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股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2024-103

天際新能源科技股份有限公司

2024年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決或修改議案的情形。

2、本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第五次臨時股東大會（以下簡稱“會議”或“本次股東大會”）于2024年12月13日15:00時在汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區公司會議室召開，本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。

本次股東大會由公司董事會召集。本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》以及公司《股東大會議事規則》的有關規定，會議決議合法、有效。

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東534人，代表公司有表決權股份185,733,234股，占上市公司有表決權股份的37.7690%。

其中：通過現場投票的股東6人，代表公司有表決權股份132,640,330股，占上市公司有表決權股份的26.9725%。

通過網絡投票的股東528人，代表公司有表決權股份53,092,904股，占上市公司有表決權股份的10.7965%。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東529人，代表公司有表決權股份23,050,186股，占上市公司有表決權股份的4.6873%。

其中：通過現場投票的中小股東2人，代表公司有表決權股份200股, 占上市公司有表決權股份的0.0000%。

通過網絡投票的中小股東527人，代表公司有表決權股份23,049,986股，占上市公司有表決權股份的4.6872%。

公司董事、監事以及高級管理人員出席或列席了本次股東大會。德恒上海律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具見證意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過以下議案：

1、審議并通過議案1.00《關于繼續開展商品期貨套期保值業務的議案》；

同意185,253,534股，占出席會議有表決權股份總數的99.7417%；反對336,100股，占出席會議有表決權股份總數的0.1810%；棄權143,600股。

中小股東表決情況如下：同意22,570,286股，占出席會議的中小股股東所持股份的97.9180%；反對336,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.4581%；棄權143,600股。

三、律師出具的見證意見

德恒上海律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未審議表決會議通知中沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、天際新能源科技股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議；

2、德恒上海律師事務所見證意見。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2024-104

天際新能源科技股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天際新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議于2024年12月13日下午在公司會議室以現場和通訊表決的方式召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長吳錫盾先生主持。會議通知已于2024年12月11日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

二、董事會審議的議案情況

1、審議通過《關于公司全資子公司向控股子公司提供財務資助的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲非關聯董事一致通過，關聯董事吳錫盾先生、陶惠平先生、陳俊明先生、薛晨健先生回避了表決，本議案尚需提交股東大會審議。

董事會認為，在不影響正常經營的情況下，新泰材料向控股子公司新泰材料、泰瑞聯騰提供借款，支持其正常經營生產，符合公司發展戰略。公司能對合并范圍內的控股子公司泰際材料、泰瑞聯騰實施有效管理和風險控制，能夠確保資金安全。

泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。

本次子公司之間借款事項整體風險可控，借款利率公平合理，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

具體內容見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于子公司之間借款暨關聯交易的公告》。

2、審議通過《關于向控股子公司提供擔保的議案》

表決情況：贊成4票，反對0 票，棄權0 票，獲非關聯董事一致通過，關聯董事吳錫盾先生、陳俊明先生、薛晨健先生回避了表決。本議案尚需提交股東大會審議。

董事會認為，公司為控股子公司泰瑞聯騰向銀行等金融機構申請授信提供擔保，是為了盡快推動公司業務的發展，符合公司整體利益和發展戰略。泰瑞聯騰為公司合并范圍內的控股子公司，公司對其具有實質的控制與影響，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，為其提供擔保風險可控。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例擔保。本次擔保事項符合相關規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

具體內容見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于為控股子公司提供擔保暨關聯交易的公告》。

3、審議通過《關于召開天際新能源科技股份有限公司2024年第六次臨時股東大會的議案》

表決情況：贊成7票，反對0 票，棄權0 票，獲全體董事一致通過。

具體內容見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的公告》。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2024-105

天際新能源科技股份有限公司

第五屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

天際新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第七次會議于2024年12月13日下午在公司會議室以現場和通訊表決的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席林清泉先生主持。會議通知已于2024年12月11日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體監事送達。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

二、監事會審議的議案情況

1、審議通過《關于公司全資子公司向控股子公司提供借款的議案》

表決情況：贊成2票，反對0 票，棄權0 票，獲非關聯監事一致通過，關聯監事王健先生回避表決。

監事會認為，新泰材料向泰際材料、泰瑞聯騰提供借款，是為了滿足其日常生產經營的資金需求，且借入方為公司合并范圍內的控股子公司，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，可以確保公司資金安全。

泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。

本次子公司借款事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

具體內容見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于子公司之間借款暨關聯交易的公告》。

2、審議通過《關于向控股子公司提供擔保的議案》

表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權0 票，獲全體監事一致通過。

監事會認為，公司為控股子公司泰瑞聯騰向銀行等金融機構申請授信提供擔保符合公司戰略規劃。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例擔保。本次擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

具體內容見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于為控股子公司提供擔保暨關聯交易的公告》。

三、備查文件

1、第五屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

天際新能源科技股份有限公司監事會

2024年12月14日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2024-106

天際新能源科技股份有限公司

關于子公司之間借款

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“天際股份”“公司”）全資子公司江蘇新泰材料科技有限公司（以下簡稱“新泰材料”）擬在不影響正常生產經營的情況下，以自有資金為控股子公司江蘇泰際材料科技有限公司（以下簡稱“泰際材料”）提供不超過4億元的財務資助、為控股子公司江蘇泰瑞聯騰材料科技有限公司（以下簡稱“泰瑞聯騰”）提供不超過2億元的財務資助，上述額度范圍內可根據實際情況分次提供財務資助，在額度范圍內可循環使用，資助期限為自股東大會決議通過后12個月，并按實際借款同期銀行貸款LPR（不低于公司實際銀行貸款利率）結算資金使用費，具體以實際簽訂的協議為準。

本次子公司之間借款事項已經公司第五屆董事會獨立董事2024年第三次專門會議事前審議通過，第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

特別風險提示：本次借款事項發生在公司合并范圍內的控股子公司之間，公司對上述子公司具有實質的控制與影響，能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，確保資金安全。泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保；泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保，寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。本次子公司之間借款事項資金費率公平合理，整體風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

一、子公司之間借款暨關聯交易事項概述

為滿足公司控股子公司泰際材料、泰瑞聯騰日常生產經營的資金需求，公司全資子公司新泰材料擬在不影響正常生產經營的情況下，以自有資金為泰際材料提供不超過4億元的財務資助、為泰瑞聯騰提供不超過2億元的財務資助，上述額度范圍內可根據實際情況分次提供財務資助，在額度范圍內可循環使用，資助期限為自股東大會決議通過后12個月，并按實際借款同期銀行貸款LPR（不低于公司實際銀行貸款利率）結算資金使用費，具體以實際簽訂的協議為準。

本次子公司之間借款事項已經公司第五屆董事會獨立董事2024年第三次專門會議事前審議通過，已經第五屆董事會第十次會議審議通過，關聯董事回避表決，已經第五屆監事會第七次會議審議通過，關聯監事回避表決。因天際股份董事長吳錫盾先生為泰際材料、泰瑞聯騰董事長，天際股份董事陶惠平先生為泰際材料少數股東，天際股份董事陳俊明先生為泰際材料、泰瑞聯騰董事，天際股份董事薛晨健先生為泰瑞聯騰少數股東江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“瑞泰新材”）委派的董事，瑞泰新材為公司持股5%以上股東，天際股份監事王健先生為泰際材料法定代表人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，從實質重于形式角度，本次子公司之間借款事項參考關聯交易履行相關審議程序，尚需提交股東大會審議。

本次子公司之間借款事項不涉及重大資產重組，不會影響公司正常業務開展和資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作指引》等規定的不得提供財務資助的情形。

二、借入方的具體情況

（一）借入方1:江蘇泰際材料科技有限公司

1、公司名稱：江蘇泰際材料科技有限公司

2、注冊資本：50,000萬人民幣

3、公司類型：有限責任公司

4、統一社會信用代碼：91320581MA27GQ187J

5、法定代表人：王健

6、注冊地址：常熟市海虞鎮海平路20號

7、成立日期：2021年11月26日

8、經營范圍：許可項目：危險化學品生產；有毒化學品進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；生態環境材料制造；工業酶制劑研發；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

9、股權結構：

■

10、主要財務數據：

■

11、信用情況說明：經查詢，泰際材料信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大訴訟或仲裁事項，不屬于失信被執行人。截至2024年11月30日，新泰材料對泰際材料提供的財務資助余額為2.6億元，尚未到期，不存在借款到期后未能及時清償的情形。

12、關聯關系說明：天際股份董事長吳錫盾先生為泰際材料董事長，天際股份董事陶惠平先生持有泰際材料26.95%股權，天際股份董事陳俊明先生為泰際材料董事，天際股份監事王健先生為泰際材料法定代表人，從實質重于形式角度考慮，本次子公司借款事項參考關聯交易予以審議。

