證券代碼：688619 證券簡稱：羅普特 公告編號：2024-051

羅普特科技集團股份有限公司

第二屆董事會

第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

羅普特科技集團股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二十五次會議于2024年11月29日以現場結合通訊方式召開。本次會議通知及相關材料以電子郵件送達公司全體董事，全體董事一致同意豁免本次董事會提前三日發出會議通知的時間期限。本次董事會應到董事9人，實到董事9人，會議由公司董事長陳延行先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）《關于續聘會計師事務所的議案》

公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《羅普特科技集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-052）。

全體董事一致同意以上議案。

會議表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，回避0票。

（二）審議通過《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

公司注銷部分回購股份，涉及到公司注冊資本變更，同時根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的最新修訂更新情況，公司擬對《公司章程》進行修訂。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《羅普特科技集團股份有限公司關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-054）。

全體董事一致同意以上議案。

會議表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，回避0票。

（三）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2024年12月16日（星期一）召開2024年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《羅普特科技集團股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-053）。

全體董事一致同意以上議案。

會議表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，回避0票。

特此公告。

羅普特科技集團股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：688619 證券簡稱：羅普特 公告編號：2024-052

羅普特科技集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”或“大華會計師事務所”）。

● 本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

統一社會信用代碼：91110108590676050Q

組織形式：特殊普通合伙企業

主要經營場所：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

成立日期：2012年02月09日

首席合伙人：梁春

經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務；無（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、人員信息

截至2023年12月31日，大華會計師事務所合伙人數量為270人，注冊會計師人數為1471人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師1141人。

3、業務規模

大華會計師事務所2023年度經審計的收入總額為325,333.63萬元，其中，審計業務收入為294,885.10萬元，證券業務收入為148,905.87萬元。2023年度，大華會計師事務所上市公司年報審計項目436家，審計收費總額52,190.02萬元，涉及的主要行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業。公司同行業上市公司審計客戶家數為34家。

4、投資者保護能力

大華會計師事務所已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元，職業保險購買符合相關規定。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華所正常經營，不會對大華所造成重大風險。

5、獨立性和誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施34次、自律監管措施6次、紀律處分2次；119名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施44次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人均具有相應資質和專業勝任能力，具體如下：

（1）擬簽字項目合伙人：趙金先生，2015年9月成為注冊會計師，2013年8月開始從事上市公司審計，2013年8月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業；近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過7家次。

（2）擬簽字注冊會計師：申翌君先生，注冊會計師，2017年7月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，至今為多家上市公司提供過年報審計以及重大資產重組審計等證券服務。

（3）擬項目質量控制復核人：李峻雄先生，1997年3月成為注冊會計師，1997年6月開始從事上市公司和掛牌公司審計，1997年6月開始在本所執業，2012年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2、上述相關人員的誠信記錄情況

擬簽字注冊會計師最近三年均未受到任何刑事處罰、行政處罰，項目合伙人趙金、質量控制復核人李峻雄近三年因執業行為受到行政監管措施，具體情況如下：

■

趙金先生、李峻雄先生已按相關監管機構的要求完成整改，上述行政監管措施不影響其承接證券服務業務。

3、相關人員的獨立性

大華會計師事務所及上述擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、質量控制復核人與公司不存在可能損害其獨立性的利害關系，符合獨立性要求，可以承接本次審計業務。

4、審計收費

公司根據審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，同時參考公司歷史及其他上市公司收費情況確定。

公司2023年度審計費用（含內控審計）為人民幣100萬元（含稅）；2024年度審計（含內控審計）費用擬為人民幣120萬元（含稅），較上一年度增加20萬元。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的審查意見

公司董事會審計委員會經過對大華會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性、收費等信息進行充分了解和認真審查，認為大華會計師事務所具有良好的專業勝任能力和投資者保護能力，在審計工作中能夠保持獨立性且具有良好的誠信狀況，能夠滿足公司2024年度財務報告和內部控制的審計要求，同意向公司董事會提議聘請大華會計師事務所為公司2024年度審計機構，聘期為一年，并將該事項提交公司第二屆董事會第二十五次會議審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年11月29日召開第二屆董事會第二十五次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意聘任大華會計師事務所作為公司2024年度的審計機構，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

羅普特科技集團股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：688619 證券簡稱：羅普特 公告編號：2024-053

羅普特科技集團股份有限公司

關于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年12月16日 14點00分

召開地點：廈門市集美區軟件園三期鳳岐路188號羅普特科技園8F公司會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月16日

至2024年12月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，相關內容詳見公司于2024 年11月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

（二）登記辦法

異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（三）登記時間、地點

登記時間：2024年12月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

登記地點：廈門市集美區軟件園三期鳳歧路188號羅普特科技園公司董秘辦。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

（二）會議聯系方式

會議聯系人：楊先生

聯系電話：0592-3662258

傳真號碼：0592-3662225

電子郵箱：ir.ropeok@ropeok.com

聯系地址：廈門市集美區軟件園三期鳳歧路 188 號羅普特科技園

特此公告。

羅普特科技集團股份有限公司董事會

2024年11月30日

附件1：授權委托書

授權委托書

羅普特科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月16日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688619 證券簡稱：羅普特 公告編號：2024-054

羅普特科技集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

羅普特科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

一、公司章程修訂情況概述

公司于2024年6月14日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議，并于2024年7月4日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》，綜合考慮公司實際情況，同意公司將存放于回購專用賬戶中已回購的2,207,433股股份的用途進行變更，由“用于員工股權激勵”變更為“用于注銷相應減少注冊資本”，并將該部分回購股份進行注銷，同時按照相關規定辦理注銷手續。2024年9月20日，公司已經完成相關股份的注銷工作。

公司注銷上述部分回購股份事項，涉及到公司注冊資本變更，公司注冊資本由18,764.5475萬元減少到18,543.8042萬元。同時，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的最新修訂更新情況，公司對《公司章程》其他相關內容進行修訂。

二、公司章程修訂對照表

■

除修改上述條款內容以及涉及條款編號同步調整外，原《公司章程》其他條款不變，本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會審議通過后生效并實施。公司董事會同時提請股東大會授權董事會指定專人辦理工商變更登記、章程備案等事宜。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

羅普特科技集團股份有限公司董事會

2024年11月30日

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