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上述修訂和制定的治理制度已經公司第四屆董事會第二十三次會議，第四屆監事會第十八次會議審議通過，其中序號1-4、序號15-19、序號23項治理制度尚需提交公司股東大會審議。本次修訂及制定的治理制度全文詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關制度公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2024年12月14日

證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2024-175

債券代碼：127099 債券簡稱：盛航轉債

南京盛航海運股份有限公司

關于董事會戰略委員會調整為

董事會戰略與可持續發展委員會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于董事會戰略委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》，具體情況如下：

為提升公司環境、社會及公司治理（ESG）管理水平，增強公司可持續發展能力，經研究并結合公司實際情況，公司董事會同意將董事會下設“董事會戰略委員會”調整為“董事會戰略與可持續發展委員會”，在原有職責基礎上增加ESG管理職責等內容，并對應修訂《南京盛航海運股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》，并另行制定《南京盛航海運股份有限公司ESG管理制度》。上述修訂及新增制度內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

原董事會戰略委員會主任委員和委員分別繼續擔任董事會戰略與可持續發展委員會主任委員和委員，任期至公司第四屆董事會任期屆滿時止。公司董事會戰略與可持續發展委員會成員為：董事長李桃元（主任委員）、獨立董事喬久華、獨立董事沈義。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2024年12月14日

證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2024-174

債券代碼：127099 債券簡稱：盛航轉債

南京盛航海運股份有限公司

關于對控股子公司減資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次減資事項概述

（一）減資事項基本情況

南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛航股份”）基于整體戰略規劃考慮，為進一步優化公司資產結構，提高公司外貿業務的運營效率，公司擬以定向減資方式退出對控股子公司盛航時代國際海運（上海）有限公司（公司持股51%，以下簡稱“盛航時代上海”）的投資。本次定向減資完成后，盛航時代上海注冊資本將由4,000萬元減少至1,960萬元，公司將不再持有盛航時代上海股權，盛航時代上海將不再是公司合并報表范圍內子公司。同時，授權公司董事長及其再授權人士履行一切為完成公司本次減資退出所必要的行為，包括但不限于簽署減資協議、配合辦理工商變更登記手續。

根據天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《盛航時代國際海運（上海）有限公司財務報表審計報告》（天衡審字〔2024〕03464號）（以下簡稱“《審計報告》”），截至減資基準日2024年10月31日，盛航時代上海合并口徑經審計凈資產為人民幣93,447,291.08元。以《審計報告》為基礎，經股東雙方協商一致，同意以前述凈資產數額的51%（即人民幣47,658,118.45元）作為本次減資價格。

（二）本次減資的審議程序

公司于2024年12月13日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于對控股子公司減資的議案》，同意本次對控股子公司盛航時代上海定向減資的交易事項。同時公司召開第四屆監事會第十八次會議審議通過上述議案。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次事項不屬于關聯交易，本次事項在公司董事會的審批權限內，無需提交股東大會批準。本次事項未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，無需經過有關部門批準。

二、減資標的公司基本情況

（一）減資標的公司基本信息

■

（二）本次減資前后，注冊資本及持股比例變化情況

■

（三）主要財務數據

單位：人民幣萬元

■

注：以上財務數據已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具天衡審字〔2024〕03464號無保留意見審計報告。

三、本次減資的目的和對公司的影響

本次減資是根據公司整體戰略規劃，為進一步優化公司資產結構，提高公司自身外貿業務的運營效率，本次減資事項不會對公司的主營業務、財務狀況、經營成果產生不利影響。

本次減資完成后，公司將不再持有盛航時代上海股權，盛航時代上海將不再是公司合并報表范圍內子公司。公司后續將進一步集中業務經營及船舶優勢資源全力拓展自身外貿運輸業務，為公司及全體股東創造更多價值。