13、其他股東未按比例提供財務資助及擔保的說明：

泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保。泰際材料為公司合并范圍內的控股子公司，公司對其有管理控制權，出借風險可控，且出借安排公允合理，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

（二）借入方2:江蘇泰瑞聯騰材料科技有限公司

1、公司名稱：江蘇泰瑞聯騰材料科技有限公司

2、注冊資本：100,000萬人民幣

3、公司類型：有限責任公司

4、統一社會信用代碼：91320581MA7D8HNM88

5、法定代表人：王向東

6、注冊地址：常熟市海虞鎮?？德?6號

7、成立日期：2021年12月8日

8、經營范圍：許可項目：有毒化學品進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；貨物進出口；技術進出口；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

9、股權結構：

■

10、主要財務數據：

■

11、信用情況說明：經查詢，泰瑞聯騰信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大訴訟或仲裁事項，不屬于失信被執行人。公司上一會計年度未對泰瑞聯騰提供借款，不存在借款到期后未能及時清償的情形。

12、關聯關系說明：天際股份董事長吳錫盾先生為泰瑞聯騰董事長，天際股份董事陳俊明先生為泰瑞聯騰董事，天際股份董事薛晨健先生為泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材委派的董事，從實質重于形式角度考慮，本次子公司借款事項參考關聯交易予以審議。

13、其他股東未按比例提供財務資助和擔保的說明：

泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例財務資助及擔保。泰瑞聯騰為公司合并范圍內的控股子公司，公司對其有管理控制權，出借風險可控，且出借安排公允合理，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

三、擬簽署借款協議的主要內容

新泰材料擬在不影響正常生產經營的情況下，以自有資金為泰際材料提供不超過4億元的財務資助、為泰瑞聯騰提供不超過2億元的財務資助，上述額度范圍內可根據實際情況分次提供財務資助，在額度范圍內可循環使用，資助期限為自股東大會決議通過后12個月，且單筆借款期限不超過一年，并按實際借款同期銀行貸款LPR（不低于公司實際銀行貸款利率）結算資金使用費。借款資金主要用于泰際材料及泰瑞聯騰日常生產經營所需，提高資金使用效率，降低資金使用成本。

新泰材料尚未與泰際材料、泰瑞聯騰簽訂借款協議，具體內容以實際簽署的借款協議為準。

四、本次子公司之間借款事項風險分析及風控措施

新泰材料本次對泰際材料、泰瑞聯騰提供借款事項是在不影響其自身正常經營的前提下進行的，借入方為公司合并范圍內控股子公司，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，確保資金安全。本次借款是泰際材料、泰瑞聯騰自身生產經營正常需求，其具備履約能力，風險總體可控，公司將在提供借款的同時，加強對控股子公司的經營管理，確保資金安全。本次借款涉及的資金使用費公平、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、相關審議程序

（一）獨立董事專門會議

獨立董事認為，公司全資子公司新泰材料為控股子公司泰際材料、泰瑞聯騰提供借款，有利于公司戰略推進，擴展公司業務。公司對借入方有管理控制權，借款安排公允，出借風險可控。

泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保；泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。本次借款利率公平合理，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）董事會意見

董事會認為，在不影響正常經營的情況下，新泰材料向控股子公司新泰材料、泰瑞聯騰提供借款，支持其正常經營生產，符合公司發展戰略。公司能對合并范圍內的控股子公司泰際材料、泰瑞聯騰實施有效管理和風險控制，能夠確保資金安全。

泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。

本次子公司之間借款事項整體風險可控，借款利率公平合理，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

（三）監事會意見

監事會認為，新泰材料向泰際材料、泰瑞聯騰提供借款，是為了滿足其日常生產經營的資金需求，且借入方為公司合并范圍內的控股子公司，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，可以確保公司資金安全。

泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。

本次子公司借款事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

六、保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司本次全資子公司向控股子公司提供借款事項參考關聯交易履行審核程序，已經公司獨立董事專門會議、董事會、監事會審議通過，關聯董事、關聯監事回避表決，決策程序符合相關法律法規規定，尚需提交公司股東大會審議。

