證券代碼：600751 900938 證券簡稱：海航科技 海科B 編號：臨2024-030

海航科技股份有限公司

第十一屆董事會

第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議于2024年11月29日以現(xiàn)場結合通訊方式在海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室召開。

（二）本次董事會會議應出席7人，實際出席7人（其中：親自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次會議由董事長朱勇先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）《關于制定選聘會計師事務所管理辦法的議案》

為規(guī)范公司聘任、續(xù)聘或改聘及解聘會計師事務所的工作，提升審計工作和財務信息質量，切實維護股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》以及其他相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《海航科技股份有限公司選聘會計師事務所管理辦法》。

本議案已經董事會審計委員會審議通過；本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；表決通過。

（二）《關于聘請2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》

公司擬聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構，聘期一年。

本議案已經董事會審計委員會審議通過；本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；表決通過。

具體內容詳見刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司臨2024-031公告。

（三）《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；表決通過。

公司將于2024年12月17日（周二）下午14:00召開2024年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2024-032公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：600751 900938 證券簡稱：海航科技 海科B 編號：臨2024-031

海航科技股份有限公司

關于聘請2024年年度報告

審計機構、內部控制審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第十一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于聘請2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》，擬續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）為公司2024年年度報告審計機構和內部控制審計機構。具體內容如下：

一、擬續(xù)聘2024年年度報告審計機構、內部控制報告審計機構的情況

（一）機構信息

1、基本信息

會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局 NO 0014469

截至2023年末，致同所從業(yè)人員近六千人，其中合伙人225名，注冊會計師1,364名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過400人。

致同所2023年度業(yè)務收入27.03億元，其中審計業(yè)務收入22.05億元，證券業(yè)務收入5.02億元。2023年年報上市公司審計客戶257家，主要行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；電力、熱力、燃氣及水生產供應業(yè)；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，收費總額3.55億元；2023年年報掛牌公司客戶163家，審計收費3,529.17萬元;本公司同行業(yè)上市公司/新三板掛牌公司審計客戶19家。

2、投資者保護能力

致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額9億元，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。2023年末職業(yè)風險基金815.09萬元。

致同所近三年已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施10次、自律監(jiān)管措施5次和紀律處分1次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施10次、自律監(jiān)管措施5次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：任一優(yōu)，2000年成為注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計，2002年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告5份、掛牌公司審計報告0份。

簽字注冊會計師：劉斌，2012年成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2020年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告2份、掛牌公司審計報告0份。

項目質量復核合伙人：趙雷勵，2007年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2011年開始在致同會計師事務所執(zhí)業(yè)；近三年復核上市公司審計報告4份，復核掛牌公司審計報告3份。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

本期審計費用118萬元（不含審計期間交通食宿費用），其中財務報表審計費用93萬元，內部控制審計25萬元。審計費用系根據公司業(yè)務規(guī)模及分布情況協(xié)商確定，較上一期審計收費增長18%。

二、本次續(xù)聘2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構履行程序

1、公司董事會審計委員會召開會議，事前對致同會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等進行了充分了解和審查，審計委員會認為其能夠滿足為公司提供財務報告審計和內部控制審計服務的資質要求，并審議通過了《關于聘請2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》，同意聘請致同所為公司2024年度的財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

2、董事會的審議和表決情況

公司第十一屆董事會第二十七次會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘請2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》。

3、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會表決通過，公司與致同所的業(yè)務約定書將在股東大會審議通過后簽訂。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2024年11月30日

證券代碼：600751 900938 證券簡稱：海航科技 海科B 公告編號：2024-032

海航科技股份有限公司

關于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月17日 14點 00分

召開地點：天津市河西區(qū)馬場道207號天津藝龍酒店

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2024年12月17日

至2024年12月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述2項議案已于2024年11月29日經公司第十一屆董事會第二十七次會議審議通過，詳情請參閱2024年11月30日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《大公報》及上海證券交易所網站的公司臨2024-030至臨2024-031公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）現(xiàn)場投票登記事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡的原件及復印件辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書；

3、登記時間及地點：于2024年12月16日17：00前到公司證券業(yè)務部辦理登記手續(xù)；

4、登記方式：股東（或代理人）可以到公司證券業(yè)務部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。采用傳真或信函的方式進行登記，以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系方式；

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。

（二）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)參與投票。

六、其他事項

聯(lián)系人：閆宏剛

聯(lián)系方式：電話：022-23150588 傳真：022-23160788

地址：天津市和平區(qū)重慶道143號

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2024年11月30日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

海航科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月17日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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