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證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-090

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“普利特”“公司”）第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年11月23日以通訊方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2024年11月28日在上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)本公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。

3、本次董事會(huì)應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。

4、董事長(zhǎng)周文先生主持本次董事會(huì)。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)各位董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式進(jìn)行了表決，通過(guò)了以下決議：

1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

鑒于公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已屆滿(mǎn)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，保證審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，綜合考慮審計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)模、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德和質(zhì)量控制水平、行業(yè)地位、項(xiàng)目報(bào)價(jià)等因素，公司同意續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

以上議案尚需提交股東會(huì)審議。

2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

2024年8月26日，公司經(jīng)2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)，召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《2024 年中期分紅利潤(rùn)分配方案》。公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案如下：公司擬以公司總股本1,100,284,376股為基數(shù)（現(xiàn)有總股本1,114,038,492股扣除庫(kù)存股13,725,940股以及因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬注銷(xiāo)28,176股），向全體股東每10股派0.2元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金22,005,687.52元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度再行分配。上述權(quán)益分派已于2024年10月22日實(shí)施完畢。 根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司需對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.35元/股調(diào)整為8.33元/股。

根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東會(huì)審議。

《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中3名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件以及公司層面業(yè)績(jī)考核未全額達(dá)標(biāo)的情況，公司將分別回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07萬(wàn)股。

本議案尚需提交股東會(huì)審議通過(guò)。

《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中3名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件以及公司層面業(yè)績(jī)考核未全額達(dá)標(biāo)的情況，公司將分別回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07萬(wàn)股。

綜上所述，公司將在上述限制性股票注銷(xiāo)完畢后，進(jìn)行注冊(cè)資本變更，公司注冊(cè)資本由1,114,010,772.00元變更為1,113,900,072.00元。同時(shí)結(jié)合本次注冊(cè)資本變更情況及根據(jù)《上市公司章程指引》，對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司證券部具體辦理工商變更登記手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東會(huì)審議通過(guò)。

5、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿(mǎn)足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

6、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)的議案》。

公司董事會(huì)同意于2024年12月16日14:30在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)公司2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)的通知公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-091

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年11月23日以通訊方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)于2024年11月28日在上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)本公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。

3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席郭思斯女士主持。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)各位監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式進(jìn)行了表決，且通過(guò)了以下決議：

1、會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

鑒于公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已屆滿(mǎn)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，保證審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，綜合考慮審計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)模、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德和質(zhì)量控制水平、行業(yè)地位、項(xiàng)目報(bào)價(jià)等因素，公司同意續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本議案尚需提交股東會(huì)審議。

《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就。因此，同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中3名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件以及公司層面業(yè)績(jī)考核未全額達(dá)標(biāo)的情況，公司將分別回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07萬(wàn)股，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情況。

《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-092

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

由于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）鑒于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中3名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件以及公司層面業(yè)績(jī)考核未全額達(dá)標(biāo)的情況，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司將分別回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07萬(wàn)股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-095）。

公司于2024年11月28日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，鑒于公司股本及注冊(cè)資本將于本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的注銷(xiāo)流程完成后相應(yīng)減少，公司擬根據(jù)屆時(shí)實(shí)際情況變更注冊(cè)資本，并根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作需要相應(yīng)修改《公司章程》。

一、變更公司注冊(cè)資本

鑒于公司3名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件以及公司層面業(yè)績(jī)考核未全額達(dá)標(biāo)的情況，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司將分別回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07萬(wàn)股。

本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本將由1,114,010,772股減少至1,113,900,072股，公司注冊(cè)資本也將由1,114,010,772.00元減少至1,113,900,072.00元。

二、修訂《公司章程》

擬根據(jù)上述限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)導(dǎo)致的股本及注冊(cè)資本變化，相應(yīng)修改《公司章程》注冊(cè)資本及股份總數(shù)條款。

具體修訂如下：

■

該事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議, 由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。同時(shí)，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)機(jī)構(gòu)/人士辦理相關(guān)工商變更登記等事宜，并同步修改其他相應(yīng)制度的相應(yīng)條款。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-093

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年11月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

（一）2022年10月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（二）2022年10月26日至2022年11月4日，公司將本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。公示期滿(mǎn)，監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。2022年11月5日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2022-121）。

（三）2022年11月10日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022年11月11日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-123）。

