證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 公告編號：2024-041

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月13日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長周彪先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書張玉財(cái)先生出席本次會(huì)議，公司高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案由獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務(wù)所

律師：張亞斌、楊莉紅

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》

等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼: 600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 編號：臨2024-042

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議于2024年12月6日以書面形式發(fā)出通知，于2024年12月13日在公司六樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事長周彪先生主持，會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，董事楊帆女士、高凌軍先生，獨(dú)立董事李明順先生以通訊方式參加了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

本次會(huì)議審議并通過以下決議：

（一）審議通過了關(guān)于選舉王棟先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長的議案。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉王棟先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

該議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第五次會(huì)議審議通過。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案。

鑒于公司董事會(huì)成員調(diào)整，根據(jù)《公司章程》及公司董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，為保證各專門委員會(huì)工作正常有序開展，對公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行補(bǔ)選，具體情況如下：

1、補(bǔ)選王棟先生為公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、補(bǔ)選王棟先生為公司第九屆董事會(huì)薪酬與考評委員會(huì)委員。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

王棟先生補(bǔ)選為上述各專門委員會(huì)委員的任期自本次會(huì)議審議通過之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

特此公告。

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日

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