法定代表人：張志祥
注冊資本：100,000萬人民幣
成立日期： 2006-12-08
營業期限：2006-12-08 至 2036年12月7日
住所： 北京市豐臺區南四環西路188號二區4號樓
經營范圍： 對鋼鐵、化工、煤氣、機械、汽車、船舶、黑色金屬采造業、有色金屬采造業領域內的實業投資；銷售金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、機械電器設備、汽車（不含小轎車）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產品、建筑材料；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構如下：
■
關聯關系說明：北京建龍重工系公司實際控制人關系密切的家庭成員所控制的企業。
履約能力分析：
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截至目前經營正常，北京建龍重工與公司未發生違約等異常現象，北京建龍重工與公司 2025 年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
10、云南云霖金屬制品有限責任公司（以下簡稱“云霖金屬”）
統一社會信用代碼：91530423MA6NE1809E
類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：馬麗波
注冊資本：6,200 萬元人民幣
成立日期：2018 年 09 月 19 日
住所：云南省玉溪市通海縣五金產業園區里山片區積園路中段
經營范圍：一般項目：安全、消防用金屬制品制造；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；金屬材料制造；交通安全、管制專用設備制造；金屬制日用品制造；金屬表面處理及熱處理加工；噴涂加工；金屬制品銷售；金屬制品研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
股權結構如下：
■
關聯關系說明：雖然云南友發方圓管業有限公司（以下簡稱“云南友發方圓”）尚不構成公司重要控股子公司，但預計未來公司將與持有云南友發方圓10%以上股權的云霖金屬發生交易，出于謹慎考慮，將持有云南友發方圓10%以上股權的云霖金屬認定為公司的關聯方。
履約能力分析：
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截至目前云南云霖經營正常，與公司未發生違約等異常現象，云南云霖與公司 2024 年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
11、熱聯友發（天津）供應鏈管理有限公司（以下簡稱“熱聯友發”）
統一社會信用代碼：91120118MADCYT161G
類型：有限責任公司
法定代表人：勞洪波
注冊資本：20,000.00萬元人民幣
成立日期：2024年3月18日
住所：天津自貿試驗區（東疆綜合保稅區）蘭州道566號海澤物流園3號庫南側辦公區307室
經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；鋼壓延加工；金屬材料銷售；建筑材料銷售；橡膠制品銷售；木材銷售；煤炭及制品銷售；五金產品零售；五金產品批發；電子產品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬礦石銷售；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；電子過磅服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物業管理；建筑工程機械與設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構如下：
■
關聯關系說明：熱聯友發系公司參股子公司。根據企業會計準則，熱聯友發系公司施加重大影響的企業，出于謹慎性考慮，將其列為關聯方。
履約能力分析：
■
截至目前熱聯友發經營正常，與公司未發生違約等異常現象，熱聯友發與公司 2025年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
12、四川鐵宜四方科技有限公司（以下簡稱“鐵宜四方”）
統一社會信用代碼：91510113MACCC3XM3U
類型: 其他有限責任公司
法定代表人：敬文寶
注冊資本：2,000萬人民幣
成立日期：2023年3月13日
營業期限：長期
住所：中國（四川）自由貿易試驗區成都市青白江區桂通北路99號1號庫2層
經營范圍： 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬結構制造；金屬制日用品制造；金屬結構銷售；金屬制品銷售；門窗制造加工；門窗銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；五金產品零售；日用玻璃制品銷售；技術玻璃制品銷售；非居住房地產租賃；居民日常生活服務。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可項目；建設工程施工。 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
股權結構如下：
■
關聯關系說明：鐵宜四方系公司控股子公司的參股企業。按照上海證券交易所股票上市規則，鐵宜四方不構成關聯方，但根據企業會計準則，鐵宜四方系公司控股子公司施加重大影響的企業，出于謹慎性考慮，將其列為關聯方。
履約能力分析：
■
截至目前鐵宜四方經營正常，與公司未發生違約等異常現象，鐵宜四方與公司 2025年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
三、定價政策和定價依據
根據公司《關聯交易管理制度》有關規定，公司在確認和處理關聯關系與關聯交易時遵循并貫徹以下基本原則：
（一）盡量避免或減少與關聯人之間的關聯交易；
（二）確定關聯交易價格時，應遵循公平、公正、公開以及等價有償的基本商業原則；
（三）對于發生的關聯交易，應切實履行信息披露的有關規定；
（四）公司在進行關聯交易時，應當遵循誠實信用原則，不得損害全體股東特別是中小股東的合法權益。
公司（含全資、控股子公司）與各關聯人之間發生的各項關聯交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價遵循市場公平、公正、公開的原則，不損害公司及其他股東的利益。公司對關聯交易的定價方式：以市場價格為準確定資產、商品或勞務的價格及費率。
四、關聯交易目的和交易對公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，均為公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是公司與各關聯方間正常、合法的經濟行為，日常關聯交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。上述交易行為未對公司主要業務的獨立性造成影響。
