登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2024-064

江蘇利柏特股份有限公司

關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需提交股東大會審議。

● 本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易事項是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，定價公允、結(jié)算時間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大依賴，不會影響公司的獨立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

江蘇利柏特股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事沈斌強(qiáng)、楊清華、王海龍、沈翾回避了本議案的表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需提交股東大會審議，出席會議的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。公司獨立董事專門會議以全票同意審議通過了該議案。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

■

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）楊清燕、沈珈曳

1、基本情況與關(guān)聯(lián)關(guān)系：楊清燕系公司董事長兼總經(jīng)理沈斌強(qiáng)之配偶，沈珈曳系沈斌強(qiáng)和楊清燕之女。上述關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第三款第（四）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

2、履約能力：關(guān)聯(lián)人財務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力，日常交易中能嚴(yán)格遵守合同約定，不會給公司帶來不利風(fēng)險。

（二）孫霞、王牧歌

1、基本情況與關(guān)聯(lián)關(guān)系：孫霞系公司副董事長王海龍之配偶，王牧歌系王海龍和孫霞之女。上述關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第三款第（四）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

2、履約能力：關(guān)聯(lián)人財務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力，日常交易中能嚴(yán)格遵守合同約定，不會給公司帶來不利風(fēng)險。

（三）楊清華、楊蕊羽

1、基本情況與關(guān)聯(lián)關(guān)系：楊清華系公司董事，楊蕊羽系楊清華之女。上述關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第三款第（二）、（四）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

2、履約能力：關(guān)聯(lián)人財務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力，日常交易中能嚴(yán)格遵守合同約定，不會給公司帶來不利風(fēng)險。

（四）上海樹工建設(shè)有限公司

1、基本情況

公司名稱：上海樹工建設(shè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310117MABUPBF81L

成立日期：2022-08-22

住 所：上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)陶干路701號5幢

法定代表人：張慎松

注冊資本：人民幣1,000萬元整

經(jīng)營范圍：許可項目：建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：工程管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股東及持股比例：張慎松持有其40%股權(quán)，上海利柏特工程技術(shù)有限公司持有其30%股權(quán)，何海波持有其10%股權(quán)，黃峰持有其10%股權(quán)，張明明持有其10%股權(quán)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年9月30日，資產(chǎn)總額1,758.14萬元，負(fù)債總額1,242.28萬元，凈資產(chǎn)515.87萬元。

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額2,949.37萬元，負(fù)債總額2,469.82萬元，凈資產(chǎn)479.54萬元。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司之全資子公司上海利柏特工程技術(shù)有限公司持有上海樹工建設(shè)有限公司30%股權(quán)。

3、履約能力

公司與上海樹工建設(shè)有限公司發(fā)生的交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，可以充分發(fā)揮雙方在建筑勞務(wù)分包、建設(shè)工程施工業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)勢，上海樹工建設(shè)有限公司具有良好的履約能力，財務(wù)及資信狀況良好，日常交易中能嚴(yán)格遵守合同約定，不會給公司帶來不利風(fēng)險。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

上述關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易均為日常生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的，遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)，并根據(jù)自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則進(jìn)行交易。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易事項是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，定價公允、結(jié)算時間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大依賴，不會影響公司的獨立性。

特此公告。

江蘇利柏特股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2024-065

江蘇利柏特股份有限公司

關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇利柏特股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、基本情況說明

公司于2024年2月1日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》等議案，根據(jù)上述股東大會決議，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)的有效期為自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過相關(guān)議案之日起12個月。

鑒于本次發(fā)行的股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)的有效期即將到期，為保證公司本次發(fā)行工作持續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關(guān)事宜的順利推進(jìn)，結(jié)合公司實際情況，公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》，并同日召開了第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》，公司擬將本次發(fā)行的股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月，即有效期延長至2026年2月1日。除上述延長本次發(fā)行股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期外，本次發(fā)行方案及相關(guān)授權(quán)的其他事項和內(nèi)容保持不變，上述事項尚需提交公司股東大會審議。

二、其他事項

公司將根據(jù)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江蘇利柏特股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2024-066

江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于

召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 15點 00分

召開地點：江蘇省張家港江蘇揚(yáng)子江重型裝備產(chǎn)業(yè)園沿江公路2667號公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上各項議案已于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露。

2、特別決議議案：2、3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海利柏特投資有限公司、張家港保稅區(qū)興利企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、沈斌強(qiáng)、楊清燕、楊清華、楊東燕、陳裕純、孫霞。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）會議登記方式

1、法人股東須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；

2、自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

3、委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

4、異地股東可以信函或電子郵件方式進(jìn)行登記（信函和電子郵件以2024年12月26日17：00以前收到為準(zhǔn)），參會人員需現(xiàn)場出示上述證件原件。

（二）現(xiàn)場登記時間

2024年12月26日09：30-11：30、13：30-15：30。

（三）登記地點

江蘇省張家港江蘇揚(yáng)子江重型裝備產(chǎn)業(yè)園沿江公路2667號董事會辦公室。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：于佳女士

電話：0512-89592521

郵箱：investor@cnlbt.com

地址：江蘇省張家港江蘇揚(yáng)子江重型裝備產(chǎn)業(yè)園沿江公路2667號

（二）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

江蘇利柏特股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇利柏特股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2024-062

江蘇利柏特股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江蘇利柏特股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2024年12月13日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月6日以書面及郵件等方式送達(dá)全體董事。

本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長沈斌強(qiáng)先生主持，監(jiān)事、高管列席。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-064）。

關(guān)聯(lián)董事沈斌強(qiáng)、楊清華、王海龍、沈翾回避了本議案的表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)董事會審計委員會及獨立董事專門會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》

具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-065）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》

具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-065）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-066）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇利柏特股份有限公司董事會

2024年12月14日

證券代碼：605167 證券簡稱：利柏特 公告編號：2024-063

江蘇利柏特股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇利柏特股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年12月13日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月6日以書面及郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。

本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席張英潔女士主持，董事、高管列席。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-064）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》

具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-065）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇利柏特股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月14日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP