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證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2024-064

上海先惠自動化技術股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海先惠自動化技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十六次會議于2024年11月29日以現場結合通訊方式召開。本次應參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席陳為林召集和主持。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

（一）審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

上會會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2024年度財務和內部控制審計工作的要求。因此監(jiān)事會同意續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自動化技術股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-065）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過。

本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海先惠自動化技術股份有限公司監(jiān)事會

2024年11月30日

證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2024-065

上海先惠自動化技術股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）

機構性質：特殊普通合伙企業(yè)

統一社會信用代碼：91310106086242261L

執(zhí)行事務合伙人：張健、張曉榮、耿磊、巢序、朱清濱、楊瀅、江燕

成立日期：2013年12月27日

注冊地址：上海市靜安區(qū)威海路755號25層

執(zhí)業(yè)資質：（1）會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證（證書號32）；（2）會計師事務所執(zhí)業(yè)證書（編號：31000008）；（3）首批獲準從事金融相關審計業(yè)務會計師事務所資質（批準文號：銀發(fā)（2000)358號）；（4）中國銀行間市場交易商協會會員資格；（5）軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密條件備案證書等相關資質。

是否曾從事證券服務業(yè)務：是

經營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分離、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。

2、人員信息

首席合伙人：張曉榮。截至2023年末，合伙人數量為108人，注冊會計師人數為506人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數為179人。

3、業(yè)務規(guī)模

2023年度業(yè)務收入7.06億元，其中審計業(yè)務收入4.64億元，證券業(yè)務收入2.11億元。

2023年度上市公司年報審計情況：68家上市公司年報審計客戶，收費總額0.69億元，客戶主要行業(yè)包括計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，專用設備制造業(yè)，零售業(yè)，軟件和信息技術服務業(yè)等多個行業(yè)。其中，公司同行業(yè)（制造業(yè)）上市公司審計客戶43家。

4、投資者保護能力

截至2023年末，上會計提的職業(yè)風險基金為0萬元、購買的職業(yè)保險累計賠償限額為10,000.00萬元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。近三年上會因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任，2021年已審結的案件1項，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執(zhí)行完畢。

5、獨立性和誠信記錄

上會不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。上會近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。11名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施3次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項目成員信息

1、人員信息

■

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施、自律處分和自律監(jiān)管措施，并符合獨立性要求。

（三）審計收費

2024年度審計收費定價原則與以前年度保持一致。具體審計費用將依照市 場公允、合理的定價原則，根據公司股東大會的授權，由公司經營層根據行業(yè)標 準及公司審計的實際工作量，與上會協商確定。公司2023年度審計費用70萬元（其中財務報告審計費60萬元，內控報告審計費10萬元）。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層決定上會2024年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

公司已于2024年11月26日召開了第三屆董事會審計委員會第十六次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。公司董事會審計委員會對擬聘請的審計機構的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和審查，認為上會具備為公司提供審計服務的經驗和能力，能夠嚴格執(zhí)行制定的審計計劃，恪盡職守，按照中國注冊會計師的職業(yè)準則，獨立并勤勉盡責地履行審計職責，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形，因此同意續(xù)聘上會為公司2024年度審計機構，并同意將上述事項提交至公司第三屆董事會第二十八次會議審議。

（二）董事會審議和表決情況

2024年11月29日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意公司續(xù)聘上會作為公司2024年度的財務及內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層決定其2024年度審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海先惠自動化技術股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2024-068

上海先惠自動化技術股份有限公司

關于召開2024年第三季度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

會議問題征集：投資者可于2024年12月2日（星期一）至12月6日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱info@sk1.net.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

上海先惠自動化技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月31日發(fā)布公司《2024年第三季度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00舉行2024年第三季度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次業(yè)績說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

公司董事長兼首席技術官：潘延慶先生

公司總經理：王穎琳女士

公司常務副總經理兼財務總監(jiān)：陳益堅先生

公司董事會秘書：厲佳菲女士

獨立董事：戴勇斌先生

（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年12月9日（星期一）上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年12月2日（星期一）至12月6日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱info@sk1.net.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：董秘辦公室

電話：021-57858808

郵箱：info@sk1.net.cn

六、其他事項

本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

上海先惠自動化技術股份有限公司

董事會

2024年11月30日

證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2024-066

上海先惠自動化技術股份有限公司

關于公司副總經理、董事會秘書辭職

暨聘任董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、關于副總經理、董事會秘書辭職的相關情況

上海先惠自動化技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經理、董事會秘書何佳川先生的書面辭職報告，何佳川先生因工作原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，何佳川先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會對何佳川先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝。

截至本公告披露日，何佳川先生通過上海精繪投資咨詢有限公司、上海晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份，何佳川先生辭去公司副總經理、董事會秘書職務后，將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關法律法規(guī)以及其所作的相關承諾。

二、關于聘任董事會秘書的相關情況

根據《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審議通過，公司于2024年11月29日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議并通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任厲佳菲女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

因原證券事務代表厲佳菲女士工作崗位調整，現公司證券事務代表暫時空缺，公司將盡快聘任符合任職資格的人員擔任證券事務代表，協助公司董事會秘書工作。

厲佳菲女士已參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書培訓，考試成績合格并獲得了上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，厲佳菲女士具備履行董事會秘書職責所需的專業(yè)知識及工作經驗，其任職資格符合有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

董事會秘書厲佳菲女士的聯系方式如下：

電話：021-57858808

傳真：021-57858806

郵箱：info@sk1.net.cn

地址：上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)光華路518號三號廠房

特此公告。

上海先惠自動化技術股份有限公司

董事會

2024年11月30日

厲佳菲女士簡歷

厲佳菲，女，中國國籍，無境外永久居留權，1987年5月生，本科學歷。2010年7月至今任公司總經理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司監(jiān)事會主席，2020年11月至今任公司證券事務代表。

截至本公告披露日，厲佳菲女士通過員工持股平臺上海晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份49,000股，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系，也不存在受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所懲戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2024-067

上海先惠自動化技術股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月16日 14點00分

召開地點：上海市松江區(qū)文翔路6201號小昆山鎮(zhèn)社區(qū)文化中心三樓315會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2024年11月29日召開的第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

公司將在2024年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自動化技術股份有限公司2024年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）會議登記方式

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

（二）會議登記時間

登記時間：2024年12月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

（三）會議登記地點

上海市松江區(qū)光華路518號辦公室

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：上海市松江區(qū)光華路518號

聯系電話：021-57858808

聯系人：厲佳菲

特此公告。

上海先惠自動化技術股份有限公司

董事會

2024年11月30日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海先惠自動化技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月16日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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