五、備查文件
（一）公司第五屆董事會第十四次會議決議
（二）公司第五屆監事會第十三次會議決議
（三）公司第五屆董事會獨立董事專門會議第七次會議
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-185
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于新增2024年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“友發集團”或“公司”）于2024年12月13日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易的議案》，關聯董事已回避表決。
● 公司日常關聯交易為正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易履行的審議程序
公司于2024年12月9日召開第五屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易的議案》，認為公司與控股股東、實際控制人等關聯企業之間的關聯交易確保了公司正常的生產經營需要，遵循了公開、公平、公正的原則，雙方交易按照市場價格結算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，不影響公司的市場獨立地位。同意將《關于新增2024年度日常關聯交易的議案》提交公司董事會予以審議，關聯董事應回避表決。
公司于2024年12月13日召開第五屆董事會獨立董事專門會議第七次會議，審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易的議案》，認為公司關于本次預計發生的日常關聯交易系在平等協商的基礎上進行的，屬于公司正常經營行為，該關聯交易不會對公司的獨立性產生影響。關聯交易定價遵循了公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；公司已建立了必要的關聯交易決策制度，關聯交易的批準程序合法。同意公司董事會制訂的《關于新增2024年度日常關聯交易的議案》。
公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易的議案》，該議案關聯董事李茂津、陳廣嶺、徐廣友、劉振東、李相東已回避表決，其表決票不計入有效表決票總數。
2、新增2024 年度日常關聯交易的預計金額和類別
2.1 預計購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
（1）采購商品/接受勞務情況表
■
公司購買的商品主要系生產產品所需的原材料以及螺紋鋼等產品。
3、根據友發集團《公司章程》第四十四條的相關規定，公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上的交易應對提交董事會審議。公司與關聯人發生的低于上述規定金額的關聯交易，由公司董事長或董事長授權總經理審批。
以下關聯交易已由董事長或董事長授權總經理審批。
3.1 預計購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
（1）購買商品/接受勞務情況表
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3.2 預計關聯租賃情況（單位：元）
■
二、關聯方介紹和關聯關系
1、撫順新鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“撫順新鋼鐵”）
統一社會信用代碼：912104007777942682
類型：有限責任公司
法定代表人：吳疆
注冊資本：105,000萬
成立日期：2005-10-12
住所：撫順市望花區沈撫路18號（撫順鋼鐵公司院內）
經營范圍：一般項目：鋼鐵冶煉及壓延加工；機械配件、鋼鐵鑄件、冶金產品及鋼鐵副產品、鋼鐵延伸產品制造、銷售；貨物裝卸服務、鐵路貨運（僅限廠內鐵路專用線除易燃易爆危險品）；氮【壓縮的或液化的】、氧【壓縮的或液化的】、氬【壓縮的或液化的】帶儲存設施經營；余熱發電；熱水（飲用水除外）銷售；鐵礦粉銷售；貨物及技術進出口；醫用氣體（醫用液氧空分）生產、銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
目前撫順新鋼鐵的股權結構如下：
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關聯關系說明：撫順新鋼鐵系實際控制人關系密切的家庭成員所控制的企業。
履約能力分析：
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截至目前撫順新鋼鐵經營正常，與公司未發生違約等異常現象，撫順新鋼鐵與公司 2024年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
2、黑龍江建龍貿易有限公司（以下簡稱“黑龍江建龍”）
統一社會信用代碼：91230112MA1BNXP117
類型：工業與商業服務〉商貿服務〉商業貿易
法定代表人：趙克斌
注冊資本：10,000萬元人民幣
成立日期：2019-07-22
營業期限：2019-07-22 至無固定期限
住所：哈爾濱市阿城區金城街北環路2號
經營范圍：一般項目:金屬材料銷售;金屬材料制造;金屬結構制造;金屬結構銷售;水泥制品銷售;建筑材料銷售;建筑用金屬配件銷售;建筑工程機械與設備租賃;租賃服務（不含許可類租賃服務）。
目前黑龍江建龍股權結構如下：
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關聯關系說明：黑龍江建龍系公司實際控制人關系密切的家庭成員所控制的企業。
履約能力分析：
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截至目前黑龍江建龍經營正常，與公司未發生違約等異常現象，黑龍江建龍與公司 2024 年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
3、寧夏建龍特鋼有限公司（以下簡稱“寧夏建龍特鋼”）
統一社會信用代碼：916402005853933392
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：汪世峰
注冊資本：240,000萬人民幣
成立日期：2012-04-18
營業期限：2012-04-18至無固定期限
住所：石嘴山市惠農區紅果子工業集聚區長城園包蘭鐵路西、明長城北
