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證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2024-026

山東天鵝棉業機械股份有限公司

第七屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

山東天鵝棉業機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第七次會議于2024年11月29日在公司會議室以現場與通訊相結合的形式召開，會議通知與材料已于2024年11月26日以電子郵件形式發出。本次會議由監事會主席蔣慶增先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名，監事陳燕女士以通訊方式參加。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。監事會認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，符合公司選聘事務所的相關要求。同意聘任中審眾環為公司2024年度審計機構。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-027）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

山東天鵝棉業機械股份有限公司監事會

2024年11月30日

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2024-029

山東天鵝棉業機械股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 山東天鵝棉業機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票于2024年11月28日、11月29日連續兩個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情形。敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。

● 經公司自查并書面征詢公司控股股東及實際控制人，截至本公告披露日，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票于2024年11月28日、11月29日連續兩個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情形。

二、公司關注并核實的相關情況

（一）生產經營情況

經公司自查，公司目前生產經營活動正常，日常經營情況及外部環境未發生重大變化。

（二）重大事項情況

經公司自查，并向控股股東、實際控制人書面函證核實，截止本公告披露日，公司、控股股東及實際控制人不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、股份發行、重大交易類事項、業務重組、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司自查，未發現對公司股票交易價格產生重大影響的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及熱點概念事項。

（四）其他股價敏感信息

經公司核實，公司未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關風險提示

公司股票于2024年11月28日、11月29日連續兩個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據中證指數有限公司官方網站發布的最新數據顯示，公司所屬證監會行業C35專用設備制造業最新靜態市盈率為29.3倍。公司最新靜態市盈率為37.17倍，高于同行業上市公司平均水平。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

四、董事會聲明

本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

公司鄭重提醒廣大投資者，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），相關公司信息以在上述指定媒體披露的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2024-025

山東天鵝棉業機械股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

山東天鵝棉業機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2024年11月29日以通訊方式召開，會議通知與材料于2024年11月26日以電子郵件方式發出。本次會議應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。會議由公司董事長王新亭先生主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內控審計機構，審計費用為63.90萬元（不含稅）。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-027）。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

（二）會議審議通過了《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》，會議同意召開公司2024年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-028）。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2024-027

山東天鵝棉業機械股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

● 原聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：信永中和已連續為公司提供審計服務11年，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定及實際控制人、控股股東有關會計師事務所輪換的要求，公司擬聘任中審眾環為公司2024年度財務報表及內控審計機構，聘期一年。公司就本次變更會計師事務所事宜，與前任會計師事務所進行了充分溝通，公司與信永中和在審計工作安排、收費、意見方面不存在分歧。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，中審眾環具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18層

首席合伙人：石文先

截至2023年12月31日，中審眾環合伙人216人，注冊會計師1,244人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師716人。中審眾環2023年度經審計的收入總額215,466.65萬元，其中審計業務收入185,127.83萬元，證券業務收入56,747.98萬元。2023年度上市公司年報審計客戶201家，主要行業包括制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費總額26,115.39萬元，其中本公司同行業上市公司審計客戶118家。

2、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

中審眾環最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、自律監管措施1次，紀律處分1次，最近3年因執業行為受到監督管理措施11次；從業執業人員在中審眾環執業最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，29名從業執業人員受到行政處罰6人次、自律監管措施2人次、紀律處分4人次、行政監管措施24人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：范桂銘，2009年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環執業。2024年擬開始為本公司提供審計服務。最近3年簽署4家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會計師：陳剛，2003年成為中國注冊會計師，2003年起開始從事上市公司審計，2003年起開始在中審眾環執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。最近3年簽署6家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會計師：郭金萍，2022年成為中國注冊會計師，2017年起開始從事上市公司審計，2022年起開始在中審眾環執業。2024年擬開始為本公司提供審計服務。最近3年簽署4家新三板掛牌公司審計報告。

擬擔任質量復核合伙人：劉波，2001年成為中國注冊會計師，2018年起開始從事上市公司審計，2016年起開始在中審眾環執業，2024年擬開始為本公司提供審計服務。最近3年復核0家上市公司審計報告，4家新三板掛牌公司審計報告。

2、誠信記錄

上述人員近三年未發現其存在不良誠信記錄，無因執業行為受到刑事處罰的情況，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

中審眾環及項目合伙人范桂銘、簽字注冊會計師陳剛、郭金萍，項目質量控制復核人劉波等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

公司通過競爭性磋商方式選聘審計機構，中審眾環的審計服務收費根據招標文件的審計服務要求、預計工作量及各級別員工投入的工時等因素確定。2024年度審計費用為人民幣63.90萬元（不含稅），其中財務報告審計費用46.83萬元，內部控制審計費用17.07萬元；較2023年度審計費用減少8.71%。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

前任會計師事務所信永中和已連續為公司提供審計服務11年，對公司2023年度財務報告和2023年度內部控制評價報告均出具了標準無保留意見的審計意見。受聘期間，信永中和會計師事務所恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，全面完成了審計相關工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司對信永中和及其工作團隊為公司提供審計服務期間，勤勉盡責，切實履行應盡職責，并提供良好的服務表示衷心的感謝。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

信永中和已連續多年為公司提供審計服務，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定及實際控制人、控股股東有關會計師事務所輪換的相關要求，并綜合考慮公司審計服務的需求，公司擬聘任中審眾環為公司2024年度審計機構，負責公司財務和內部控制審計服務，聘期一年。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就本次變更會計師事務所事宜，與前任會計師事務所進行了充分溝通，公司與信永中和在審計工作安排、收費、意見方面不存在分歧。因變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東大會審議，前、后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，做好有關溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審核意見

公司董事會審計委員會審核了中審眾環的執業資質、業務規模、人力及相關資源配備、人員信息等資料，對其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等情況進行評價，認為中審眾環具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，符合公司選聘事務所的相關要求，本次變更會計師事務所理由恰當。因此，同意聘任中審眾環為公司2024年度審計機構，負責財務和內部控制審計服務，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會審議和表決情況

公司于2024年11月29日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請中審眾環為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構。表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2024-028

山東天鵝棉業機械股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月16日 14點30分

召開地點：山東省濟南市天橋區大魏莊東路99號公司三樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年11月30日在上海證券交易所網站披露的《第七屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：臨2024-025）、《第七屆監事會第七次會議決議公告》（公告編號：臨2024-026）、《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-027）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）及前述相關對應證件進行登記及參會。

（二）登記辦法公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2024年12月13日16：00時前公司收到傳真或信件為準），現場會議登記時間：2024年12月13日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

（三）登記地點山東省濟南市天橋區大魏莊東路99號山東天鵝棉業機械股份有限公司辦公樓三樓證券部。

六、其他事項

（一）會期半天，與會股東或其委托代理人食宿、交通費自理。

（二）會議聯系方式

聯系人：吳維眾

聯系電話：0531-58675810

聯系傳真：0531-58675810

郵箱：swan@sdmj.com.cn

地址：山東省濟南市天橋區大魏莊東路99 號

郵編：250032

特此公告。

山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

2024年11月30日

附件1：授權委托書

授權委托書

山東天鵝棉業機械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月16日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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