（四）2022年11月23日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。確定2022年11月23日為本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予日，向符合授予條件的125名激勵(lì)對(duì)象授予359萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為8.45元/份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（五）2023年1月4日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2023-001），完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分登記工作，向119名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予336.96萬(wàn)股限制性股票，首次授予股份的上市日期為2023年1月6日。

（六）2023年7月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.45元/股調(diào)整為8.40元/股。

（七）2024年7月10日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.40元/股調(diào)整為8.35元/股。

（八）2024年11月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.35元/股調(diào)整為8.33元/股。

二、本次調(diào)整事由和調(diào)整方法

（一）調(diào)整事由

2024年8月26日，公司經(jīng)2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)，召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《2024年中期分紅利潤(rùn)分配方案》。公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案如下：公司擬以公司總股本1,100,284,376 股為基數(shù)（現(xiàn)有總股本1,114,038,492股扣除庫(kù)存股13,725,940 股以及因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬注銷(xiāo)28,176股），向全體股東每10股派0.2元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金22,005,687.52元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度再行分配。上述權(quán)益分派已于2024年10月22日實(shí)施完畢。

根據(jù)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定和公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.35元/股調(diào)整為8.33元/股。

（二）限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法

根據(jù)公司《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司按激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的，除激勵(lì)計(jì)劃另有約定外，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格，但根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃需對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的除外。

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格及數(shù)量事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

派息：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

據(jù)此，調(diào)整后，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為：P＝P0-V=8.35-0.02=8.33元/股。

綜上，調(diào)整后，本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格為8.33元/股。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整系因?qū)嵤?024年半年度權(quán)益分派方案所致，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

公司就本次調(diào)整已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

五、備查文件

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就之法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-094

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予

第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)44人；

2、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量23.48萬(wàn)股；

3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手續(xù)辦理完后、上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年11月28日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

1．2022年10月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

2．2022年10月26日至2022年11月4日，公司將本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。公示期滿(mǎn)，監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。2022年11月5日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2022-121）。

3．2022年11月10日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022年11月11日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-123）。

4．2022年11月23日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。確定2022年11月23日為本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予日，向符合授予條件的125名激勵(lì)對(duì)象授予359萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為8.45元/份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

5、2023年1月4日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2023-001），完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分登記工作，向119名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予336.96萬(wàn)股限制性股票，首次授予股份的上市日期為2023年1月6日。

6、2023年7月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由8.45元/股調(diào)整為8.40元/股。

7、2023年11月8日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》。確定2023年11月8日為本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的預(yù)留授予日，以8.40元/股的預(yù)留授予價(jià)格向51名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予68萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

8、2023年12月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件已達(dá)成，同意公司按照《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)事宜。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見(jiàn)。

9、2024年11月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件已達(dá)成，同意公司按照《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)事宜。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見(jiàn)。

二、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

（一）限售期屆滿(mǎn)

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期為自預(yù)留授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的登記完成日期為2023年12月11日，預(yù)留授予的第一個(gè)限售期將于2024年12月10日屆滿(mǎn)，第一個(gè)解除限售期為2024年12月11日-2025年12月10日。

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成日和第一個(gè)解除限售日之間滿(mǎn)足《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的12個(gè)月間隔的要求。

（二）滿(mǎn)足解除限售條件情況的說(shuō)明

公司董事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的第一個(gè)解除限售期規(guī)定的解除限售條件進(jìn)行了審查，均滿(mǎn)足解除限售條件。

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司將依照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)則及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的要求辦理相關(guān)限制性股票解除限售手續(xù)。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售限制性股票數(shù)量

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予符合第一個(gè)解除限售期解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)44人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為23.48萬(wàn)股，占公司目前股份總數(shù)的0.02%。具體如下：

■

注：（1）對(duì)于上表所列的本期可解除限售數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)；

（2）若在激勵(lì)對(duì)象解除限售前公司有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股或增發(fā)等事項(xiàng)，解除限售數(shù)量將做相應(yīng)的調(diào)整；

（3）本表合計(jì)數(shù)與各數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系舍去小數(shù)位所致。

四、關(guān)于本次解除限售與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃無(wú)差異。

五、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的核查意見(jiàn)

公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件滿(mǎn)足情況、激勵(lì)對(duì)象名單及可解除限售數(shù)量進(jìn)行了核查，全體委員經(jīng)審核后，認(rèn)為：本次可解除限售激勵(lì)對(duì)象資格符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象可解除限售限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果相符，且公司業(yè)績(jī)指標(biāo)等其他解除限售條件已達(dá)成，可解除限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，同意公司按照《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就。因此，同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