經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；鐵合金冶煉；常用有色金屬冶煉；高品質特種鋼鐵材料銷售；建筑用鋼筋產品銷售；金屬結構制造；金屬材料制造；金屬材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；生產性廢舊金屬回收；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬廢料和碎屑加工處理；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；再生資源銷售；熱力生產和供應；余熱發電關鍵技術研發；鐵路運輸輔助活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；液壓動力機械及元件銷售；儀器儀表銷售；五金產品批發；五金產品零售；潤滑油銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術推廣服務；新材料技術研發；技術進出口；貨物進出口；國內貿易代理；銷售代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
目前寧夏建龍特鋼的股權結構如下：
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關聯關系說明：寧夏建龍特鋼系公司實際控制人關系密切的家庭成員所控制的企業。
履約能力分析：
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截至目前寧夏建龍特鋼經營正常，與公司未發生違約等異常現象，寧夏特鋼與公司 2024 年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。
三、定價政策和定價依據
根據公司《關聯交易管理制度》有關規定，公司在確認和處理關聯關系與關聯交易時遵循并貫徹以下基本原則：
（一）盡量避免或減少與關聯人之間的關聯交易；
（二）確定關聯交易價格時，應遵循公平、公正、公開以及等價有償的基本商業原則；
（三）對于發生的關聯交易，應切實履行信息披露的有關規定；
（四）公司在進行關聯交易時，應當遵循誠實信用原則，不得損害全體股東特別是中小股東的合法權益。
公司（含全資、控股子（孫）公司）與各關聯人之間發生的各項關聯交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價遵循市場公平、公正、公開的原則，不損害公司及其他股東的利益。公司對關聯交易的定價方式：以市場價格為準確定資產、商品或勞務的價格及費率。
四、關聯交易目的和交易對公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，均為公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是公司與各關聯方間正常、合法的經濟行為，日常關聯交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。上述交易行為未對公司主要業務的獨立性造成影響。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-186
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創建，1986 年復辦，2010 年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。相關審計業務不存在由分支機構承辦的情況。
2、人員信息
截至 2023年末，立信擁有合伙人 278 名、注冊會計師 2,533 名、從業人員總數 10,730 名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師 693 名。
3、業務規模
立信 2023 年業務收入（經審計） 50.01 億元，其中審計業務收入 35.16 億元， 證券業務收入 17.65 億元。
2023 年度立信共為 671 家上市公司提供年報審計服務，審計收費 8.32 億元，同行業上市公司審計客戶 5 家。
4、投資者保護能力
截至 2023 年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為 12.5 億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信會計師事務所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年受到的刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的概況如下：
（1）刑事處罰：無；
（2）行政處罰：1次；
（3）行政監管措施：29次；
（4）自律監管措施：1次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
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（1）項目合伙人從業經歷
姓名：孟慶祥，中國注冊會計師，合伙人。2001年起專職就職于會計師事務所從事審計業務，一直專注于上市公司、中央企業的年報審計及上市重組等專項審計業務。具有證券服務從業經驗，2012年加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），未在其他單位兼職。
近三年從業情況如下：
■
（2）簽字注冊會計師從業經歷
姓名：張海洋，中國注冊會計師，簽字會計師，2016 年起專職就職于會計師事務所從事審計業務，一直專注于上市公司、大型中央企業的年報審計及上市重組等專項審計業務。具有證券服務從業經驗，2016年加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），2020 年開始服務于天津友發鋼管集團股份有限公司，未在其他單位兼職。
近三年從業情況如下：
■
（3）質量控制復核人從業經歷
姓名：張家輝，中國注冊會計師，質量控制復核人，2010 年起專職就職于會計師事務所從事審計業務，一直專注于上市公司、大型中央企業的年報審計及上市重組等專項審計業務。具有證券服務從業經驗，2012年加入立信會計師事務所（特殊普通合伙），2023 年開始服務于天津友發鋼管集團股份有限公司，未在其他單位兼職。
近三年從業情況如下：
■
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2、審計費用同比變化情況
根據公司股東大會授權，2024 年度的財務及內控審計費用尚須公司經營層結合審計服務性質、服務質量及資源投入量等具體確定；2023 年度財務審計費用為 145 萬元（不含內控審計）。
二、擬聘任會計師事務所履行的程序
（一）公司審計委員會履職情況及審查意見
公司董事會審計委員會已對立信進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可立信會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構，并提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。
（二）公司董事會審議和表決情況
