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證券代碼：600780 股票簡(jiǎn)稱：通寶能源 編號(hào)：2024-028

山西通寶能源股份有限公司

關(guān)于增加信息披露媒體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為拓寬投資者宣傳渠道，增加山西通寶能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）信息披露的覆蓋面和影響力，進(jìn)一步做好投資者關(guān)系管理工作，公司決定于2025年起增加《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》為公司信息披露指定報(bào)刊。

增加后，公司指定的信息披露媒體為《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司所有公開披露的信息均以在上述指定的報(bào)刊、網(wǎng)站刊登的正式公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意。

特此公告。

山西通寶能源股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

證券代碼：600780 證券簡(jiǎn)稱：通寶能源 公告編號(hào)：2024-027

山西通寶能源股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月13日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，李鑫董事長(zhǎng)主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集、

召開程序及表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司全部高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

不涉及

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：山西華炬律師事務(wù)所

律師：安燕晨、楊揚(yáng)

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)經(jīng)山西華炬律師事務(wù)所安燕晨律師、楊揚(yáng)律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)未有股東（或股東授權(quán)代理人）提出新議案；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，由此做出的本次股東大會(huì)決議合法有效。

特此公告。

山西通寶能源股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

● 上網(wǎng)公告文件

山西華炬律師事務(wù)所關(guān)于山西通寶能源股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

● 報(bào)備文件

山西通寶能源股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

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