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證券代碼：600783 股票簡稱：魯信創投 編號：臨2024-38

債券代碼：155271 債券簡稱：19魯創01

債券代碼：163115 債券簡稱：20魯創01

債券代碼：137784 債券簡稱：22魯創K1

債券代碼：240884 債券簡稱：24魯創K

魯信創業投資集團股份有限公司

十一屆三十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

魯信創業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三十次會議于2024年12月13日以現場加通訊方式召開，本次會議通知已于2024年12月11日以書面方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案：

一、審議通過了《關于公司擬發行債券產品的議案》

同意公司提請股東大會授權管理層在不超過人民幣10億元額度內，一次或多次發行債券產品。同時提請股東大會授權董事會并由董事會轉授權董事長根據相關規定及市場情況確定擔保方案（包括但不限于是否提供擔保、擔保方、擔保方式及對價）（詳見公司臨2024-39號公告）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該項議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關于改選公司獨立董事的議案》

經董事會提名委員會考察，董事會提名劉洪渭先生為公司獨立董事候選人（詳見公司臨2024-40號公告）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

該項議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關于全資子公司轉讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權暨關聯交易的議案》

同意公司全資子公司山東省高新技術創業投資有限公司將其持有的山東龍力生物科技股份有限公司9.79%股份對應的收益權以439.62萬元的價格轉讓給山東省金融資產管理股份有限公司（詳見公司臨2024-41號公告）。

此項議案涉及關聯交易，因此關聯董事回避表決，由3名獨立董事進行表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該項議案已經第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議事前審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

定于2024年12月30日14時在公司2720會議室召開2024年第四次臨時股東大會，審議1、《關于公司擬發行債券產品的議案》2、《關于改選公司獨立董事的議案》3、《關于全資子公司轉讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權暨關聯交易的議案》（詳見公司臨2024-42號公告）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

魯信創業投資集團股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：600783 股票簡稱：魯信創投 編號：臨2024-39

債券代碼：155271 債券簡稱：19魯創01

債券代碼：163115 債券簡稱：20魯創01

債券代碼：137784 債券簡稱：22魯創K1

債券代碼：240884 債券簡稱：24魯創K1

魯信創業投資集團股份有限公司

關于公司擬發行債券產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次發行概況

為滿足公司經營發展需要，保證公司對外投資業務資金的需求，魯信創業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“魯信創投”）于2024年12月13日召開第十一屆董事會第三十次會議，會議一致審議通過了《關于公司擬發行債券產品的議案》，本次議案尚需提交公司股東大會審議。具體安排如下：

（一）發行方式

一次或多次、公開發行境內債券產品。

（二）發行品種

發行種類為境內債券產品，包括但不限于公司債、中期票據等。

（三）注冊/發行規模

境內各類債券產品申請注冊發行規模合計不超過10億元。

（四）發行主體

債券產品的發行主體為魯信創投。

（五）發行期限

不超過10年。

（六）發行利率

授權公司管理層根據市場情況，于發行時通過合理合規的方式確定。

（七）擔保及其它安排

公司目前評級為2A，本次發行是否采用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權董事會并由董事會轉授權董事長根據相關規定及市場情況確定（包括但不限于是否提供擔保、擔保方、擔保方式及對價等） 。

（八）募集資金用途

債券產品的募集資金將用于補充營運資金及股權投資等。授權公司管理層于申請及發行時根據公司資金需求和市場情況確定。

二、申請股東大會授權事項

為提高融資工作效率，提請股東大會授權公司管理層負責債券產品發行的研究與組織工作，根據實際情況及公司需要實施與債券產品發行有關的一切事宜，包括但不限于：

1、確定債券產品發行的具體條款、條件和其他事宜（包括但不限于注冊規模、發行品種、規模、期限、贖回條款、發行價格、利率及其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、終止發行、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在法律法規允許的用途范疇內決定籌集資金的具體安排等與債券產品發行有關的一切事宜）；

2、決定聘請為債券產品發行提供服務的承銷商及其他中介機構；

3、在上述授權范圍內，負責修訂、簽署和申報與債券產品發行有關的一切協議和法律文件，并辦理債券產品的相關申報、注冊和信息披露手續；

4、如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對債券產品發行的具體方案等相關事項進行相應調整；

5、根據實際情況決定募集資金在募集資金用途內的具體安排及資金使用安排；

6、辦理與債券產品發行相關的其他事宜。

本次發行債券產品事項尚需提交公司股東大會審議，上述授權事項有效期為自股東大會審議通過本議案之日起36個月內，在相關債券產品注冊有效期內及上述授權事項辦理完畢之日止持續有效。