公司全資子公司新泰材料為控股子公司泰際材料、泰瑞聯騰提供借款，是為了滿足其日常生產經營的資金需求，且借入方為公司合并范圍內的控股子公司，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，借款安排公允，出借風險可控。泰際材料少數股東為自然人，資金及擔保能力有限，因此未提供同比例借款和擔保；泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供財務資助及擔保，寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例借款及擔保。本次子公司借款事項總體風險可控，不存在損害公司利益的情形。

綜上，保薦人對公司本次子公司之間借款暨關聯交易事項無異議。

七、累計提供財務資助金額及逾期金額

截至2024年11月30日，公司提供財務資助總余額為8.5億元，占公司2023年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的18.22%，其中母公司為子公司提供的余額為4.6億元，子公司為子公司提供財務資助的余額為人民幣2.6億元，子公司為母公司提供的財務資助余額為1.3億元，全部為合并報表范圍內的公司及下屬公司之間發生的財務資助，不存在為合并報表范圍外的主體提供的情形，不存在逾期未收回的情形。

八、備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議

2、第五屆監事會第七次會議決議

3、第五屆董事會獨立董事2024年第三次專門會議決議

4、保薦人出具的核查意見

特此公告。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2024-107

天際新能源科技股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

為進一步滿足天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“天際股份”、“公司”）控股子公司江蘇泰瑞聯騰材料科技有限公司（以下簡稱“泰瑞聯騰”）日常生產經營的需要，公司為其向銀行等金融機構申請授信提供擔保，擔保的額度不超過4億元，擔保可在上述額度范圍內循環滾動使用，任一時點的實際擔保余額不超過本次審批的擔保額度，上述擔保額度授權期限為股東大會決議通過之日起12個月，具體以實際簽訂的協議為準。公司授權公司董事長及其委托代理人根據泰瑞聯騰實際需要辦理上述事宜。

本次擔保事項已經公司第五屆董事會獨立董事2024年第三次專門會議事前審議通過，已經第五屆董事會第十次會議審議通過，關聯董事回避表決，已經第五屆監事會第七次會議審議通過。因天際股份董事長吳錫盾先生為泰瑞聯騰董事長，天際股份董事陳俊明先生為泰瑞聯騰董事，天際股份董事薛晨健先生為泰瑞聯騰少數股東江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“瑞泰新材”）委派的董事，瑞泰新材為公司持股5%以上股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，從實質重于形式角度，本次擔保事項參考關聯交易履行相關審議程序，尚需提交股東大會審議。

本次擔保事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、本次預計擔保情況

■

注：如上文所述，從實質重于形式角度，本次擔保事項參考關聯交易履行相關審議程序

三、被擔保人情況

1、公司名稱：江蘇泰瑞聯騰材料科技有限公司

2、注冊資本：100,000萬人民幣

3、公司類型：有限責任公司

4、統一社會信用代碼：91320581MA7D8HNM88

5、法定代表人：王向東

6、注冊地址：常熟市海虞鎮海康路16號

7、成立日期：2021年12月8日

8、經營范圍：許可項目：有毒化學品進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；貨物進出口；技術進出口；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

9、股權結構：

■

10、主要財務數據：

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11、信用情況說明：經查詢，泰瑞聯騰信用狀況良好，不存在影響其償債能力的重大訴訟或仲裁事項，不屬于失信被執行人

12、關聯關系說明：吳錫盾先生為泰瑞聯騰董事長，陳俊明先生為泰際材料董事，薛晨健先生為瑞泰新材委派的董事，瑞泰新材是公司持股5%以上的股東，從實質重于形式角度考慮，本次擔保事項參考關聯交易予以審議。

13、其他股東未按比例提供擔保的說明：泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材的《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例擔保。泰瑞聯騰為公司合并范圍內的控股子公司，公司對其具有實質的控制與影響，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，為其提供擔保風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

四、擬簽署擔保協議的主要內容

為進一步滿足公司控股子公司泰瑞聯騰日常生產經營的需要，公司擬為其向銀行等金融機構申請授信提供擔保，擔保的額度不超過4億元，擔保可在上述額度范圍內循環滾動使用，任一時點的實際擔保余額不超過本次審批的擔保額度，上述擔保額度授權期限為股東大會決議通過之日起12個月，具體以實際簽訂的協議為準。公司授權公司董事長及其委托代理人根據泰瑞聯騰實際需要辦理上述事宜。

