證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 編號：2024-059

債券代碼：113631 債券簡稱：皖天轉債

安徽省天然氣開發股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月13日

(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市成都路2528號云谷金融城B01棟2015會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長吳海先生主持，會議采取現場及網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書陶青福先生出席；公司全體高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

2、關于選舉公司第四屆董事會董事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案獲得有效通過；

2、按照規定，議案2采取了累積投票制方式表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所

律師：阮翰林 吳佳玥

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。

特此公告。

安徽省天然氣開發股份有限公司董事會

2024-12-14

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 編號：2024-060

債券代碼：113631 債券簡稱：皖天轉債

安徽省天然氣開發股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2024年12月13日以現場和通訊方式召開，會議應參與表決董事12名，實際參與表決董事12名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。與會董事對本次會議議案認真審議并以書面表決方式通過如下決議：

一、審議通過了《關于補選公司董事會審計委員會、戰略委員會委員的議案》

根據《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》《董事會戰略委員會工作細則》等規定，補選徐偉先生為董事會戰略委員會委員、王肖寧女士為公司董事會審計委員會委員。

徐偉先生、王肖寧女士簡歷請見附件一。

表決結果：同意12票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

安徽省天然氣開發股份有限公司董事會

2024年12月14日

徐偉先生個人簡歷

徐偉，男，1966年出生，畢業于浙江大學內燃動力工程專業，碩士學歷，工程師職稱。現任港華集團內地公用業務高級副總裁暨華中區域總經理。歷任上海華通投資集團有限公司首席運營官，河北省天然氣常務副總經理、杭州港華燃氣有限公司董事總經理兼港華集團華東區域副總裁，港華集團內地公用業務營運管理中心主任、高級副總裁。

王肖寧女士個人簡歷

王肖寧，女，1971年出生，本科學歷，高級會計師。現任安徽省能源集團有限公司外派董事。歷任安徽美菱電器有限責任公司財務總監，安徽興泰融資租賃有限責任公司監事，安徽皖能電力運營檢修股份公司黨委委員、財務總監、工會主席。

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