公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權公司管理層根據 2024年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
本次續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計機構的事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024年 12 月 13 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-187
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資種類：擬投資短期、中低風險的固定收益類、結構性存款等理財產品
● 投資金額：不超過25.00億元
● 委托理財期限為：2025年1月1日至2025年12月31日
● 履行的審議程序：2024 年 12 月 13 日，天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，在保證公司日常經營所需流動資金的情況下，同意公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品，購買委托理財產品的資金額度為不超過人民幣25.00億元，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
風險提示：
公司本次公告擬購買的理財產品屬于中低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，產品可能受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險等風險的影響，理財產品的收益率可能會受到波動，理財產品的收益具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
在保證公司日常經營所需流動資金的情況下，公司使用閑置自有資金通過購買安全性高、流動性好的理財產品進行委托理財，有利于盤活閑置資金，提高資金使用效率及資金收益率，進一步提升公司業績水平。
（二）投資金額
自2025年1月1日至2025年12月31日，不超過25.00億元。
（三）資金來源
本次委托理財的資金來源為閑置自有資金。
（四）投資方式
公司擬通過購買銀行、證券公司理財產品，投資短期、中低風險的固定收益類、結構性存款等理財產品，投資總額不超過25.00億元。
二、風險及內部控制
（一）風險提示
公司本次公告擬購買的理財產品屬于中低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，產品可能受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險等風險的影響，理財產品的收益率可能會受到波動，理財產品的收益具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
（二）公司對委托理財相關風險的內部控制
公司對購買理財產品可能存在的相關風險采取措施如下：
1、公司董事會授權公司管理層負責理財產品的管理，公司財務部人員對理財產品進行預估和預測，購買后及時分析和監控理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
2、公司財務部負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督，并于每個會計年度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、根據信息披露的相關規定，及時披露公司購買理財產品的相關情況。
三、對公司的影響
公司是在確保不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分自有資金購買流動性好、安全性高、風險較低的理財產品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品本金列報在資產負債表中的“交易性金融資產”，同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”。（具體以年度審計結果為準）
四、決策程序的履行及獨立董事意見
2024年12 月 13 日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，在保證公司日常經營所需流動資金的情況下，同意公司使用閑置自有資金購買理財產品，購買委托理財產品的資金額度為人民幣25.00億元。本次議案在董事會的審議權限內，無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-188
債券代碼：113058 債券簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于終止募投項目并將剩余募集資金
用于永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次擬終止的募投項目名稱：
“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”
● 剩余募集資金使用計劃：永久性補充流動資金
● 剩余募集資金金額：人民幣 24,230.14 萬元
（截止 2024 年 11 月 30 日，剩余未投資項目的募集資金 24,087.54 萬元，現金管理收益和活期利息 142.59 萬元，合計 24,230.14 萬元
● 本事項已經天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司 2024 年第六次臨時股東大會及債券持有人會議審議。本次終止實施募投項目的事項不涉及關聯交易，也不涉及重大資產重組。
公司于2024 年 12 月 13 日召開第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于終止募投項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，同意公司終止實施2022年度公開發行可轉換公司債券募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”，并將剩余募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常生產經營及業務發展。保薦人東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”“保薦機構”）對本事項出具了明確同意的核查意見，該事項尚需提交公司 2024 年第六次臨時股東大會及債券持有人會議審議。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]328 號）核準，公司公開發行面值總額人民幣20億元可轉換公司債券，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣198,244.42萬元，上述募集資金已于2022年4月7日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月7日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZG10821號《驗資報告》。