四、相關方意見

（一）獨立董事專門會議審核意見

經審核，我們一致認為：

公司本次對控股子公司定向減資事項，系股東方協商一致后作出的安排，交易事項符合公司整體戰略規劃和業務發展的需要，本次定向減資交易定價以標的公司經審計的凈資產作為基礎，定價公允合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司獨立性，不存在影響公司持續經營能力、財務狀況、經營成果等情形。上述交易事項的決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，程序合法有效。

因此，我們一致同意本次對控股子公司定向減資交易事項的實施，并將該議案提交公司第四屆董事會第二十三次會議審議。

（二）監事會意見

經審核，監事會認為：

公司本次對控股子公司定向減資事項，系股東方協商一致后作出的安排，交易事項符合公司整體戰略規劃和業務發展的需要，交易對價以審計結果為依據，交易價格公允、合理，本次交易事項不會對公司的獨立性產生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權益的情形。本次交易事項，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，程序合法有效。

因此，我們一致同意本次對控股子公司定向減資交易事項的實施。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十八次會議決議；

3、公司第四屆董事會獨立董事第十五次專門會議審核意見；

4、《盛航時代國際海運（上海）有限公司財務報表審計報告》（天衡審字〔2024〕03464號）；

5、上市公司交易情況概述表。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2024年12月14日

證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2024-173

債券代碼：127099 債券簡稱：盛航轉債

南京盛航海運股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金及

自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開了第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十八次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。為提高資金的使用效率，合理利用閑置資金增加公司收益，在確保不影響募集資金投資項目推進和公司正常經營的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣4,200萬元的暫時閑置募集資金，不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理，使用額度合計不超過人民幣14,200萬元。購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押。期限自董事會審議通過之日起12個月之內有效，在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時，公司董事會授權公司董事長行使該項投資決策權，并由公司財務部具體執行，授權期限與現金管理額度的期限相同。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意南京盛航海運股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕2344號）同意注冊，公司向不特定對象發行面值總額為74,000.00萬元的可轉換公司債券，債券期限為6年，本次向不特定對象發行的可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）實際發行7,400,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣74,000.00萬元，扣除發行費用不含稅金額人民幣1,456.32萬元后，實際募集資金凈額為人民幣72,543.68萬元。保薦機構（聯席主承銷商）中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）于2023年12月12日將募集資金總額扣除承銷保薦費用后劃轉至公司開設的募集資金專項賬戶。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具驗資報告（天衡驗字[2023]00130號）對募集資金到賬情況進行了驗證。

公司對上述募集資金進行專戶存儲，并會同保薦機構中金公司與相關開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據《南京盛航海運股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券并在深圳證券交易所上市募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣74,000.00萬元（含74,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

單位：人民幣萬元

■

目前公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目，由于部分募投項目實施存在一定周期且實施過程中募集資金分階段投入，現階段部分暫未投入使用的募集資金可能出現暫時閑置的情況，在不影響募集資金投資項目計劃正常進行的前提下，公司擬對暫時閑置募集資金進行現金管理。

三、使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的具體情況

（一）現金管理目的

在確保不影響募集資金投資項目實施和公司正常經營的情況下，合理利用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，可以提高募集資金和自有資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格把控風險，使用暫時閑置募集資金及自有資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押。

（三）投資額度及有效期限

公司擬使用額度不超過人民幣4,200萬元的暫時閑置募集資金，不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理，使用額度合計不超過人民幣14,200萬元，現金管理期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

（四）實施方式

授權公司董事長全權在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，具體事宜由公司財務部負責組織實施，授權期限與現金管理額度的期限相同。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要求，及時披露公司現金管理業務的具體情況。

（六）現金管理收益分配

公司現金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

四、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理的方式是安全性高、流動性好、期限不超過12個月、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項目投資將受到市場波動的影響。

（二）安全性及風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

4、公司財務部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算。

5、公司風控管理部門負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。

6、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司經營的影響

本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保不影響公司募集資金投資項目進度和公司正常經營、有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金及自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金及自有資金的使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

