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證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-048

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，經公司全體董事一致同意豁免本次會議通知期限。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長李明先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《東方環宇關于非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-050）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《東方環宇關于“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-051）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2024年12月30日召開2024年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《東方環宇關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-052）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會

2024年12月14日

● 報備文件

新疆東方環宇燃氣股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-050

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

關于非公開發行募投項目結項

并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次結項的募投項目名稱：昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目

●節余募集資金用途：永久補充流動資金

●節余募集資金金額：5,246.14萬元（含募投項目變更前后利息及理財收益合計1,354.66萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。

●履行的審議程序：本事項已經公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆東方環宇燃氣股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2401號文），新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股29,382,714股，每股面值1元，每股發行價格12.15元，募集資金總額35,699.998萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為34,674.14萬元。上述募集資金于2020年12月22日存入公司募集資金專戶，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“大華驗字[2020]000835號”驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲。

二、募集資金投資項目及使用計劃

（一）募集資金基本情況

根據公司2020年度非公開發行股票募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

（二）募集資金變更情況

2022年3月23日，公司召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，2022年4月8日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，公司調減“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”的投資金額，新增募集資金投資項目“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2022-011）。

上述募集資金投資項目變更前后使用計劃如下：

單位：萬元

■

（三）募集資金部分結項情況及節余募集資金的使用情況

2024年1月19日，公司召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》，公司將募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”結項，并將上述募投項目結項后的節余募集資金共3,376.23萬元（含募投項目利息及理財收益合計530.59萬元）投入至“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”中使用，同時同意將“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”達到預定可使用狀態的時間延長至2024年12月。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-004）。

上述募投項目結項后，節余募集資金投入昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目使用，調整后募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

注：公司按上述項目結項時確認的募集資金（不含利息收入）2,845.64萬元作為調增昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目的募集資金投資總額。具體內容詳見公司在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2024-040）。

三、本次擬結項募集資金投資項目具體情況

公司本次擬結項的募集資金投資項目“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”已建設完成，達到預定可使用狀態。截止2024年12月12日，上述募投項目募集資金使用及節余情況如下：

單位：萬元

■

“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”計劃使用募集資金17,545.64萬元，累計投入募集資金金額12,628.30萬元，節余募集資金5,246.14萬元（含募投項目變更前后利息及理財收益合計1,354.66萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）。

四、本次擬結項募投項目募集資金節余的主要原因

1、公司在昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用相關規定，本著合理、節約、有效的原則，審慎地使用募集資金，嚴格控制物資采購進行工程建設，合理地降低了項目成本和費用等投資金額。

2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

3、公司將前期結項的募集資金投資項目“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”的節余募集資金共3,376.23萬元（含募投項目利息及理財收益合計530.59萬元）投入至“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”中使用。昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目投資總額調增所致。

五、本次節余募集資金的使用計劃

公司募集資金投資項目昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目已實施完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金5,246.14萬元（含募投項目變更前后利息及理財收益合計1,354.66萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。公司將在股東大會審議通過后，將上述募投項目節余資金轉入自有資金賬戶并辦理相關募集資金專戶銷戶手續，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行等簽署的相關監管協議隨之終止。

六、節余募集資金用于永久補充流動資金對公司的影響

本次使用昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目節余募集資金永久補充公司流動資金是公司結合發展規劃及實際生產經營情況作出的調整，有利于優化財務結構，降低財務風險，提高盈利水平，促進公司主營業務持續穩定發展，為廣大股東創造更大的利益。本次使用節余募集資金永久補充流動資金不存在損害股東利益的情形。

七、履行的審議程序

2024年12月13日，公司分別召開了第四屆董事會第六次會議及第四屆監事會第六次會議審議通過《關于非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，該議案尚需提交股東大會審議。

八、專項意見說明

（一）監事會意見

公司募集資金投資項目昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程已實施完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，同意將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金5,246.14萬元（含募投項目變更前后利息及理財收益合計1,354.66萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。監事會同意公司募集資金投資項目昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交股東大會審議。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定的要求，有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。

保薦機構對本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

特此公告

新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-051

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

關于“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入貫徹中央經濟工作會議和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《關于進一步提高上市公司質量的意見》的相關要求，響應上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，積極踐行“以投資者為本”理念，推動公司高質量發展，提升投資價值與投資者獲得感，基于對公司未來發展的信心，結合公司戰略規劃、生產經營等情況，公司制定了“提質增效重回報”行動方案，已經2024年12月13日召開的公司第四屆董事會第六次會議審議通過。具體內容如下：

