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證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發展 公告編號：2024-035

天津海泰科技發展股份有限公司

關于聘任會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）

● 原聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

● 鑒于信永中和已連續 10 年為公司提供審計服務。根據財政部、國務院國資委及證監會聯合發布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》相關規定，結合公司經營管理需要，現擬聘任立信為公司2024年度審計機構。公司已就擬變更會計師事務所的事宜與信永中和及立信進行了事前溝通，信永中和確認無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。2023年業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，審計收費8.32億元，同行業上市公司審計客戶12家。

2．投資者保護能力

截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

3．誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。（注：最近三年完整自然年度，下同）

（二）項目信息

1．基本信息

■

注：張鳴于2020年、2021年作為信永中和項目合伙人為本公司提供審計服務。

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：張鳴

■

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名： 王曉波

■

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：辛文學

■

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（上述人員過去三年沒有不良記錄。）

（三）審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

■

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已連續10年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，為公司2023年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

鑒于信永中和已連續10年為公司提供審計服務，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，公司擬對2024年度審計機構進行變更，擬聘任立信為公司 2024 年度審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第 1153 號一一前任注冊會計師和后任會計師的溝通》的有關規定，積極做好溝通及配合工作。

三、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司審計委員會對選聘文件，評價要素和具體評分標準進行了審議，對選聘過程進行了監督并認真審核了立信的執業資質相關證明文件、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等，認為立信在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準則開展審計工作，相關審計意見客觀、公正，具備專業勝任能力。立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。綜上，審計委員會認為立信能夠滿足公司未來審計工作的需求，同意聘請立信作為公司2024年度審計機構。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年12月13日召開第十一屆董事會第十次（臨時）會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請2024年度審計機構的議案》，同意聘請立信為公司2024年度審計機構。

（三）生效日期

本次聘請會計師事務所事項尚需提交公司于2024年12月30日召開的股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

特此公告。

天津海泰科技發展股份有限公司

董 事 會

2024年12月14日

證券代碼：600082 證券簡稱： 海泰發展 公告編號：2024-037

天津海泰科技發展股份有限公司

關于收到土地收儲補償款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

公司于2021年9月15日召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于天津濱海高新技術產業開發區管理委員會擬收儲BPO基地B7-B9地塊土地的議案》，同意將BPO基地B7-B9地塊收儲，土地綜合補償費用為85,128,987元。詳見相關公告。近日，公司收到土地綜合補償費用4,256.45萬元，截至披露日，上述土地綜合補償費用已全部到賬。經測算，對2024年度利潤總額影響約為851.29萬元，以年度審計報告為準。

特此公告。

天津海泰科技發展股份有限公司

董 事 會

2024年12月14日

證券代碼：600082 證券簡稱： 海泰發展 公告編號：2024-034

天津海泰科技發展股份有限公司

第十一屆董事會第十次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

公司第十一屆董事會第十次（臨時）會議通知和材料于2024年12月9日以電子郵件和電話方式向全體董事發出。本次會議于2024年12月13日以通訊方式召開。應參加董事9人，實際參加董事9人，全體監事和高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》等規定。

二、董事會會議審議情況

（一）關于聘請2024年度審計機構的議案

表決結果：以同意9票、反對0票、棄權0票獲得通過。

公司擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）作為公司2024年度審計機構，年度審計費55萬元，其中財務報表審計費40萬元，內部控制審計費15萬元。

此議案在提交董事會審議前，已獲得審計委員會一致同意。

董事會認為，立信執業經驗豐富，具備執業資質，團隊強大，滿足公司年度審計的工作需要。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，本議案需提交股東會審議。詳見《天津海泰科技發展股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2024-035）。

（二）關于提議召開2024年第三次臨時股東會的議案

表決結果：以同意9票、反對0票、棄權0票獲得通過。

董事會決定于2024年12月30日召開2024年第三次臨時股東會。

詳見《天津海泰科技發展股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-036）。

三、備查文件

《天津海泰科技發展股份有限公司第十一屆董事會第十次（臨時）會議決議》

《天津海泰科技發展股份有限公司第十一屆董事會審計委員會第四次會議決議》

特此公告。

天津海泰科技發展股份有限公司

董 事 會

2024年12月14日

證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發展 公告編號：2024-036

天津海泰科技發展股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2024年第三次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 14點30分

召開地點：天津新技術產業園區華苑產業區海泰西路18號中南樓三層天津海泰科技發展股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已于2024年12月14日在指定信息披露媒體《上海證券報》《證券日報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

（一）符合會議出席條件的股東可于2024年12月24日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司證券合規部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

（二）凡符合出席會議條件的個人帶本人身份證、證券賬戶或持股憑證，受托代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶及身份證；法人股東持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、出席人身份證進行登記。

六、其他事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：天津新技術產業園區華苑產業區海泰西路 18 號中南樓三層天津海泰科技發展股份有限公司

郵編：300384

電話：022一85689891

傳真：022一85689889

聯系人：梁晨、葛琦

（二）出席會議的股東交通及食宿自理，會期半天。

特此公告。

天津海泰科技發展股份有限公司

董事會

2024年12月14日

●報備文件

《天津海泰科技發展股份有限公司第十一屆董事會第十次（臨時）會議決議》

附件1：授權委托書

授權委托書

天津海泰科技發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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