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證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業(yè) 公告編號：2024-055

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南都物業(yè)服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議通知于2024年11月21日以電話或電子郵件方式送達全體董事，本次會議于2024年11月29日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議由董事長韓芳女士主持，公司應出席董事7人，實際出席董事7人，監(jiān)事會列席本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

鑒于南都物業(yè)服務集團股份有限公司第三屆董事會將于近日任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名韓芳女士、樓俊先生、闕建華先生、沈慧芳女士為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的《南都物業(yè)服務集團股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

本議案提交董事會審議之前已經(jīng)董事會提名委員會審議通過，尚需提請公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

鑒于南都物業(yè)服務集團股份有限公司第三屆董事會將于近日任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名高強先生、周宏偉先生、趙剛先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的《南都物業(yè)服務集團股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

本議案提交董事會審議之前已經(jīng)董事會提名委員會審議通過，尚需提請公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

公司將定于2024年12月16日召開公司2024年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的《南都物業(yè)服務集團股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-058）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

董事會

2024年11月30日

證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業(yè) 公告編號：2024-056

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南都物業(yè)服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2024年11月21日以電話或電子郵件方式送達全體監(jiān)事，本次會議于2024年11月29日在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席金新昌先生主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案》

鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名金新昌先生、陳士建先生為公司第四監(jiān)事會監(jiān)事候選人，以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的《南都物業(yè)服務集團股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

特此公告。

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

監(jiān)事會

2024年11月30日

證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業(yè) 公告編號：2024-057

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

南都物業(yè)服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會將于近日任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司已按程序開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司第四屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事3名。

2024年11月29日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，同意提名韓芳女士、樓俊先生、闕建華先生、沈慧芳女士為公司第四屆董事會非獨立董事；同意提名高強先生、周宏偉先生、趙剛先生為公司第四屆董事會獨立董事。上述董事候選人簡歷詳見附件，第四屆董事會任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

2024年11月29日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案》，同意提名金新昌先生、陳士建先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與公司同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事崔煒先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會。上述監(jiān)事候選人簡歷詳見附件，第四屆監(jiān)事會任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

三、其他說明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事的任職資格要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》等規(guī)定中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求，并已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過。

為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在本次換屆完成前，仍由公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責。

特此公告。

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

董事會

2024年11月30日

一、非獨立董事候選人簡歷

韓芳：1971年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，注冊物業(yè)管理師，經(jīng)濟師。1993年2月至2006年12月，就職于浙江南都房產(chǎn)集團有限公司，擔任集團副總裁等職；2001年9月至今于公司任職，現(xiàn)任公司董事長。

樓?。?969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，碩士學歷。曾任西湖區(qū)商務局、西湖區(qū)財政局黨委書記、局長等職，現(xiàn)任公司董事兼總裁。

闕建華：1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，物業(yè)管理師，建筑工程師。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警總隊；1998年8月至今就職于南都物業(yè)，現(xiàn)任公司董事及執(zhí)行總裁。

沈慧芳：1972年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生。曾任浙江綠都賓館、杭州海外海賓館房務總監(jiān)，2003年11月進入南都物業(yè)，現(xiàn)任公司董事。

二、獨立董事候選人簡歷

高強：1960年9月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任建設銀行浙江麗水地區(qū)分行黨組成員、金溫鐵路專業(yè)支行行長、浙江省分行營業(yè)部副總經(jīng)理、杭州市之江支行行長、浙江省分行杭州公司客戶部兼省分行營業(yè)部總經(jīng)理、浙江省分行公司業(yè)務部總經(jīng)理，建設銀行安徽省分行風險總監(jiān)、分行副行長，建設銀行山西省分行黨委書記、行長，建設銀行浙江省分行黨委書記、行長，建行大學客戶關(guān)系學院院長等職?，F(xiàn)任杭州久勝私募基金管理有限公司董事長，兼任浙商銀行股份有限公司外部監(jiān)事、財通證券股份有限公司獨立董事。

周宏偉：1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學位，高級經(jīng)濟師，房地產(chǎn)估價師。曾任上海市公房經(jīng)營管理辦公室科長，上海市物業(yè)管理事務中心辦公室主任、中心副主任，現(xiàn)任上海市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會常務副會長及本公司獨立董事。

趙剛：1977年5月出生,中國國籍，無境外居留權(quán)，會計學博士，教授。曾任香港城市大學助理研究員、香港中文大學助理研究員、常州大學商學院副教授、浙江財經(jīng)大學會計學院副教授?，F(xiàn)任杭州電子科技大學會計學院教授，奧普智能科技股份有限公司、浙江龍盛集團股份有限公司及本公司獨立董事。

三、非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

金新昌：1968年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，工程師，注冊物業(yè)管理師。2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副總經(jīng)理；2009年10月加入南都物業(yè)，現(xiàn)任公司物業(yè)運營中心品質(zhì)督導部總監(jiān)、公司監(jiān)事。

陳士建：1983年12月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，碩士學位。曾任華立集團股份有限公司人力資源經(jīng)理、華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團有限公司學習發(fā)展部主任。2018年3月加入南都，歷任人才開發(fā)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)，現(xiàn)任市場營銷中心總經(jīng)理、公司監(jiān)事。

四、職工代表監(jiān)事候選人簡歷

崔煒：1981年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，初級經(jīng)濟師。曾任浙江中煙工業(yè)有限責任公司市場經(jīng)理、阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術(shù)有限公司客戶經(jīng)理、浙江博淵堂營銷策劃有限公司營銷總監(jiān)、杭州姚生記食品有限公司電商事業(yè)部總監(jiān)。2013年6月至今，歷任公司多種經(jīng)營中心經(jīng)理、浙江悅都網(wǎng)絡科技有限公司總監(jiān)、信息技術(shù)中心總監(jiān)、市場營銷中心客戶總監(jiān)，現(xiàn)任總裁辦公室主任、職工代表監(jiān)事。

證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業(yè) 公告編號：2024-058

南都物業(yè)服務集團股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月16日 14點00分

召開地點：浙江省杭州市西湖區(qū)紫荊花路2號聯(lián)合大廈A座1單元百年閣會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)于公司第三屆董事會第十九次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，詳見2024年11月30日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)決議公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時提供一下文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東股票賬戶卡及法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人身份證復印件及股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

（二）現(xiàn)場登記時間：2024年12月13日，

上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（三）現(xiàn)場登記地點：浙江省杭州市西湖區(qū)紫荊花路2號聯(lián)合大廈A座1單元10樓戰(zhàn)投證券中心。

（四）異地股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關(guān)證件復印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并須在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：趙磊、陳苗苗

聯(lián)系方式：0571-87003086

傳真號碼：0571-88255592

電子郵箱：IR@nacity.cn

通訊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)紫荊花路2號聯(lián)合大廈A座1單元10樓戰(zhàn)投證券中心

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或股東代理人食宿及交通費自理。

特此公告。

南都物業(yè)服務集團股份有限公司董事會

2024年11月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南都物業(yè)服務集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月16日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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