七、律師出具的法律意見(jiàn)

截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次解除限售及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并就本次解除限售向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)解除限售手續(xù)。

八、備查文件

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

2、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

3、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就之法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-095

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年11月28日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共11.07萬(wàn)股。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2022年10月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

同日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（二）2022年10月26日至2022年11月4日，公司將本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。公示期滿(mǎn)，監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。2022年11月5日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2022-121）。

（三）2022年11月10日，公司召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022年11月11日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-123）。

（四）2022年11月23日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。確定2022年11月23日為本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予日，向符合授予條件的125名激勵(lì)對(duì)象授予359萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為8.45元/份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（五）2023年1月4日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2023-001），完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分登記工作，向119名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予336.96萬(wàn)股限制性股票，首次授予股份的上市日期為2023年1月6日。

（六）2023年7月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的4.94萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

（七）2023年12月27日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共3.1232萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（八）2024年4月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共7.7120萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（九）2024年7月10日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共2.82萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（十）2024年9月22日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票方案的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬(wàn)股調(diào)整為2.7720萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

（十一）2024年11月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共11.07萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

（一）回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及數(shù)量

1、公司層面業(yè)績(jī)考核部分達(dá)標(biāo)

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）“第八章、限制性股票的授予與解除限售條件”之“二、限制性股票的解除限售條件”中的相關(guān)規(guī)定：

預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

公司將根據(jù)各業(yè)績(jī)考核年度的公司層面業(yè)績(jī)完成情況確定對(duì)應(yīng)年度可解除限售的限制性股票數(shù)量：

■

營(yíng)業(yè)收入實(shí)際達(dá)成率R=各考核年度實(shí)際完成值/業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值。

公司未滿(mǎn)足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告，公司2022年及2023年?duì)I業(yè)收入合計(jì)為154.68億元，營(yíng)業(yè)收入考核達(dá)成率為目標(biāo)值177億的87.39%，滿(mǎn)足部分的解除限售條件。因此，本次公司層面的解除限售的比例為80.00%。

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核系數(shù)為80.00%，因此公司將回購(gòu)注銷(xiāo)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年不得解除限售的限制性股票5.87萬(wàn)股。

2、部分激勵(lì)對(duì)象離職

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”中的相關(guān)規(guī)定：“（四）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)提出離職、合同到期不再續(xù)約、個(gè)人績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)的，自情況發(fā)生之日，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。”

鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》中3名授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合《激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)5.20萬(wàn)股。

綜上，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票共計(jì)11.07萬(wàn)股。

（二）限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的價(jià)格

鑒于公司實(shí)施了2024年半年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，限制性股票回購(gòu)價(jià)格由8.35元/股調(diào)整為8.33元/股，因此本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格為8.33元/股。詳見(jiàn)公司于2024年11月29日披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-093）。

（三）限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的資金總額及來(lái)源

本次用于回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的資金總額預(yù)計(jì)為92.21萬(wàn)元，全部為公司自有資金。

三、預(yù)計(jì)本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成前后公司股本結(jié)構(gòu)變化表

預(yù)計(jì)本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)完成后，公司總股本將由1,114,010,772.00股減少至1,113,900,072.00股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

■

注：（1）因本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售成就，可解除限售的限制性股票尚需公司在相關(guān)部門(mén)辦理解除限售手續(xù)，上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況未考慮此部分股票數(shù)量變動(dòng)的影響。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以屆時(shí)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記載明的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（2）本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中3名激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)條件以及公司層面業(yè)績(jī)考核未全額達(dá)標(biāo)的情況，公司將分別回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07萬(wàn)股，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情況。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

上海市通力律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司就本次回購(gòu)事宜已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次回購(gòu)尚需提交股東會(huì)審議，并就本次回購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并將按照《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷(xiāo)登記等手續(xù)。

七、備查文件

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十三會(huì)議決議；

2、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

3、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就之法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-096

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年11月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，鑒于公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾華”）聘期已屆滿(mǎn)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，保證審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，綜合考慮審計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)模、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德和質(zhì)量控制水平、行業(yè)地位、項(xiàng)目報(bào)價(jià)等因素，公司擬續(xù)聘眾華為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1．基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：1985年

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊(cè)地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號(hào)5幢1088室

（5）首席合伙人：陸士敏

（6）2023年末合伙人數(shù)量65人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量351人、簽署過(guò)證券

服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)150人。

（7）2023年經(jīng)審計(jì)的總收入5.83億元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入4.58億元、證券業(yè)務(wù)收入1.60億元。