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的規定，結合公司實際，公司制定了《募集資金管理制度》。根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲管理，2022年4月7日，公司與保薦機構東興證券股份有限公司、募集資金專戶開戶行中信銀行天津分行簽署了《募集資金三方監管協議》；2022年4月28日，公司與唐山友發新型建筑器材有限公司、東興證券股份有限公司、河北唐山農村商業銀行股份有限公司豐南支行簽署了《募集資金四方監管協議》。
二、本次終止的募投項目情況
項目名稱：唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目
項目實施主體：唐山友發新型建筑器材有限公司（公司控股子公司）
募集資金使用情況：截至 2024 年 11 月 30 日，本次公開發行可轉換公司債券募集資金的使用情況如下（未經審計）：
單位：萬元
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注：截至 2024 年 11 月 30 日，剩余未投資項目的募集資金 24,087.54 萬元，現金管理收益和活期利息 142.59 萬元，合計 24,230.14 萬元。
三、本次終止募投項目的具體情況及原因
（一）本次終止募投項目的具體情況
結合目前公司募投項目的實際實施情況和投資進度， 公司擬將募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”終止。
唐山友發新型建筑器材有限公司于2020年6月28日成立，預計募投項目2025年達到可使用狀態。根據公司2021年9月10日發布的《天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》，募投項目完全達產后，將形成年產 540 萬噸焊接鋼管、200 萬噸熱浸鍍鋅盤扣腳手架與 18 萬噸爬架的生產能力。截止到2024年11月30日，募投項目已完成395萬噸焊接鋼管，完工進度73.15%；84.5萬噸熱浸鍍鋅盤扣腳手架的生產能力，完工進度42.25%。
（二）本次終止募投項目的原因
公司綜合考慮自身優勢、行業發展及市場競爭等因素，探索增加新品類高附加值鋼管，選擇優勢區域繼續推進全國布局，原擬通過本募投項目的建設增強焊接鋼管的生產能力，提升市場占有率，鞏固行業地位。但近幾年，受房地產開發投資持續下滑影響，公司募投項目產品市場需求出現下滑，尤其是在建筑施工中應用較多的盤扣腳手架、爬架產品受影響較大，此外受宏觀經濟環境影響，腳手架和爬架行業的落后產能出清不達預期。受上述供需因素影響，公司募投項目實施主體唐山友發新型建筑器材有限公司的經營業績出現持續虧損，公司已采取降本增效、優化重組產品線等積極手段扭轉業績，為了進一步改善唐山友發新型建筑器材經營業績，提高資金使用效率，經公司董事會和管理層審慎決定，本募投項目未建設的部分不再建設，未使用的募集資金永久轉為補充流動性資金。
四、剩余募集資金使用計劃
為統籌提升資金使用效率，公司將在股東大會及債券持有人會議審議通過后，將該募集資金專戶的賬戶余額（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準），轉出至公司自有資金賬戶，全部用于永久性補充流動資金。前述募集資金使用計劃符合公司實際經營發展的需要，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
剩余募集資金轉出后，公司將辦理相關募集資金專戶的注銷手續。募集資金專戶注銷后，公司與唐山友發新型建筑器材有限公司、東興證券股份有限公司、河北唐山農村商業銀行股份有限公司豐南支行簽署的《募集資金四方監管協議》相應終止。
五、本次募投項目終止對公司的影響
公司本次終止募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”并將剩余募集資金永久性補充流動資金是公司根據募投項目的實施情況和實際經營發展需要作出的審慎決定，有利于公司整體戰略布局和資源優化配置，統籌提升資金使用效率，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，不存在變相損害公司及全體股東利益的情形。
六、本次募投項目終止的決策程序
（一）董事會審議情況
公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第十四次會議審議通過《關于終止募投項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金的的議案》，同意公司終止實施2022年度公開發行可轉換公司債券募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”，并將剩余募集資金用于永久補充流動資金。
該議案尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議通過。
（二）監事會意見
公司第五屆監事會第十三次會議審議通過《關于終止募投項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金的的議案》。監事會認為：本次終止募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”并將剩余募集資金永久性補充流動資金是公司根據募投項目的實施情況和實際經營發展需要作出的審慎決定，有利于公司整體戰略布局和資源優化配置，統籌提升資金使用效率，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，不存在變相損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會一致同意本事項。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：友發集團本次終止“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”并將剩余募集資金用于永久補充流動資金事項已經公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，已履行了必要的決策程序，尚需召開股東大會及債券持有人會議審議，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。公司根據募集資金投資項目的實施情況和實際經營發展需要，為降低募集資金投資風險，提高募集資金的安全性和使用效率，決議終止“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，保薦機構對公司實施上述事項無異議，相關議案尚需提交股東大會及債券持有人會議審議通過。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十三次會議決議；
