證券代碼：6031100證券簡稱：東方材料0公告編號：2024-058
新東方新材料股份有限公司
關于副董事長、董事、副總經理辭職
暨補選非獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、副董事長、董事、副總經理辭職的情況
新東方新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副董事長、董事、副總經理高華先生提交的辭職申請，高華先生因個人原因申請辭去公司副董事長、董事、副總經理職務。辭職后，高華先生不在公司擔任任何職務。
高華先生在擔任公司副董事長、董事、副總經理期間，勤勉盡責、恪盡職守，為公司的發展做出了重要努力，公司及董事會對高華先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據相關法律法規的規定，高華先生辭職報告自送達董事會之日起生效。高華先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司相關工作的正常開展。
二、補選非獨立董事的情況
為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等有關規定，經第六屆董事會提名委員會審查，董事會同意提名楊波（簡歷見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿止。
特此公告。
新東方新材料股份有限公司董事會
2024年11月30日
附：非獨立董事候選人簡歷
楊波，1978年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2002年至2007年1月任寶德科技旗下寶騰互聯常務副總經理（主持工作）；2007年2月至2010年8月任蜆殼星盈科技華東總經理；2010年9月至2012年任萬國數據(NASDAQ: GDS)互聯網事業部總經理；2013年至2023年2月任鵬博士（600804.SH）華東數據中心總經理，2023年3月至今任潤迅數據集團有限公司CEO。2020年至今任中國通信工業協會數據中心委員會運營副主任委員。
楊波先生不持有公司股票，在公司關聯方潤迅數據集團有限公司擔任CEO。除此之外，楊波先生與公司控股股東、實際控制人不存在其他關聯關系，不存在中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情形。
證券代碼：6031100證券簡稱：東方材料0公告編號：2024-059
新東方新材料股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
新東方新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日以通訊方式召開了第六屆董事會第八次會議，本次會議通知于2024年11月25日以郵件等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，本次會議由許廣彬先生主持，公司全體監事列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》
具體內容詳見2024年11月30日發布在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關于副董事長、董事、副總經理辭職暨補選非獨立董事的公告》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》
具體內容詳見2024年11月30日發布在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、第六屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
新東方新材料股份有限公司董事會
2024年11月30日
證券代碼：603110 證券簡稱：東方材料 公告編號：2024-060
新東方新材料股份有限公司
關于召開2024年
第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年12月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月16日 14點30分
召開地點：合肥市高新區創新大道合肥軟件園二期F5棟一層會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月16日
至2024年12月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已于2024年11月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：
（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）。
（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。
（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件）。
2、參會登記時間：2024年12月6日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
3、登記地點：新東方新材料股份有限公司董事會辦公室。
4、股東可采用電子郵件、電話、信函等方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函以登記時間內公司收到為準，并請在信函上注明聯系電話。
六、其他事項
1、出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。
特此公告。
新東方新材料股份有限公司董事會
2024年11月30日
附件1：授權委托書
授權委托書
新東方新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月16日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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