一、堅持穩中求進，聚焦主業提質增效

公司是一家集城市基礎設施和公用事業投資、建設、運營和管理為一體，專注于城市燃氣供應、城市集中供熱的公用事業服務商，業務包括CNG（壓縮天然氣）汽車加氣、居民生活用氣、工商業客戶用氣，覆蓋燃氣供應管網建設、圍繞燃氣市場開發的設備安裝以及城市集中供熱業務。公司2023年實現營業收入120,308.10萬元，同比增長13.81%；實現歸屬于母公司的凈利潤19,739.78萬元，同比增長43.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤17,813.99萬元，同比增長41.76%。截止2023年12月31日，公司資產總額為292,145.81萬元，負債總額為115,185.69萬元，歸屬于母公司的凈資產為164,920.13萬元。

2024年公司按照“保存量、爭增量、降成本”的思路，持續鞏固與既有主力資源方合作，確保存量資源不丟失，積極加強其他資源方合作，爭取新的合同增量，努力拓寬氣源渠道，同時充分發揮輸配管道優勢，加強與各資源方溝通協調，降低采購成本；公司采取更加精準、更加靈活的經營策略，提高客戶服務質量，增強市場開拓政策的有效性，實現老用戶“保得住”、新用戶“新提升”，搶抓政策機遇，充分研究、對接政府環保政策、安全管理政策，著力推動“煤改氣”實施，不斷提高市場份額；公司積極拓寬增值服務，豐富營銷品類，在扎實做好波紋管等安保增值業務的同時，積極拓展其他新業務品類，更好提高增值業務利潤貢獻水平。

2024年以來中國宏觀經濟總體回升向好，高質量發展帶動能源消費向綠色、低碳轉型，天然氣市場化改革步伐加速，上下游價格聯動機制進一步完善，天然氣消費保持中高速增長。公司將聚焦“燃氣+集中供熱”雙主業，精耕細作燃氣主業基本盤，加快發展集中供熱，高度重視安全運營管理，全方位抓好優質服務， 扎實推進各項重點工作，持續夯實高質量發展底蘊。

二、重視股東回報，共享發展紅利

公司高度重視對投資者的回報，制定了公司《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》。在充分考慮公司的盈利情況和現金流量狀況、經營發展規劃及企業所處的發展階段、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環境等因素的條件下，公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，公司具備現金分紅條件的，應當優先采用現金分紅分配利潤。公司承諾每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的歸屬于公司股東可分配利潤的10%，同時提出了隨著公司發展階段的成熟而差異化的現金分紅政策。

自公司2018年上市以來，公司每年持續穩定現金分紅。截止2023年度，公司已連續6年持續現金分紅，累計分紅金額達6.96億元，年均分紅率達85.37%。

2024年，公司將牢固樹立回報股東意識，密切關注市場對公司價值的評價，繼續秉承以良好的業績回報股東的發展理念，結合戰略規劃和運營實際統籌經營發展與股東回報的動態平衡，執行公司章程明確的利潤分配政策及公司制定的股東回報規劃，在綜合分析所處行業特點、股東投資回報要求、社會資金成本、外部融資環境、實際經營情況等因素的基礎上，力爭為股東創造更好的投資回報，有效兼顧對投資者的合理投資回報和公司的可持續發展。

三、重視投資者溝通，多渠道傳遞投資價值

公司建立了董事會與投資者溝通的良好機制，不斷健全機構投資者參與公司治理的渠道和方式。投資者關系管理作為公司與投資者之間溝通的橋梁，其方式包括與股東和潛在投資者進行互動交流，及時且透明地向股東、投資者、分析師和公眾進行信息披露并及時處理其需求。投資者關系管理工作的開展有助于維護公司資本市場形象，增強股東信心，吸引潛在投資者，提升公司的長期投資價值。

