■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變。

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》事項尚需提交本行股東大會審議，審議通過的《公司章程》經國家金融監督管理總局紹興監管分局核準后生效（以其最終核準的版本為準）。取得核準批復后，本行將就變更經營范圍、修訂《公司章程》事項分別向浙江省市場監督管理局辦理變更登記、備案等事宜。

特此公告。

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行 公告編號：2024-045

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 14點00分

召開地點：浙江省紹興市柯橋區笛揚路1363號瑞豐銀行三樓一號會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、2、3、4、5、10已經本行第四屆董事會第二十七次會議以及第四屆監事會第二十二次會議審議通過，決議公告與本次股東大會通知同時在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》進行披露。

議案6已經本行第四屆董事會第二十三次會議審議通過，決議公告已于2024年7月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》進行披露。

議案7、8已經本行第四屆董事會第二十四次會議審議通過，議案7已經本行第四屆監事會第十九次會議審議通過，決議公告已于2024年8月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》進行披露。

議案9已經本行第四屆董事會第二十五次會議以及第四屆監事會第二十次會議審議通過，決議公告已于2024年10月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》進行披露。

上述議案具體內容詳見后續披露的股東大會會議資料。

2、特別決議議案：3、4、5

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、7、8、9、10

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

■

(二)本行董事、監事和高級管理人員。

(三)本行聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記手續

符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照或其它有效單位證明的復印件、證券賬戶卡、授權委托書（詳見附件）及代理人有效身份證件辦理登記手續。

符合上述條件的個人股東親自出席會議的，須持證券賬戶卡、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡、授權委托書（詳見附件）及代理人有效身份證件辦理登記手續。

股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。以傳真方式辦理登記手續的，現場出席會議時，應提交上述登記資料的原件。

（二）登記時間

2024年12月26日（星期四）一12月27日（星期五）

上午9：30-11：30，下午14：30-16：30

（三）登記地點

浙江省紹興市柯橋區笛揚路1363號瑞豐銀行六樓

（四）會議現場登記

擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續而直接參會的，應在會議主持人宣布現場出席會議股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數前，在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，接受參會資格審核。

六、其他事項

（一）聯系方式

聯系地址：浙江省紹興市柯橋區笛揚路1363號瑞豐銀行六樓

郵政編碼：312030

聯 系 人：秋女士

聯系電話：0575-81105280、81105206

傳 真：0575-84135560

（二）與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，出席本次會議時請出示相關證件的原件（持股憑證、身份證明、授權委托書等）。

特此公告。

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司董事會

2024年12月13日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行 公告編號：2024-044

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司

第四屆監事會第二十二次會議決議公告

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 監事章國榮因公務原因請假。

本行于2024年12月6日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關于召開第四屆監事會第二十二次會議的通知。本次會議于2024年12月13日在本行以現場和視頻相結合的方式召開。會議由監事長羅妙娟主持，會議應到監事9人，實到監事8人，監事章國榮因公務原因請假。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行《章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、提名第五屆監事會非職工監事候選人

本行第五屆監事會由9名監事組成，其中職工監事3名、股東監事3名、外部監事3名。職工監事將由本行職工代表大會選舉產生，直接進入監事會。

1.提名潘棟民先生為本行第五屆監事會股東監事候選人

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。股東監事潘棟民回避表決。

2.提名朱偉東先生為本行第五屆監事會股東監事候選人

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3.提名陳煥鑫先生為本行第五屆監事會股東監事候選人

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。外部監事陳煥鑫回避表決。

4.提名張曉鴻女士為本行第五屆監事會外部監事候選人

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。外部監事張曉鴻回避表決。

5.提名何建航先生為本行第五屆監事會外部監事候選人

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

6.提名周鴻勇先生為本行第五屆監事會外部監事候選人

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

上述監事候選人簡歷詳見附件。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、變更經營范圍及修訂《公司章程》

詳情請查閱本行同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（2024-043）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

三、發行二級資本債券

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

四、發行非資本類金融債券

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

五、2025年資產核銷計劃

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司監事會

2024年12月13日

第五屆監事會非職工監事候選人簡歷

潘棟民先生 1980年2月出生 中國國籍

研究生學歷。歷任紹興金昌房地產開發有限公司項目總經理，浙江金昌房地產集團有限公司項目總經理。現任浙江金昌房地產集團有限公司董事長兼總裁，本行監事。

除上述情況外，潘棟民先生與本行的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系；不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。截至本公告披露日，潘棟民先生未持有本行股份。

朱偉東先生 1967年11月出生 中國國籍

民建會員。歷任紹興縣錢清供銷社副經理、經理，紹興華清原料公司副總經理。現任紹興柯橋榮氏紡織品有限公司執行董事兼總經理，紹興華清化纖紡織有限公司執行董事兼總經理。

除上述情況外，朱偉東先生與本行的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系；不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。截至本公告披露日，朱偉東先生未持有本行股份。

陳煥鑫先生 1984年11月出生 中國國籍

本科學歷，民建會員。現任紹興煥鑫管業有限公司董事長、紹興吉拉其日用品有限公司執行董事兼總經理、杭州煥鑫貿易有限公司執行董事兼總經理，本行監事。

除上述情況外，陳煥鑫先生與本行的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系；不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。截至本公告披露日，陳煥鑫先生持有本行股份812.8995萬股。

張曉鴻女士 1971年3月出生 中國國籍

大專學歷，中共黨員，紹興市領軍人才。歷任柯橋區柯橋街道金笛社區居民委會文書，柯橋區柯橋街道港越社區居民委員會文書，柯橋區柯橋街道錦湖社區居民委員會副主任，柯橋區柯橋街道柯亭社區居民委員會副書記兼副主任，柯橋區柯橋街道笛揚社區居民委員會書記兼主任。現任柯橋區柯橋街道大渡社區居民委員會書記兼主任，本行監事。

除上述情況外，張曉鴻女士與本行的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系；不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。截至本公告披露日，張曉鴻女士未持有本行股份。

何建航先生 1964年12月出生 中國國籍

本科學歷，中共黨員，二級律師。1987年7月起從事律師工作，紹興市建筑業協會法務專家委員會第一批專家成員。現任紹興市律師協會咨詢委員會副主席，紹興市法學會首席法律咨詢專家成員，紹興仲裁委員會仲裁員，浙江鑒湖律師事務所主任。

除上述情況外，何建航先生與本行的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系；不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。截至本公告披露日，何建航先生未持有本行股份。

周鴻勇先生 1969年10月出生 中國國籍

博士研究生學歷，中共黨員，教授。歷任杭州可靠性儀器廠辦公室科員、副主任、主任，紹興文理學院教研室主任、管理系副主任、主任、企業管理學科主任、人力資源研究所所長、經濟與管理學院院長、商學院院長。現任紹興文理學院教授，兼任紹興市越商研究會會長，浙江春暉智能控制股份有限公司獨立董事，浙江富潤數字科技股份有限公司獨立董事。

除上述情況外，周鴻勇先生與本行的董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關聯關系；不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；不存在最近36個月內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在重大失信等不良記錄。截至本公告披露日，周鴻勇先生未持有本行股份。

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