

■

注：1、上述議案，為非累積投票提案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，授權(quán)委托書應(yīng)由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。

委托人/單位（簽名蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼/單位營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人聯(lián)系方式：

委托人/單位股票賬號(hào)：

委托人/單位持股數(shù)：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：

附件三：

宸展光電（廈門）股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東參會(huì)登記表

■

注：

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

2、持股數(shù)量請(qǐng)?zhí)顚懡刂凉蓹?quán)登記日持股數(shù)。

3、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2024年12月27日17:00時(shí)之前送達(dá)、傳真（0592-6681056）、信函或電子郵件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受電話登記。

4、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

股東簽字（蓋章）：__________________________

日期： 年 月 日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號(hào)：2024-129

宸展光電（廈門）股份有限公司

關(guān)于更換簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年4月26日、2024年5月27日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及 2023 年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于2024年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-028）。

二、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況

公司于近日收到立信出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，立信作為公司2024年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派于長江、周蘭更為簽字合伙人和簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，丁彭凱為質(zhì)量控制復(fù)核人，為公司提供審計(jì)服務(wù)。由于立信內(nèi)部調(diào)整，現(xiàn)指派立信合伙人丁彭凱接替于長江作為公司2024年度審計(jì)項(xiàng)目的簽字合伙人，指派立信合伙人李福興接替丁彭凱作為公司2024年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人，繼續(xù)完成審計(jì)相關(guān)工作。變更后公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)簽字合伙人為丁彭凱、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為周蘭更、質(zhì)量控制復(fù)核人為李福興。

三、本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師信息

1、項(xiàng)目合伙人信息

（1）基本信息

簽字合伙人：丁彭凱，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2013 年起開始在立信執(zhí)業(yè)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年已參與三家上市公司年報(bào)審計(jì)工作，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。

（2）誠信記錄

丁彭凱近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

（3）獨(dú)立性

丁彭凱不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度相關(guān)審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

2、質(zhì)量控制復(fù)核人信息

（1）基本信息

簽字合伙人：李福興，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2013 年起開始在立信執(zhí)業(yè)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年已參與兩家上市公司年報(bào)審計(jì)工作，2024年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。

（2）誠信記錄

李福興近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

（3）獨(dú)立性

李福興不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度相關(guān)審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

四、備查文件

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月14日

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