證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2024-027

廣東四通集團股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

廣東四通集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第七次會議通知和材料已于2024年11月25日以專人送達、電子郵件等方式通知了全體董事，會議于2024年11月28日以現場和通訊表決方式召開。會議由董事長鄧建華先生主持，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《廣東四通集團股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

同意聘任張平先生為公司財務總監，任期自公司本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于財務總監辭職暨聘任財務總監的公告》。

公司董事會提名委員會和董事會審計委員會已審議通過本議案，并同意提交公司董事會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東四通集團股份有限公司董事會

2024年11月28日

證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2024-028

廣東四通集團股份有限公司

關于財務總監辭職

暨聘任財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、公司財務總監辭職情況

廣東四通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四通股份”）董事會于近日收到公司財務總監陳哲輝先生遞交的辭職報告，因工作需要，陳哲輝先生申請辭去公司財務總監職務。根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，陳哲輝先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

陳哲輝先生在擔任公司財務總監期間，勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對其為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任財務總監的情況

公司于2024年11月28日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司總經理提名，并經董事會提名委員會和董事會審計委員會事前審核通過，董事會同意聘任張平先生（簡歷見附件）為公司財務總監，任期自公司本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日，張平先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

特此公告。

廣東四通集團股份有限公司董事會

2024 年11月28日

張平，男，1987年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，管理學學士學位，中級會計師。2019年5月-2021年6月任廣東東唯新材料有限公司財務負責人；2021年7月入職廣東四通集團股份有限公司，現任公司董事會秘書、子公司大連壹唯新材料有限公司財務負責人。

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