證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2024-107
江門市科恒實業股份有限公司關于
開展應收賬款保理業務暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日分別召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于開展應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》，現將相關事項公告如下：
一、關聯交易概述
（一）關聯交易的基本情況
為提高資金使用效率，加速資金周轉，根據實際經營需要，公司及子公司擬與珠海橫琴金投商業保理有限公司（以下簡稱“橫琴金投”）開展應收賬款保理業務，保理融資額度不超過人民幣5億元，額度有效期自股東大會審議通過之日起1年。在有效期內上述額度可循環使用，具體保理業務期限以單項保理合同約定期限為準。公司董事會提請股東大會授權公司總裁在上述額度內負責應收賬款保理業務的具體實施，并簽署有關的合同、協議等各項文件。
（二）關聯關系概述
截至本公告披露日，公司控股股東珠海格力金融投資管理有限公司（以下簡稱“格力金投”）是珠海格力集團有限公司（以下簡稱“格力集團”）的全資子公司，格力集團之控股子公司橫琴金融投資集團有限公司持有橫琴金投100%的股份。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，橫琴金投為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
（三）關聯交易審議情況
1、本事項已經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事陳恩先生回避表決。本次關聯交易事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，保薦機構出具了核查意見。
2、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》及相關法律法規的規定，本次關聯交易經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將回避表決。
二、關聯方基本情況
1、公司名稱：珠海橫琴金投商業保理有限公司
2、統一社會信用代碼：91440400MA530UE77W
3、法定代表人：郭凱皓
4、成立日期：2019-03-19
5、公司類型：有限責任公司
6、住所：珠海市橫琴新區環島東路3000號2805辦公
7、注冊資本：50000萬元人民幣
8、主營業務：許可項目：商業保理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
9、主要股東及實際控制人：公司控股股東格力金投是格力集團的全資子公司，格力集團之控股子公司橫琴金融投資集團有限公司持有橫琴金投100%的股份，實際控制人為珠海市國資委。
10、主要財務指標：
單位：元
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11、歷史沿革、主要業務及最近三年發展狀況：
橫琴金投成立于2019年，主要從事投資及資產管理等相關服務，最近三年的主要業務為商業保理業務，近三年經營情況正常。
12、截至本公告披露日，橫琴金投不屬于失信被執行人。
三、關聯交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易定價遵循自愿、平等、公平公允的原則，參照行業、市場價格水平，由雙方協商確定。
四、關聯交易協議主要內容
本次關聯交易的相關協議尚未簽署，具體保理業務以單項保理合同約定為準。
五、本次交易目的和對本公司的影響
公司及下屬子公司與橫琴金投開展保理業務，是為了縮短應收賬款的回籠時間，提高資金周轉效率，降低應收賬款管理成本，符合公司發展規劃和公司整體利益。本次關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易的發生而對關聯人形成依賴，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。上述交易不會對本公司當期資產、負債和損益產生重大影響。
六、2024年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2024年年初至本公告披露之日，公司與橫琴金投累計已發生的各類關聯交易的總金額為19,972.22萬元。
七、獨立董事意見、監事會及保薦機構意見
（一）獨立董事專門會議審核意見
公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了專門審議，獨立董事意見如下：
本次開展保理業務的關聯交易是為了滿足公司生產經營和流動資金的需要，有利于提高融資效率，改善公司財務狀況，改善資產負債結構以及經營性現金流狀況；對公司日常性經營有積極影響，進一步促進公司業務發展，符合公司發展規劃和全體股東的利益。該關聯交易事項符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，未影響公司獨立性。綜上所述，獨立董事一致同意公司開展應收賬款保理業務暨關聯交易的事項。
（二）監事會意見
經審核，監事會認為：
公司本次開展應收賬款保理業務符合公司目前的經營實際情況，有利于公司業務發展，決策程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意公司開展應收賬款保理業務暨關聯交易的事項。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司開展應收賬款保理業務暨關聯交易的事項已經公司第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第六次會議審議通過，相關關聯董事對此項議案回避表決，獨立董事對該事項召開了獨立董事專門會議，并全體獨立董事一致同意，該事項尚需提交公司股東大會審議。本次交易履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，保薦機構對科恒股份開展應收賬款保理業務暨關聯交易的事項無異議。
八、備查文件
1、第六屆董事會獨立董事專門委員會2024年第四次會議決議；
2、第六屆董事會第六次會議；
3、第六屆監事會第六次會議；
4、國投證券股份有限公司關于江門市科恒實業股份有限公司開展應收賬款保理業務暨關聯交易的核查意見。
特此公告。
江門市科恒實業股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2024-108
江門市科恒實業股份有限公司
2024年第五次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議決定于2024年12月30日14:30召開2024年第五次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2024年第五次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，決定召開2024年第五次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議時間：2024年12月30日（星期一）14:30
（2）網絡投票時間：2024年12月30日（星期一）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2024年12月30日9:15一15:00。
5、會議召開方式：以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，不能重復投票。同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
6、會議股權登記日：2024年12月24日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截至2024年12月24日（星期二）下午深圳證券交易所收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以通過書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（股東大會授權委托書式樣詳見附件二）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省江門市江海區滘頭滘興南路22號科恒股份3樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議事項
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
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2、上述提案已經公司第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http//www.cninofo.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-102）、《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-104）、《關于簽署〈合作框架協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-105）、《關于為全資子公司融資事項提供反擔保的公告》（公告編號：2024-106）、《關于開展應收賬款保理業務暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-107）。
3、上述提案3.00、5.00涉及關聯交易，關聯股東珠海格力金融投資管理有限公司需回避表決。
4、特別表決提案：提案4.00屬于股東大會特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過。
3、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》的要求，上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
1、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2024年12月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在2024年12月26日17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記地點：廣東省江門市江海區滘頭滘興南路22號江門市科恒實業股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；
（2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認；
（4）注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
4、其他事項
（1）會議聯系方式
聯系人：閆紅娟、陳結文
聯系電話：0750-3863815 傳 真：0750-3863818
電子郵箱：zqb@keheng.com.cn
（2）參會費用情況
出席會議股東的食宿費及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程見附件三）
五、備查文件
1、公司第六屆董事會六次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江門市科恒實業股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件一
江門市科恒實業股份有限公司
2024年第五次臨時股東大會參會登記表
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附件二
授權委托書
茲委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江門市科恒實業股份有限公司2024年第五次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
■
委托人對受托人的指示如下：
委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名：
備注：
1、累積投票提案，請在相應位置填報投給候選人的選票數；非累積投票提案，請根據投票指示在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、單位委托須加蓋單位公章。
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350340”，投票簡稱：“科恒投票”。
2、填報表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日（星期一）9:15一9:25，9：30一11:30 和13:00一15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2024年12月30日（星期一）（股東大會召開當日）9:15- 15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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