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證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2024-056

轉債代碼：118035 轉債簡稱：國力轉債

昆山國力電子科技股份有限公司

關于“國力轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

證券代碼：688103，證券簡稱：國力股份

轉債代碼：118035，轉債簡稱：國力轉債

轉股價格：62.79元/股

轉股期限：2023年12月16日至2029年6月11日

昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2024年11月18日至2024年11月29日已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價的85%（即53.37元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》的有關規定，公司可能觸發可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股價格向下修正條件的相關情況公告如下：

一、可轉債基本情況

（一）可轉債發行上市情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2023]1065號）同意注冊，公司向不特定對象發行面值總額為480,000,000.00元的可轉換公司債券，債券期限為6年。經上海證券交易所自律監管決定書（[2023]143號）文同意，公司48,000.00萬元可轉換公司債券已于2023年7月6日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國力轉債”，債券代碼“118035”。

（二）可轉債轉股期限

根據有關規定和《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，公司本次發行的“國力轉債”自2023年12月16日起可轉換為本公司股份，轉股期間為2023年12月16日至2029年6月11日，初始轉股價格為63.00元/股。

（三）可轉債轉股價格調整情況

“國力轉債”的初始轉股價格為63.00元/股，因公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記完成使公司股本由95,390,000股變更為95,839,680股，2023年10月11日起轉股價格從63.00元/股調整為62.83元/股。詳見公司于2023年10月10日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《昆山國力電子科技股份有限公司關于可轉換公司債券“國力轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-059）。

因公司于2023年11月30日完成2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期的股份登記手續，歸屬股票數量為95,040股，本次股權激勵歸屬登記使公司總股本由95,839,680股變更為95,934,720股，經計算，“國力轉債”轉股價由62.83元/股調整為62.79元/股。具體情況詳見公司于2023年12月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司關于可轉換公司債券“國力轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-075）。

二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

（一）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

自2024年11月18日至2024年11月29日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，存在觸發《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正條件的可能性。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司將于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。

四、其他事項

投資者如需了解“國力轉債”的詳細情況，請查閱公司于2023年6月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2024年11月30日

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