證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2024-064

三達膜環境技術股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、第四屆監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《三達膜環境技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

2024年12月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會對公司第五屆董事會董事候選人任職資格的審查，公司董事會同意提名CHEN NI女士、謝方先生、方富林先生、LAN YIHONG先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名屈中標先生、曹敏杰先生、藍潮永先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人中，屈中標先生為會計專業人士，并已取得上海證券交易所獨立董事資格證書和完成上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習；曹敏杰先生、藍潮永先生已完成上海證券交易所獨立董事履職學習平臺培訓學習。上述董事候選人簡歷詳見附件。

根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將于近期召開2024年第五次臨時股東大會審議董事會換屆事項，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第五屆董事會董事自2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

鑒于原獨立董事張盛利先生和關瑞章先生已經連任兩屆，本次換屆選舉完成后將不再擔任公司獨立董事；公司董事會對張盛利先生和關瑞章先生在擔任公司獨立董事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、監事會換屆選舉情況

2024年12月13日，公司召開第四屆監事會第三十六次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名林莉女士、趙霞女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。上述兩名非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成第五屆監事會。公司第五屆監事會非職工代表監事采取股東大會累積投票制選舉產生，自公司2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。

三、其他情況說明

公司第五屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，獨立董事候選人的比例未低于董事總數的三分之一。公司第五屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2024年第五次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第四屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等有關規定履行職責。

特此公告。

三達膜環境技術股份有限公司

董事會

2024年12月14日

一、董事候選人簡歷

CHEN NI女士，1966年出生，新加坡國籍，畢業于上海交通大學，獲工商管理系碩士學位。曾任集美大學助理實驗師、新加坡國立大學實驗師、三達環境工程董事、三達膜科技監事、本公司董事兼副總經理；現任本公司董事長兼副總經理，同時擔任Suntar International Pte. Ltd.董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd.董事、山東天力藥業有限公司董事、三達膜科技園開發（廈門）有限公司董事、廈門三達凈水科技有限公司執行董事、三達膜科技董事等多項職務。

截至本公告日，CHEN NI女士未直接持有本公司股份，CHEN NI與LAN WEIGUANG夫婦為公司實際控制人，直接持有三達膜技術（新加坡）有限公司100.00%股權，并間接持有三達膜科技園開發（廈門）有限公司100.00%股權。CHEN NI女士不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

謝方先生，1974年出生，中國香港籍，畢業于上海交通大學，獲管理科學系碩士學位。曾任中銀國際控股有限公司（北京代表處）投資銀行部經理、量宇投資顧問（北京）有限公司副總裁、上海聯創投資管理有限公司投資經理、三達環境工程董事；現任本公司副董事長，同時擔任香港鼎暉生物科技有限公司董事、CDH Investments Management （Hong Kong） Limited董事兼總經理、廣州市經匯投資管理有限公司董事、北京亞和文化傳播有限公司董事、山東天力藥業有限公司董事等多項職務。

截至本公告日，謝方先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

方富林先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國紡織大學，獲化學纖維系學士學位，高級工程師。曾任翔鷺滌綸紡纖有限公司助理工程師，三達膜科技技術部經理、銷售部經理、副總經理、常務副總經理、總經理，三達環境工程副總經理，本公司副總經理。現任本公司董事兼總經理，同時擔任本公司廈門集美分公司總經理、三達膜科技董事、中新（廈門）膜與石墨烯產業研究院有限公司董事長、廈門水務新水開發有限公司總經理、延安三達水務有限公司董事兼副總經理、中國膜工業協會副理事長、福建省環保協會副會長、廈門市環保產業協會會長等多項職務。

截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份1,125,450股，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

LAN YIHONG先生，1987年出生，新加坡國籍，本科畢業于美國安娜堡密執根大學工學院，已獲新加坡國立大學計算機系博士學位。大學本科畢業后曾在紐約華爾街就業從事項目分析與基金投資，曾在中國從事慈善公益活動。現任本公司董事，同時擔任延安新三達膜技術有限公司執行董事、中新（廈門）膜與石墨烯產業研究院有限公司董事。

截至本公告日，LAN YIHONG先生未持有公司股份，為公司實際控制人LAN WEIGUANG、CHEN NI夫婦的長子，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

