證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱：新亞電子 公告編號(hào)：2024-080

新亞電子股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年11月29日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省溫州市樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)賴宅智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)新亞電子股份有限公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙戰(zhàn)兵先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)HUANG JUAN（黃娟）女士出席會(huì)議，公司其他高管、候選人和聘請(qǐng)的律師列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

3、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

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4、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

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5、關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案1、2采用非累積投票制，議案3、4、5采用累積投票制，且均對(duì)持股5%以下中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。議案1為特別決議，已經(jīng)獲得有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。所有議案均獲股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：陳一宏、姚璐

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

新亞電子股份有限公司董事會(huì)

2024年11月30日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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