證券代碼：601388 證券簡稱：怡球資源 公告編號：2024-036

怡球金屬資源再生（中國）股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月13日

(二)股東大會召開的地點：江蘇省太倉市滬太新路388號公司二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,公司董事會召集本次會議,董事長黃崇勝先生主持會議；本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書高玉蘭女士出席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：1、關于聘任公司2024年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇周瑞昌律師事務所

律師：翟嘉彬、李雯

2、律師見證結論意見：

本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合中國法律、法規及《公司章程》的規定，怡球金屬資源再生（中國）股份有限公司2024年第一次臨時股東大會合法、有效。

特此公告。

怡球金屬資源再生（中國）股份有限公司董事會

2024年12月14日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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