屈中標先生，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江工業大學，獲物流工程系碩士學位，會計學副教授。曾任寧波財經學院教師與會計教研室主任、寧波工程學院教師、廈門三五互聯科技股份有限公司獨立董事、廈門南訊軟件科技股份有限公司獨立董事；現任本公司獨立董事，同時擔任廈門理工學院教師與財務學系主任等多項職務。

截至本公告日，屈中標先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

曹敏杰先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于日本長崎大學，獲海洋生產科學系博士學位。曾任廈門水產學院（現集美大學）教師、集美大學教授；現任本公司獨立董事。

截至本公告日，曹敏杰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

藍潮永先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于廈門大學，獲法學系碩士學位。曾任閩南師范大學（原漳州師范學院）教師、福建方圓人律師事務所兼職律師、福建南州律師事務所兼職律師；現任本公司獨立董事，同時擔任福建國遠律師事務所兼職律師、廈門仲裁委員會仲裁員、漳州仲裁委員會仲裁員等多項職務。

截至本公告日，藍潮永先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、非職工代表監事候選人簡歷

林莉女士，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于河南機電高等專科學校。2002年7月加入本公司，2022年1月至今擔任本公司非職工代表監事。

截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

趙霞女士，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于廣西民族學院。2005年9月加入本公司，2022年9月至今擔任本公司非職工代表監事。

截至本公告日，趙霞女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2024-065

三達膜環境技術股份有限公司

關于選舉職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《三達膜環境技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司于2024年12月13日召開職工代表大會，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定，全體職工代表一致審議通過《關于選舉公司第五屆監事會職工代表監事的議案》，同意選舉孫豐智先生為公司第五屆監事會職工代表監事，孫豐智先生簡歷詳見附件。

根據《公司章程》的有關規定，公司第五屆監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事將由公司股東大會累積投票制選舉產生，一名職工代表監事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生。本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事，將與公司2024年第五次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期與第五屆監事會任期一致。

為保證公司監事會的正常運作，在公司2024年第五次臨時股東大會審議通過選舉產生第五屆監事會之前，仍由公司第四屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等有關規定履行職責。

特此公告。

三達膜環境技術股份有限公司

監事會

2024年12月14日

一、職工代表監事候選人簡歷

孫豐智先生，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西安電力高等專科學校。曾任陜西鴻鑫石油科技有限公司總經理助理、曾自主創業創辦延長縣科惠農業專業合作社；2018年1月加入本公司，2022年1月至今擔任本公司職工代表監事。

截至本公告日，孫豐智先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、董事不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2024-066

三達膜環境技術股份有限公司

第四屆監事會第三十六次會議

決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

三達膜環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三十六次會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2024年12月3日以通訊方式發出。本次會議由監事會主席林莉女士主持，應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。經與會監事審議和投票表決，會議決議如下：

一、審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表監事的議案》

鑒于公司第四屆監事會監事任期即將屆滿，根據《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，監事會依法進行換屆選舉。經公司監事會對非職工代表監事候選人任職資格的審查，公司監事會同意提名林莉女士、趙霞女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。上述兩名非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成第五屆監事會，自公司2024年第五次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述監事候選人不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。

本次會議對以下議案進行了逐項審議并表決，表決結果如下：

1.01 《提名林莉女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人》

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

1.02 《提名趙霞女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人》

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行選舉。

具體內容同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

三達膜環境技術股份有限公司

監事會

2024年12月14日

證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2024-067

三達膜環境技術股份有限公司

關于召開2024年

第五次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月31日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第五次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月31日 14點30分

召開地點：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園辦公樓三層

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月31日

至2024年12月31日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第四十二次會議和第四屆監事會第三十六次會議審議通過，相關公告已于2024年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》予以披露。公司將在2024年第五次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第五次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年12月30日9:00-11:30，13:00-16:00

（二）登記地點：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園辦公樓三層。聯系電話：0592-6778016，傳真：0592-6778156，郵箱：ir@suntar.com。

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、股票賬戶卡；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）；

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2024年12月30日下午16:00前送達登記地點。

（四）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園辦公樓三層

聯系電話：0592-6778016

聯系人：張靖霄、黃劍婷

特此公告。

三達膜環境技術股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

三達膜環境技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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