3、東興證券股份有限公司關于天津友發鋼管集團股份有限公司終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-189
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于公司2025年開展期貨和衍生品交易業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易目的：天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了降低生產經營相關產品的價格波動給公司經營帶來的不利風險，保障公司穩定生產經營，公司及下屬分/子公司擬擇機開展期貨和衍生品交易。
● 投資種類：期貨、期權等產品或者混合上述產品特征的金融工具；
● 投資金額：擬開展的期貨和衍生品業務的保證金金額上限不超過人民幣 70,000萬元。
● 履行的審議程序：公司第五屆董事會第十四次會議審議批準，尚需提交公司2024年第六次臨時股東大會審議；
● 交易期限：授權期限為2025年1月1日至2025年12月31日。額度在審批有效期內可循環滾動使用。如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。
● 特別風險提示：期貨和衍生品交易存在市場風險、流動性風險、履約風險及其他風險。
天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2025年開展期貨和衍生品交易業務的議案》，為規避大宗商品價格波動風險，公司及下屬分/子公司擬使用不超過70,000人民幣，利用期貨、期權等產品或者混合上述產品特征的金融工具開展衍生品交易業務，交易期限為2025年1月1日至2025年12月31日，同時授權公司期貨和衍生品交易領導小組負責具體實施相關事宜。
一、期貨和衍生品交易概述
1、交易金額：交易期限內，任一時點的交易資金余額即保證金金額上限不超過人民幣 70,000萬元。公司董事會授權公司期貨和衍生品交易領導小組具體實施相關事宜。
2、資金來源：公司自有資金。
3、交易品種：
（1）與主要生產原料相關的標準期貨合約（如熱軋卷板、鋅錠、不銹鋼等）、與生產原材料或產成品相關的場外期權等產品或者混合上述產品特征的金融工具。
（2）與主要生產原料價格聯動性較強的相關標準期貨合約（如螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭、硅錳、硅鐵等）、與生產原材料或產成品價格聯動性較強的相關場外期權等產品或者混合上述產品特征的金融工具。
公司擬交易的與生產原材料或產成品相關的場外期權產品屬于非標準化合約，主要為平抑公司原材料及產成品所面臨的價格波動風險，公司開展場外期權業務的交易對手方將選擇具備相應資質的交易商。具體的交易對手方的基本情況、履約能力介紹、交易合同生效條件、附加條件以及爭議處理方式等主要條款待實際開展具體業務時再進行公告。
4、交易期限：授權期限為2025年1月1日至2025年12月31日。額度在審批有效期內可循環滾動使用。如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。
5、公司于2024年3月23日發布的《關于公司 2024 年開展衍生品交易業務的公告》（公告編號：2024-043），已經2024年第三次臨時股東大會審議通過；公司于2024年11月12日發布的《關于公司 2024 年開展期貨和衍生品交易業務的公告》（公告編號：2024-168），已經2024年第五次臨時股東大會審議通過；以上授權在本次授權經2024年第六次臨時股東大會審議通過時自行失效，新發生的交易額度計入本次股東大會審議額度內。
二、開展期貨和衍生品交易的目的
（一）公司主要生產原材料帶鋼、卷板、鋅錠等作為大宗商品受市場供求、地緣政治、行業周期、利率、匯率變動等多種因素作用，價格波動頻繁，為降低原材料商品價格波動對生產經營的不利影響，在不影響公司的正常生產經營業務開展的情況下，公司擬開展衍生品交易業務以平抑原材料價格波動對公司生產經營的影響。公司憑借多年在鋼管行業的生產經營，對主要原材料帶鋼、卷板、鋅錠等的市場研究有著深厚的積累，同時公司自開展期貨套保業務以來，積累了一定的衍生品交易經驗，因此開展衍生品交易具備可行性。
（二）由于螺紋鋼期貨與熱卷期貨價格之間存在較強的關聯性，螺紋鋼主要用于建筑行業，而熱卷則廣泛應用于汽車、家電、焊接鋼管制造等行業。兩者都是鋼材產品，因此它們的生產成本和需求變化往往相互影響。鐵礦石、焦炭、焦煤是生產鋼鐵的主要原料之一，其價格波動直接影響到鋼鐵的生產成本。鐵礦石、焦炭、焦煤價格上漲通常會導致鋼鐵產品成本增加，進而推動螺紋鋼、熱卷等鋼材產品的價格上漲。硅錳和硅鐵是煉鋼過程中重要的合金元素，用于提高鋼材的強度和韌性。它們的價格波動也會影響鋼材的生產成本，進而影響螺紋鋼、熱卷等產品的價格。
為降低原材料商品價格波動對生產經營的不利影響，在不影響公司的正常生產經營業務開展的情況下，公司擬開展期貨和衍生品交易業務以平抑原材料價格波動對公司生產經營的影響。
三、期貨和衍生品交易的管理
1、公司開展的期貨和衍生品交易的主要目的是為了平抑原材料價格波動對公司生產經營的影響。
2、公司已制定《期貨和衍生品交易業務管理制度》，對公司開展期貨和衍生品交易遵循的基本原則、審批主體、審批權限、風險控制、信息披露等進行明確規定，以有效規范期貨和衍生品交易行為，控制期貨和衍生品交易風險。
3、公司成立了期貨和衍生品交易領導小組，具體負責公司期貨和衍生品交易的管理事務。期貨和衍生品交易領導小組配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員。
4、公司期貨和衍生品交易領導小組成員已充分理解衍生品交易的特點和潛在風險，承諾嚴格執行衍生品交易的業務操作規程和風險控制制度。
四、期貨和衍生品交易的風險分析
1、市場風險：期貨和衍生品交易合約價格與市場價格的差異將產生投資損益；在期貨和衍生品的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于投資損益。
2、流動性風險：因交易標的流動性不足而無法完成交易的風險；期貨和衍生品交易總體以公司庫存為依據，與公司原材料、成品實際庫存規模相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算。
3、履約風險：公司期貨交易為場內標準期貨合約，場外期權交易將選擇具備相應資質的交易商，以降低履約風險。
4、其它風險：在開展業務時，如操作人員未按規定程序進行衍生品交易操作或未充分理解衍生品交易信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。
五、開展期貨和衍生品交易對公司的影響