六、公司履行的內部決策程序

公司第四屆董事會第二十三次會議，第四屆監事會第十八次會議已審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司本次對暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項，公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發表了明確同意的意見。該議案在公司董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

七、專項意見

（一）獨立董事專門會議意見

經審核，我們一致認為：

公司使用閑置募集資金及自有資金用于購買安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高募集資金及自有資金的使用效率，增加資金收益，更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，且不存在變相改變募集資金用途的行為。公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關規定。

因此，我們一致同意公司使用額度不超過人民幣4,200萬元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理。

（二）監事會意見

經審核，監事會認為：

公司本次對暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，是在確保募投項目實施、日常資金運營和資金安全的前提下實施的，有利于提高公司資金的使用效率和效益，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益。本次擬實施現金管理的事項履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，程序合法有效。

因此，我們同意公司在決議有效期內使用額度不超過人民幣4,200萬元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，本保薦機構認為：

盛航股份擬使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見。該議案在公司董事會的審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。盛航股份擬使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理事項符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《公司章程》《募集資金管理制度》等相關規定，不影響公司主營業務的正常發展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害股東利益的情形。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十八次會議決議；

3、公司第四屆董事會獨立董事第十五次專門會議審核意見；

4、《中國國際金融股份有限公司關于南京盛航海運股份有限公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見》；

5、上市公司交易情況概述表。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2024年12月14日

證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2024-177

債券代碼：127099 債券簡稱：盛航轉債

南京盛航海運股份有限公司關于召開

2024年第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議審議通過，公司董事會決定于2024年12月30日（星期一）下午14:30召開公司2024年第六次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行，現將具體事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第六次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，決定召開公司2024年第六次臨時股東大會。本次會議召集程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）下午14:30。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月30日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2024年12月30日9:15至15:00。

5、會議的召開方式：現場投票和網絡投票結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2024年12月23日

7、出席對象：

（1）截至2024年12月23日（星期一）下午15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點：中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區興隆路12號7幢公司會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

■

2、特別說明

（1）上述議案已經公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（2）上述議案中1.00為股東大會特別決議事項，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

（3）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定，股東大會審議事項影響中小投資者利益的，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席的應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）進行登記（授權委托書樣式詳見附件2）。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復印件）、法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）、授權委托書和證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續（授權委托書詳見附件3），不接受電話登記。

（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件由個人簽字，法人股東登記材料復印件需加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料以專人送達、信函、傳真或郵件方式送達本公司。

2、登記時間及地點

（1）現場登記時間：2024年12月27日9:00一11:30，13:30一17:00。

（2）信函、傳真、郵件以抵達本公司的時間為準。截止時間為2024年12月27日17:00。來信請在信函上注明“盛航股份2024年第六次臨時股東大會”字樣。

（3）登記地點：中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區興隆路12號7幢公司會議室。

3、聯系方式

聯系電話：025-85668787（證券事務部）

指定傳真：025-85668989（傳真請注明：證券事務部）

指定郵箱：njshhy@njshshipping.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

4、本次股東大會現場會議與會人員食宿及交通費等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十八次會議決議。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2024年12月14日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為：361205；

2、投票簡稱為：盛航投票；

3、填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：自然人股東《授權委托書》

授權委托書

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人持股數： 股

茲委托 先生/女士代表本人出席南京盛航海運股份有限公司2024年第六次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示（并在相應的表決意見項下打“√”）對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

■

請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的方格內打“√”，多打或者不打視為棄權。

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

□ 是 □ 否

委托人簽名： 受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附件3：機構股東《授權委托書》

授權委托書

委托人名稱： 受托人姓名：

委托人法定代表人姓名： 受托人身份證號碼：

委托人統一社會信用代碼： 委托人持股數： 股

茲委托 先生/女士代表本單位出席南京盛航海運股份有限公司2024年第六次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示（并在相應的表決意見項下打“√”）對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

■

請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的方格內打“√”，多打或者不打視為棄權。

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

□ 是 □ 否

委托人簽名（加蓋公章）： 受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

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