特此公告。

魯信創業投資集團股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：600783 股票簡稱：魯信創投 編號：臨2024-41

債券代碼：155271 債券簡稱：19魯創01

債券代碼：163115 債券簡稱：20魯創01

債券代碼：137784 債券簡稱：22魯創K1

債券代碼：240884 債券簡稱：24魯創K1

魯信創業投資集團股份有限公司

關于全資子公司轉讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 魯信創業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“魯信創投”）全資子公司山東省高新技術創業投資有限公司（以下簡稱“山東高新投”）擬將其持有的山東龍力生物科技股份有限公司（以下簡稱“龍力生物”）9.79%股份對應的收益權以439.62萬元的價格轉讓給山東省金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“山東金資”）。

● 山東金資為公司控股股東山東省魯信投資控股集團有限公司（以下簡稱“魯信集團”）之控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》及《公司章程》的規定，山東高新投將持有的龍力生物9.79%股份對應的收益權轉讓給山東金資構成關聯交易。

● 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 過去12個月內公司與同一關聯人之間發生的關聯交易超過3,000萬元，但未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

● 本次交易需經公司股東大會審議通過，尚存在一定的不確定性，提請投資者關注本次交易的進展公告，注意投資風險。

一、關聯交易概述

為進一步壓降不良資產率，公司全資子公司山東高新投擬將持有的龍力生物9.79%股份對應的收益權以439.62萬元的價格轉讓給山東金資。

本次交易已經公司第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議、第十一屆三十次董事會審議通過。本次交易預計產生的利潤15,783.31萬元，占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元，根據《上海證券交易所股票上市規則》6.1.3條相關規定，該事項需提交公司股東大會審議。

截至本次關聯交易，過去12個月內公司與同一關聯人之間發生的關聯交易超過3,000萬元，但未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

二、關聯人介紹

（一）關聯關系介紹

魯信集團為公司控股股東，截至目前持有公司股權比例69.57%。山東金資為魯信集團控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》及《公司章程》的規定，山東金資為公司關聯法人。

（二）關聯人基本情況

1.企業名稱：山東省金融資產管理股份有限公司

2.統一社會信用代碼：91370000326165454D

3.成立日期：2014年12月31日

4.注冊地址：山東省濟南市高新區穎秀路1237號

5.法定代表人：趙子坤

6.注冊資本：4,965,982.3725萬元人民幣

7.主要股東：魯信集團持股88.22%

8.經營范圍：收購、受托經營金融機構和非金融機構不良資產，對不良資產進行管理、投資和處置；債權轉股權，對股權資產進行管理、投資和處置；對外投資；買賣有價證券；資產證券化業務、發行債券；同業往來及向金融機構進行商業融資；財務、投資、法律及風險管理咨詢和顧問；資產及項目評估；破產管理、金融機構托管與清算；監管機構批準的其他業務活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9.財務狀況：

根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的上會師報字（2024）第4139號審計報告，截至2023年12月31日，山東金資總資產1,281.93億元，凈資產684.31億元；2023年1-12月營業收入39.40億元，凈利潤21.63億元。

截至2024年9月30日，山東金資總資產1,288.03億元，凈資產692.00億元；2024年1-9月營業收入9.82億元，凈利潤11.56億元。2024年1-9月財務數據未經審計。

10.資信狀況：山東金資資信狀況良好，未被列為失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

（一）交易標的概況

龍力生物自2022年5月重整停牌以來，至今未恢復交易，目前尚無法預計復牌日期。本次交易的標的資產為山東高新投合法持有的龍力生物58,722,408股（占比9.79%）無限售條件流通股對應的收益權。山東高新投所持標的資產權屬清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙本次收益權轉讓的其他情況。

（二）交易標的基本信息

1.企業名稱：山東龍力生物科技股份有限公司

2.統一社會信用代碼：91371400729258057H

3.成立日期：2001年6月12日

4.注冊地址：德州（禹城）國家高新技術產業開發區

5.法定代表人：程少博

6.注冊資本：59,956.1402萬元人民幣

7.股權結構：截至2024年6月30日，龍力生物前十大股東明細如下：

■

8.經營范圍：氫氣400Nm3/h、纖維乙醇50000噸/年、二氧化碳30000噸/年生產與銷售（有效期限以許可證為準）；不帶儲存設施的經營：乙醇[濃度75%]（有效期限以許可證為準）；食品、食品添加劑、保健食品的生產與銷售；飼料、飼料添加劑的生產與銷售；木質素的生產與銷售；消毒劑（不含危險化學品）的生產與銷售；糧食、玉米芯的收購加工銷售；預包裝食品批發兼零售;貨物及技術進出口業務；生物技術、新材料技術、質檢技術、節能技術、農業技術的開發、轉讓、咨詢、服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9.資信狀況：龍力生物目前因涉及多起案件而被列入失信被執行人，該情形對本次交易不構成實質影響。