公司已開展的期貨業務系交易的標準化合約，公司已制定相應的內控管理制度，并根據公司實際業務需要和風險承受能力，擬定了投資限額和止損線，對公司的重大不利影響的風險較小，公司根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》對期貨交易進行會計處理。
公司擬開展的場外期權業務，將選擇具備交易商資質的交易對手進行交易，并制定了相應的內控管理制度，公司場外期權業務主要目的為平抑價格波動對公司生產經營的影響，預期不會對公司生產經營產生重大不利影響，具體會計處理將按照《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》進行處理，公允價值將采用合適的估值方法或聘請專業的評估機構進行評估。
六、審議程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召開的第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2025年開展期貨和衍生品交易業務的議案》。該議案尚需提交公司 2024年第六次臨時股東大會審議。
七、備查文件
1、第五屆董事會第十四次會議決議。
特此公告
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-190
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于召開2024年第一次債券持有人會議的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 根據《天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）《天津友發鋼管集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱“《持有人會議規則》”）的規定，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的代表未償還債券面值總額二分之一以上（含本數）表決權的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
● 根據《持有人會議規則》，債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、法規、《募集說明書》和該規則的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
中國證券監督管理委員會出具的《關于核準天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]328號）核準，天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行可轉換公司債券 20,000,000張，發行價格為每張 100.00 元，募集資金總額為人民幣 200,000.00 萬元，債券簡稱“友發轉債”，債券代碼“113058”。
公司于2024年12月13日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于提請召開公司 2024 年第一次債券持有人會議的議案》，決定于2024年12月30日召開2024年第一次債券持有人會議，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召集人：公司董事會
（二）會議召開時間：2024年12月30日上午9:00
（三）會議地點：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號 友發集團三樓會議室
（四）會議召開及投票方式：會議采取現場與通訊表決相結合的方式召開，投票采取記名方式表決。同一表決權只能選擇現場投票或通訊方式投票中的一種方式，不能重復投票。若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
（五）債權登記日：2024年12月23日
（六）出席對象：
1、截至 2024 年 12 月 23 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“友發轉債”（轉債代碼：113058）的債券持有人。
上述全體本公司債券持有人均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人。
2、本公司聘請的見證律師及其他相關人員。
3、董事會認為有必要出席的其他人員。
二、會議審議事項
1、審議《關于終止募投項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金的議案》
上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過，相關決議公告已于 2024 年 12 月 14 日在上海證券交易所網站上披露。
三、會議登記方法
（一）登記時間：2024 年 12 月 27 日下午 17:00前以直接送達、郵寄或電子郵箱形式送達
（二）登記地點：公司董秘辦
（三）登記辦法：
1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業法人營業執照和持有本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照、法定代表人身份證、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、持有本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件；
2、債券持有人為自然人本人的，持本人身份證、本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡；委托代理人投票表決的，代理人需提供本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人持有本次可轉換公司債券相關的證券賬戶卡；
3、異地債券持有人可于登記截止前，憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記，不接受電話登記；
4、上述有關證件、證明材料均可使用復印件。自然人債券持有人提供的復印件須本人簽字；法人或非法人單位債券持有人提供的復印件須加蓋法人或非法人單位公章。請于2024 年 12 月 27 日下午 17:00前以直接送達、郵寄或電子郵箱（investor@yfgg.com）形式送達公司。
四、表決程序和效力
1、債券持有人會議投票表決采取現場記名或通訊方式進行投票表決（表決票樣式參見附件 2）。
債券持有人選擇以通訊方式行使表決權的，應于 2024 年 12 月 24 日上午9:00 起至 2024 年 12 月 29 日下午 17:00 止將表決票通過郵寄方式、現場提交方式送達，或以掃描件形式通過電子郵件發送至公司指定郵箱investor@yfgg.com，并將原件郵寄到公司董秘辦。
2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。
