證券代碼：002550 證券簡稱：千紅制藥 公告編號：2024-053
常州千紅生化制藥股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
常州千紅生化制藥股份有限公司（以下簡稱“千紅制藥”或“公司”）于2024年11月22日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2024年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2024-051）?，F經檢查發現，上述公告中需更正內容，具體情況如下：
一、會議審議事項
更正前：
（一）審議事項
■
更正后：
（一）審議事項
■
二、附件2“授權委托書”
更正前：
附件2
授權委托書
本人（本公司）作為常州千紅生化制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲委托 先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本公司）出席于2024年12月10日下午14:00在公司召開的常州千紅生化制藥股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示或受托人自己的意見對本次股東大會審議的各項議案行使投票表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權書簽署之日起至本次股東大會會議結束之日止。
本人（本公司）對于本次股東大會的議案的投票表決意見如下：
■
更正后：
附件2
授權委托書
本人（本公司）作為常州千紅生化制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲委托 先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本公司）出席于2024年12月10日下午14:00在公司召開的常州千紅生化制藥股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示或受托人自己的意見對本次股東大會審議的各項議案行使投票表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權書簽署之日起至本次股東大會會議結束之日止。
本人（本公司）對于本次股東大會的議案的投票表決意見如下：
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除上述更正內容外，原公告其他內容不變。公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
特此公告。
常州千紅生化制藥股份有限公司
董 事 會
2024年11月23日
常州千紅生化制藥股份有限公司
關于召開 2024 年第三次臨時股東大會的通知（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年12月10日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：深圳證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會是常州千紅生化制藥股份有限公司（以下簡稱“千紅制藥”或“公司”）2024年第三次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會。2024年11月20日，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會通知的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1. 現場會議召開時間：2024年12月10日（周二）下午14:00
2. 網絡投票時間：2024年12月10日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票與網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2024年12月3日（周二）
（七）出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：公司總部一一常州市新北區生命健康產業園云河路 518 號。
二、會議審議事項
（一）審議事項
■
（二）披露情況
以上議案已經2024年11月20日召開的公司第六屆董事會第七次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司2024年11月22日登載于指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《第六屆董事會第七次會議決議公告》、《第六屆監事會第五次會議決議公告》以及登載于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關議案的信息。
以上第8項議案為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；除議案8以外的其他議案均為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其中議案2需逐項表決。
上述所有議案均需對中小投資者的表決進行單獨計票。
三、會議登記等事項
（一）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會議的，應填寫《股東登記表》（附件4），出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，代理人應出示委托人股東賬戶卡、股東授權委托書（附件2）、代理人有效身份證件等辦理登記手續。
2. 法人股東應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應填寫《股東登記表》（附件4），出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、委托人股東賬戶卡及加蓋法人印章的經年檢的營業執照復印件。
3. 異地股東可采取傳真或書面信函的方式于上述時間登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準。
（二）登記時間：2024年12月6日至12月9日（上午9:00-11:30-、下午14:00-17:00）
（三）登記地點及授權委托書送達地點：常州千紅生化制藥股份有限公司董事會辦公室（常州市新北區云河路518號），郵編：213125。信函請注明“股東大會”字樣。
（四）聯系方式：
1. 會務聯系人：朱曉琳
2. 電話號碼：0519-86020688-1108
3. 傳真號碼：0519-86020617
4. 電子郵箱：zhuxl@qhsh.com.cn
（五）會議費用：本次股東大會出席會議的所有股東、股東代表食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、《常州千紅生化制藥股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議》；
2、《常州千紅生化制藥股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
常州千紅生化制藥股份有限公司
董 事 會
2024年11月22日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362550”，投票簡稱為“千紅投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月10日的交易時間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統投票的時間為2024年12月10日上午9：15至2024年12月10日下午15：00任意時間。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2授權委托書
本人（本公司）作為常州千紅生化制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲委托 先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本公司）出席于2024年12月10日下午14:00在公司召開的常州千紅生化制藥股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示或受托人自己的意見對本次股東大會審議的各項議案行使投票表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權書簽署之日起至本次股東大會會議結束之日止。
本人（本公司）對于本次股東大會的議案的投票表決意見如下：
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說明：
1、委托人應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。如委托人未明確投票指示的，由受托人按自己的意見投票。
2、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
3、委托人為自然人的，需要股東本人簽名（或蓋章）；委托人為法人股東的，需要經法定代表人簽名并加蓋單位公章。
委托人姓名（或單位名稱）：
委托人身份證號（或營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
委托人簽字（蓋章）：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件3
公司總部（云河路廠區）地址：江蘇省常州市新北區云河路518號（請導航“常州千紅生化制藥股份有限公司”）
■
附件4
常州千紅生化制藥股份有限公司2024年第三次臨時股東大會股東登記表
本人/本公司或代理人茲登記出席常州千紅生化制藥股份有限公司本次會議。
■
股東簽名（蓋章）：
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