（8）2023年度上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)70家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)0.91億元，公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)5家。

2．投資者保護(hù)能力

眾華每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為2億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

1）山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級(jí)人民法院等判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)雅博科技的償付義務(wù)在30%的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）尚未實(shí)際承擔(dān)賠償責(zé)任。

2）寧波圣萊達(dá)電器股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因圣萊達(dá)虛假陳述，浙江省高級(jí)人民法院等判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）需與圣萊達(dá)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，寧波市中級(jí)人民法院在最新1案中判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)圣萊達(dá)的償付義務(wù)在40%范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，涉及眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的賠償已履行完畢。

3）上海富控互動(dòng)娛樂(lè)股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因富控互動(dòng)虛假陳述，截至2023年12月31日，有3名原告起訴富控互動(dòng)及相關(guān)人員時(shí)連帶起訴眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。上海金融法院已就其中1案作出一審判決，以該案原告不符合索賠條件為由，駁回其全部訴訟請(qǐng)求。

4）浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因尤夫股份虛假陳述，截至2023年12月31日，有1名原告起訴尤夫股份及相關(guān)人員時(shí)連帶起訴眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

5）甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因剛泰控股虛假陳述，截至2023年12月31日，有158名原告起訴剛泰控股時(shí)連帶起訴眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

3．誠(chéng)信記錄

（1）眾華最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次。

（2）從業(yè)執(zhí)業(yè)人員在眾華執(zhí)業(yè)最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分0次，22名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員受到行政處罰2人次、行政監(jiān)管措施20人次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：劉磊，2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2003年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2003年開(kāi)始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)；近三年簽署6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：梁雯晶，2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2014年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2014年開(kāi)始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人合伙人：李倩，2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2014年開(kāi)始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人李倩、項(xiàng)目合伙人劉磊、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師梁雯晶，最近3年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，以及受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施。

3、獨(dú)立性

眾華及項(xiàng)目合伙人劉磊、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師梁雯晶、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人合伙人李倩不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

2024年度審計(jì)收費(fèi)基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理的復(fù)雜程度，綜合考慮年報(bào)審計(jì)需要配備的人員及投入工作量情況等因素確定。2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為100萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用總額為130萬(wàn)元。2024年度公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則確定審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為其滿(mǎn)足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計(jì)的專(zhuān)業(yè)能力，因此同意向董事會(huì)提議聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議

眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和良好的誠(chéng)信記錄，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中該所堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足公司2024年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司此次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)損害公司和股東、特別是中小股東的利益。獨(dú)立董事同意本次聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于2024年11月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，鑒于公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已屆滿(mǎn)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，保證審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，綜合考慮審計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)模、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德和質(zhì)量控制水平、行業(yè)地位、項(xiàng)目報(bào)價(jià)等因素，公司同意續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，并自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

四、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

3、第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度第二次會(huì)議決議；

4、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年度第四次會(huì)議決議；

5、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

證券代碼：002324 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普利特 公告編號(hào)：2024-097

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)的通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)屆次：本次股東會(huì)是2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2024年11月28日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議決定于2024年12月16日召開(kāi)公司2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)。本次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月16日（星期一）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月16日（星期一）

其中，①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東會(huì)的股權(quán)登記日為：2024年12月11日（星期三），截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)公司一樓會(huì)議室。

二、股東會(huì)審議事項(xiàng)

（一）本次股東會(huì)議案編碼表：

■

（二）披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年11月29日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即對(duì)除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。

本次議案除議案1以外均為特別決議的議案，需由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、會(huì)議登記方法：

1、登記時(shí)間：2024年12月11日（星期三）上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。

2、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在2024年12月12日下午3點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）（請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣），不接受電話(huà)登記。

3、登記地點(diǎn)：

上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)董事會(huì)辦公室（信函登記請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣）。

郵政編碼：201707傳真號(hào)碼：021-51685255

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

在本次股東會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議咨詢(xún)：公司董事會(huì)辦公室（上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)）聯(lián)系人：楊帆

聯(lián)系電話(huà)：021-31115900

聯(lián)系傳真：021-51685255

2、本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年11月29日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362324”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“普利投票”

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于本次股東會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年12月16日現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15至下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士（下稱(chēng)“受托人”）代理本人（或本單位）出席上海普利特復(fù)合材料股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)該次股東會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

特別說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字、蓋章）：

委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

委托人證券賬戶(hù)：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

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