證券代碼：688739 證券簡稱：成大生物 公告編號：2024-045

遼寧成大生物股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

遼寧成大生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以現場與通訊相結合的方式召開第五屆董事會第十五次會議，會議審議并通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。具體情況如下：

根據公司經營管理的需要，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定，經總經理提名，公司董事會提名委員會審核通過，公司同意聘任王煥宇先生擔任公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。王煥宇先生的簡歷詳見附件。

經核查，王煥宇先生直接持有公司10,000股股份，占公司股份總數的比例為0.0024%，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及持有5%以上的股東不存在關聯關系。王煥宇先生具備履職所需的職業素質、專業知識和相關工作經驗，具備履行相關職責的能力和任職條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，其任職資格符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，不存在不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入或禁入期限尚未解除的現象，不屬于失信被執行人。

特此公告。

遼寧成大生物股份有限公司

董事會

2024年12月14日

王煥宇，男， 1974年2月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科。本科畢業于上海醫科大學預防醫學專業，獲得醫學學士學位。1997年8月至1999年8月，任上海市楊浦區疾病預防控制中心醫師；1999年9月至2006年5月，歷任葛蘭素史克（中國）投資有限公司銷售代表、高級銷售代表、商務專員；2006年6月至2009年4月，歷任北京諾華貿易有限公司銷售大區經理、產品經理；2009年5月至今，歷任遼寧成大生物股份有限公司大區經理、高級大區經理、區域銷售總監、市場總監、醫學市場總監、醫學總監兼區域銷售總監。

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