（三）交易標的主要財務信息

受龍力生物重整影響，尤尼泰振青會計師事務所（特殊普通合伙）基于持續經營能力產生重大疑慮的不確定性等原因，就龍力生物2023年度財務情況出具尤振審字[2024]第0213號無法表示意見審計報告。根據該報告，截至2023年12月31日，龍力生物總資產53,539.65萬元，凈資產-577,403.33萬元；2023年1-12月營業收入10,106.91萬元，凈利潤-7,855.34萬元。

截至2024年6月30日，龍力生物總資產51,183.40萬元，凈資產-579,571.81萬元；2024年1-6月營業收入4,922.39萬元，凈利潤-2,168.49萬元。2024年1-6月財務數據未經審計。

四、交易標的定價情況

自2017年以來，龍力生物的年度財務報告連續被出具無法表示意見的審計報告，標的公司股權價值及轉讓標的均不具備評估條件。目前，龍力生物處于停牌及重整執行階段，本次收益權轉讓定價參考龍力生物停牌前的價格、龍力生物重整計劃（草案）出資人權益調整方案，并綜合考慮資產風險、變現周期等因素，由交易雙方協商確定為439.62萬元。

五、關聯交易主要內容

就本次交易，轉讓方與受讓方擬簽署《股份收益權轉讓協議》，主要條款如下：

甲方（轉讓方）：山東省高新技術創業投資有限公司

乙方（受讓方）：山東省金融資產管理股份有限公司

1.本協議項下，轉讓標的為甲方持有標的公司龍力生物目標股份（本協議簽署之時，股轉系統登記甲方所持股份數量為58,722,408股）對應的股份收益權。甲乙雙方確認：因龍力生物破產重整計劃折股或者派生股份等原因，導致甲方所持有的目標股份數量減少或增加的，本協議轉讓目標股份收益權亦相應減少或增加，但，本協議約定的目標股份收益權轉讓價格不因目標股份數量的調整而發生變化。

2.本協議所述股份收益權是指目標股份（為免疑義，包括目標股份及目標股份的派生股權、新增股權，下同）對應的財產性權利，包括但不限于獲取以下目標股份收益的權利：

（1）自本協議生效之日起，該目標股份在賣出/轉讓所得價款全部歸屬乙方的收入；

（2）自本協議生效之日起，因目標股份及目標股份的派生股權、新增股權而取得的股息、紅利等；

（3）自本協議生效之日起，目標股份產生的其他任何現金收入、財產性收益；

（4）自本協議生效之日起，目標公司解散或清算后因目標股份取得的剩余財產；

（5）自本協議生效之日起，若甲方依據法律、行政法規、規章的規定和司法機關的裁決或本協議約定，依法對外轉讓或以其他方式處置目標股份,則乙方享有處置目標股份所獲得的全部收益的權利。

因目標股份發生送股、公積金轉增、拆分股權等所形成派生股權等情況的，相應派生股權自動納入本協議項下轉讓標的；因龍力生物破產重整等原因目標股份折股、縮股等減少股份數量的，轉讓標的股份收益權相應調減。

3.甲方保證，甲方享有目標股份及其股份收益權完整的、合法的處分權，未在目標股份及其股份收益權上設置任何質押或其他權利負擔，不存在任何第三人對目標股份及其股份收益權提出權利主張或提起訴訟、仲裁或其他索賠爭議事項。在本協議簽署后，未經乙方同意，甲方不以任何形式處分目標股份及其股份收益權，不在目標股份及其股份收益權上設定任何形式的優先權及其他第三人權利。

4.本協議項下轉讓標的的轉讓價款總金額為人民幣4,396,200元。

5.為保障受讓方的收益權，自轉讓協議生效之日起，甲方配合乙方在目標股份項下向標的公司指派一名董事，在此之前，現任指派董事在行使董事權利及履行董事職責前，特別是審議或作出與受讓方所享有的目標股份之股份收益權有關議案或決定前，應取得乙方對其后續行動的同意或指示。

六、關聯交易對上市公司的影響

本次交易有利于公司進一步壓降不良資產率，符合公司長期發展戰略，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。

山東高新投對所持龍力生物股權按照長期股權投資列報，并按權益法進行計量。山東高新投2017年度對該筆長期股權投資全額計提減值準備，目前減值準備余額31,585.77萬元，賬面價值為0。目前，龍力生物權益法核算確認的資本公積、其他綜合收益及遞延所得稅負債余額合計15,343.69萬元（資本公積等形成的主要原因：龍力生物2011年IPO上市及2016年增發引起的山東高新投享有其凈資產份額的變動）。

自收益權轉讓交易完成之日起，山東高新投不再享有龍力生物相關現金分紅、股息、其它現金收益等，山東高新投不再通過董事會參與龍力生物的經營管理。龍力生物股權將終止計量，原權益法核算形成的資本公積等余額15,343.69萬元轉入投資收益。山東高新投實際收到的轉讓價款439.62萬元計入投資收益。

綜上所述，本次交易完成后，公司當期投資收益預計增加15,783.31萬元。上述會計處理未經審計，最終以年審會計師審計意見為準，敬請投資者注意投資風險。

七、該關聯交易應當履行的審議程序

2024年12月11日，公司第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議審議通過了《關于全資子公司轉讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權暨關聯交易的議案》，第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議對公司全資子公司山東高新投將其持有的龍力生物9.79%股份對應的收益權以439.62萬元的價格轉讓給山東金資的關聯交易事項進行了認真核查，認為：會前公司已將本次關聯交易事宜與獨立董事進行了充分的溝通，提交了相關資料，獨立董事一致認為本次交易切實可行，此次交易嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。同意將該議案提交公司第十一屆董事會第三十次會議審議。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2024年12月13日，公司第十一屆董事會第三十次會議審議通過了《關于全資子公司轉讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權暨關聯交易的議案》。該議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該事項尚需提交股東大會審議，尚存在一定的不確定性，提請投資者關注本次交易的進展公告，注意投資風險。

八、備查文件

1.魯信創投十一屆三十次董事會決議；

2.魯信創投第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議決議。

特此公告。

魯信創業投資集團股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：600783 證券簡稱：魯信創投 公告編號：2024-42

魯信創業投資集團股份有限公司

關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 14 點00分

召開地點：山東省濟南市奧體西路2788號A塔2720會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十一屆董事會第三十次會議審議通過，并于2024年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：3

應回避表決的關聯股東名稱：山東省魯信投資控股集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記所需文件、證件：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真或電子郵件方式登記（授權委托書見附件1）。

（二）登記時間：2024年12月25日8:30-17:00。

（三）登記地點：公司董事會秘書處（山東省濟南市奧體西路2788號A塔）。

（四）登記方式：股東本人或代理人親自登記、傳真、信函、電子郵件方式登記。傳真、信函、電子郵件登記收件截止2024年12月25日下午17時。

六、其他事項

（一）與會股東或代理人食宿及交通費用自理。

（二）聯系方式：

地址：山東省濟南市奧體西路2788號A塔

郵編：250101 電話：0531-86566770

傳真：0531-86969598 郵箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。

魯信創業投資集團股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

魯信創業投資集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600783 股票簡稱：魯信創投 編號：臨2024-40

債券代碼：155271 債券簡稱：19魯創01

債券代碼：163115 債券簡稱：20魯創01

債券代碼：137784 債券簡稱：22魯創K1

債券代碼：240884 債券簡稱：24魯創K1

魯信創業投資集團股份有限公司

關于獨立董事辭職及改選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、獨立董事辭職情況

魯信創業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事唐慶斌先生在公司連續任職獨立董事時間已滿6年，根據上市公司獨立董事任職年限的有關規定，其本人特向公司董事會提出辭去公司獨立董事職務及擔任的董事會發展戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員職務。由于唐慶斌先生的辭職，將使公司獨立董事人數少于公司董事會總人數的三分之一，唐慶斌先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后生效。

唐慶斌先生擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對唐慶斌先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝。

二、改選獨立董事情況

公司于2024年12月13日召開第十一屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于改選公司獨立董事的議案》。經征得被提名人本人同意，并經公司董事會提名委員會審核通過，董事會提名劉洪渭先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。（劉洪渭先生簡歷附后）

獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議通過，尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

魯信創業投資集團股份有限公司董事會

2024年12月13日

附：劉洪渭先生簡歷

劉洪渭，男，1962年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，山東大學教授、博士、中國注冊會計師。曾任山東礦業學院濟南研究生部教務處實驗設備科科長、經濟系副主任、副教授；山東大學管理學院會計學系副主任、主任、院長助理、副院長、教授；山東大學財務部部長、學科建設與發展規劃部部長；山東大學齊魯醫學院黨工委書記、管理學院教授。現任山東威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）獨立董事、山金國際黃金股份有限公司（000975.SZ）獨立董事、齊魯高速公路股份有限公司（1576.HK）獨立董事。

截至目前，劉洪渭先生未持有公司股票，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

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