公司高度重視投資者關系管理工作，積極優化投資者溝通機制，提升信息披露的透明度與及時性，努力構建健康、穩定的投資者關系，提高公司在資本市場上的融資能力與融資規模。具體來說，公司通過業績說明會等活動拉近了與投資者之間的距離，向投資者展示了公司的核心競爭力和未來發展規劃。開展投資者接待日、線下來訪等活動讓廣大投資者對公司項目有著更加直觀的認識和深入的了解，從而增加股東對于公司的認同感，加強與投資者之間的互信與合作，為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。日常及時回復上證E互動、郵箱以及電話問詢中投資者提出的有關公司經營情況等相關問題，便于投資者隨時了解公司動態，積極利用投關媒體新興平臺，通過多種方式不斷拓展與投資者溝通交流的渠道，提高溝通交流效率，擴大公司影響力。

2024年，公司秉承“公開、公平、公正”的原則，不斷優化投資者關系工作，提升公司的市場形象和品牌價值。通過對市場動態和投資者需求的密切關注，投資者溝通方式的不斷創新，為公司的可持續發展提供有力支持。未來，公司還將加強與監管部門的溝通與聯系，確保公司的投資者關系工作符合法律法規的要求。

四、堅持規范運作，提升治理水平

公司持續優化法人治理結構，提高規范運作的水平和效率。公司深入研究和學習新修訂的《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關法律法規，并緊密結合公司的實際情況，及時修訂和完善《公司章程》《獨立董事工作制度》等內部管理制度，確保公司內部管理的制度化、規范化水平穩步提升。

公司高度重視信息披露工作，嚴格遵守相關法律法規，不斷完善信息披露相關制度，確保信息披露真實、準確、完整、及時、公平。公司將繼續履行好信息披露義務，不斷提升公司透明度，及時向投資者披露重要公告和定期報告，確保投資者能夠及時、準確、平等地獲取公司信息。同時，公司建立健全并嚴格執行內幕信息知情人登記管理及保密制度，做好內幕信息保密工作，防范內幕交易，保障廣大投資者的合法權益。

五、強化“關鍵少數”責任，提升社會責任治理水平

公司高度重視控股股東、實際控制人、董監高的職責履行和風險防控，按照有關要求積極組織相關各方參加專項培訓，定期學習最新法規和監管案例，進一步規范公司及股東的權利義務，提升控股股東和董事、監事、高級管理人員合規意識和履職能力，多維度對資金占用、違規擔保、關聯交易等核心重點領域加強監督。公司將繼續加強控股股東、實際控制人、董監高與公司、中小股東的風險共擔及利益共享措施，切實履行上市公司的責任和義務。

公司自2021年以來已經連續3年披露《社會責任報告》，詳細披露了公司在公司治理、安全生產、市場服務、生態環境、員工發展及社會公益等方面的履責情況。公司在經營管理過程中充分考慮環境、社會、治理三方面因素，努力發揮自身優勢，創造與利益相關方的共享價值。2024年，公司將圍繞重點工作領域，積極服務大局、服務城市、服務產業、服務民生，在城市綠色低碳發展的道路上奮勇爭先。

六、其他

本行動方案是基于公司目前經營情況做出的，其中涉及的經營策略、發展規劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到行業發展、市場環境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-052

新疆東方環宇燃氣股份有限公司關于

召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 12 點00 分

召開地點：新疆昌吉市延安北路198號26樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案經公司2024年12月13日召開的第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過。相關內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一） 登記地點：新疆昌吉市延安北路198號23層董事會辦公室，郵編：831100

（二） 登記時間：2024年12月27日，上午10:00-14:00點，下午15:30-19:30點。

（三） 登記辦法：股東及股東委托的代理人可采取專人送達、信函或傳真的方式登記。符合上述條件的法人股東登記時應提供法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，應另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復印件。符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，應另外提供委托書、代理人身份證復印件。

（四） 注意事項：出席會議的股東及股東代理人應攜帶相關證件原件到場。

（五） 聯系地址：新疆昌吉市延安北路198號23層董事會辦公室

（六） 聯系人：周靜

（七） 聯系電話：0994-2266135 傳真：0994-2266212

六、其他事項

本次會議會期為半天，與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

新疆東方環宇燃氣股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-049

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監事會第六次會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，經全體監事一致同意豁免本次會議通知期限。會議應到監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監事會主席殷良福先生召集并主持，公司部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

監事會認為：公司募集資金投資項目昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程已實施完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，同意將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金5,246.14萬元（含募投項目變更前后利息及理財收益合計1,354.66萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。監事會同意公司募集資金投資項目昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《東方環宇關于非公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-050）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司監事會

2024年12月14日

● 報備文件

新疆東方環宇燃氣股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議

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