3、每一張未償還的“友發轉債”債券（面值為人民幣 100 元）有一票表決權。
4、債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的代表未償還債券面值總額二分之一以上（含本數）表決權的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
5、債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。
6、根據《持有人會議規則》的相關規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
7、債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執行會議決議。
五、其他事項
1、會議會期半天，債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由債券持有人自行承擔。
2、聯系方式：
聯系人員：朱繼蕾、趙晶
聯系地址：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路 1 號
聯系電話：020-28891850
郵箱：investor@yfgg.com。
郵編：301606
六、備查文件
1、《公司第五屆董事會第十四次會議決議》；
2、《公司第五屆監事會第十三次會議決議》。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024 年 12 月 13 日
附件1
授權委托書
本單位 （個人 ）作為天津友發鋼管集團股份有限公司可轉換公司債券持有人，茲授權 先生/女士（身份證號： ），代表本單位（個人）出席天津友發鋼管集團股份有限公司2024年第一次債券持有人會議，并在會議上代表本單位（個人）行使表決權。
委托人持有面值為人民幣100元的債券張數：
委托人證券賬戶卡號碼：
■
委托人（簽字或法人單位蓋章）：
委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附件2
天津友發鋼管集團股份有限公司
2024年第一次債券持有人會議表決票
債券持有人姓名：
債券持有人代理人姓名：
債券持有人證券賬戶號：
代表債券數（張）：
■
說明：
1、本次債券持有人會議采取記名表決方式；
2、“債券持有人姓名”指參加本次債券持有人的公司債券持有人的姓名或名稱；“債券持有人代理人姓名”指接受債券持有人委托參加本次債券持有人的代理人的姓名；“代表債券數”指債券持有人持有或是授權債券持有人代理人的債券數；
3、請在同意、反對、棄權項下的表決欄內打“√”號標記，以明確表決意見；
4、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”。
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-191
債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司
關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年12月30日
● 本次股東大會采用現場會議以及網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第六次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：公司董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月30日 13點 30分
召開地點：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號 友發集團三樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，詳細內容見公司于 2024年12月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：4
應回避表決的關聯股東名稱：李茂津、陳廣嶺、徐廣友、尹九祥、李炳才、李相東、李茂穎、陳克春、商新來、李茂紅、張羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美華、孫磊、劉振東、張建平、劉振香、劉振云、張振龍、李茂華、孫翠、邊剛、陳自友、張德剛
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續 擬出席本次股東大會的股東或股東代理人持如下文件辦理會議登記：
1、符合上述出席條件的個人股東，須持本人身份證件和證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人持書面授權委托書（見附件 1）、本人身份證件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
2、符合上述出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業執照復印件、證券賬戶卡、法定代表人證明文件、本人身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持加蓋公章的營業執照復印件、證券賬戶卡、書面授權委托書（見附件 1）、本人身份證件辦理登記手續。
3、股東或其委托代理人可以通過傳真或專人送達方式辦理登記手續。異地股東可用信函或發送電子郵件方式登記。公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：
2024 年 12 月 27 日（星期五）或之前的其他辦公時間 （上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
（三）登記地點
登記地址：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路 1 號
（四）會議現場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續而直接參會的，應于會議開始前至少一小時，在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，接受參會資格審核。
六、其他事項
（一）聯系方式
聯系地址：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路 1 號
聯系人：朱繼蕾、趙晶
郵政編碼：301606
聯系電話：022-28891850
傳 真：022-68589921
（二）與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
天津友發鋼管集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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