五、相關審議程序

（一）獨立董事專門會議

獨立董事認為，公司為控股子公司泰瑞聯騰向銀行等金融機構申請授信提供擔保，有利于盡快落實泰瑞聯騰進入健康運營，有利于公司戰略推進。公司對被擔保公司有管理控制權，為其提供擔保風險可控。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例擔保。本次擔保事項符合相關規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）董事會意見

董事會認為，公司為控股子公司泰瑞聯騰向銀行等金融機構申請授信提供擔保，是為了盡快推動公司業務的發展，符合公司整體利益和發展戰略。泰瑞聯騰為公司合并范圍內的控股子公司，公司對其具有實質的控制與影響，公司能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制，為其提供擔保風險可控。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例擔保。本次擔保事項符合相關規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

（三）監事會意見

監事會認為，公司為控股子公司泰瑞聯騰向銀行等金融機構申請授信提供擔保符合公司戰略規劃。泰瑞聯騰少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保；寧德新能源科技有限公司不參與泰瑞聯騰生產經營，因此均未提供同比例擔保。本次擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

六、保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司本次為控股子公司提供擔保參考關聯交易履行審議程序，已經公司獨立董事專門會議、董事會、監事會審議通過，關聯董事回避表決，履行了必要的法律程序，符合相關法律法規的要求，尚需提交公司股東大會審議。

本次擔保有利于子公司的日常經營發展，符合公司長遠利益，公司對被擔保公司有管理控制權，為其提供擔保風險可控。被擔保公司少數股東瑞泰新材《公司章程》中規定其不得為合并范圍外的公司提供擔保，寧德新能源科技有限公司不參與被擔保公司生產經營，因此均未提供同比例擔保。本次擔保事項不存在損害公司利益的情形。

綜上，保薦人對公司本次為控股子公司提供擔保暨關聯交易事項無異議。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年11月30日，公司及下屬公司（公司與下屬公司之間、下屬公司之間）累計擔保余額為47,733萬元，占公司2023年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的10.23%，全部為合并報表范圍內的公司及下屬公司之間發生的擔保，截至本公告披露日，公司及下屬公司不存在與合并報表范圍外的公司相互擔保的情形，不存在逾期對外擔保的情形。

八、備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議

2、第五屆監事會第七次會議決議

3、第五屆董事會獨立董事2024年第三次專門會議決議

4、保薦人出具的核查意見

特此公告。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2024-108

天際新能源科技股份有限公司

關于召開2024年

第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司第五屆董事會第十次會議決議，定于2024年12月31日召開公司2024年第六次臨時股東大會?，F將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 會議屆次：公司2024年第六次臨時股東大會。

2. 會議召集人：公司董事會。

3．會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會會議召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

4．會議召開時間：

（1）現場會議時間：2024年12月31日下午15：00；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2024年12月31日9:15 至 15:00 期間的任意時間。

5. 會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式，如重復投票，以第一次投票為準。

6．會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2024年12月26日（星期四）。

7．出席對象：

（1）于2024年12月26日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8. 現場會議召開地點：汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區天際新能源科技股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

1．本次提交股東大會表決的提案名稱：

■

2．上述議案已經公司第五屆董事會第十次會審議通過，具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關公告。

3、上述議案1.00關聯股東常熟新華化工有限公司、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司需回避表決，議案2.00關聯股東江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司需回避表決。

4.根據《上市公司股東大會規則》等要求，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書，辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件，辦理登記手續。

（2）自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件2）、委托人證券賬戶卡，辦理登記手續。

（3）公司股東可憑現場登記所需的有關證件采用傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。采用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，并及時電告確認。

2、登記時間：2024年12月30日（上午10:00一11:30，下午14:00一16:00）。

3、登記地點：汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區，公司董事會辦公室。

4、聯系電話：0754-88118888-2116，傳真：0754-88116816。

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前20分鐘簽到進場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

五、備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

天際新能源科技股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362759”；投票簡稱為“天際投票”。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2024年12月31日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月31日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年12月31日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

天際新能源科技股份有限公司

2024年第六次臨時股東大會表決投票授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席天際新能源科技股份有限公司2024年第六次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

□對本次股東大會提案的明確投票意見指示（按下表格式列示）；

□沒有明確投票指示：由受托人按自己的意見投票。

本次股東大會議案的表決意見：

■

委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人持股數： 股

委托人股東賬號： 年 月 日

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托人聯系電話： 年 月 日

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