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證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2024-051

聯化科技股份有限公司

第八屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“聯化科技”）第八屆董事會第二十次會議通知于2024年11月18日以電子郵件方式發出。會議于2024年11月22日在聯化科技會議室以現場與通訊表決的相結合的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》《證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

一、會議以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》，公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生是聯化昂健（浙江）醫藥股份有限公司和上海寶豐機械制造股份有限公司的認繳出資人，與本事項具有利害關系，因此上述三名董事回避表決。

具體詳見公司同日刊登于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-052）。

二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司刊登于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-053）。

特此公告。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二四年十一月二十三日

證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2024-052

聯化科技股份有限公司

關于公司為子公司提供擔保額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次新增擔保額度為128,000萬元，其中為最近一期資產負債率高于70%的控股子公司Fine Organics Limited新增擔保額度不超過等值人民幣20,000萬元，敬請投資者關注擔保風險。

聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“聯化科技”）第八屆董事會第二十次會議（以下簡稱“董事會”）審議通過了《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》，上述擔保事項需經公司股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：

一、新增擔保情況

因生產經營和業務發展需要，公司已向部分合并范圍內子公司提供不超過590,000萬元（或等值外幣）擔保，其中120,000萬元擔保額度即將到期。為了保證公司及子公司經營有序進行，公司擬對即將到期的擔保額度作為新增擔保重新審議并予以續期以及根據實際情況為子公司提供8,000萬元的新增擔保額度，以滿足公司子公司經營的需要。

本次新增擔保額度為128,000萬元，其中為最近一期資產負債率低于70%的控股子公司新增擔保額度不超過108,000萬元，為最近一期資產負債率高于70%的控股子公司新增擔保額度不超過等值人民幣20,000萬元。上述2024年度為控股子公司融資提供擔保額度預計事項已經公司2024年11月22日召開的第八屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。本次擔保額度預計期限自公司2024第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司2024年度股東大會。

為保證上海寶豐機械制造股份有限公司（以下簡稱“上海寶豐”）、Fine Organic Limited（以下簡稱“Fine Organics”）和聯化昂健（浙江）醫藥股份有限公司（以下簡稱“聯化昂健”）業務經營的進一步拓展，公司分別為上海寶豐提供不超過8,000萬元的融資擔保，為Fine Organics提供不超過等值人民幣20,000萬元的融資擔保，為聯化昂健提供不超過100,000萬元的融資擔保，以上擔保額度不等于公司的實際擔保發生額，最終以實際簽訂的擔保合同為準。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業務；擔保種類包括保證、連帶責任擔保、抵押、質押等。

為提高工作效率，提請股東大會授權法定代表人或其授權代表在上述額度、期限以內決策具體事宜并簽署相關文件。

二、擔保額度預計情況單位：

■

在符合規定的條件下，公司可根據需要將股東大會審議通過的擔保額度在上述擔保對象間進行調劑，在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，本事項尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

三、被擔保人基本情況

1、控股子公司一一上海寶豐

企業名稱：上海寶豐機械制造股份有限公司

注冊地址：上海市寶山區工業路458號

法定代表人：彭寅生

注冊資本：人民幣14129.8420萬元整

成立日期：2001年12月17日

經營范圍：許可項目：特種設備制造；特種設備安裝改造修理；特種設備設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；機械設備研發；機械設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；通用設備修理；普通機械設備安裝服務；專用設備修理；特種設備銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與公司關系：上海寶豐為公司控股子公司。公司直接持有上海寶豐76.43%的股權，直接及間接合計持有上海寶豐83.51%的股權。

經查詢核實，上海寶豐不屬于“失信被執行人”。

主要財務指標：

單位：萬元

■

*以上2023年度報告數據經立信會計師事務所審計，2024年第三季度數據未經審計。

*資產總額減去負債總額的數據尾數與凈資產不符系四舍五入導致。

2、全資子公司一一Fine Organics

子公司名稱：Fine Organics Limited

注冊地址：英格蘭和威爾士

主要辦公地點：Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB

成立時間：1980年12月3日

與本公司的股權關系：公司間接持有Fine Organics 100%的股權。

經查詢核實，Fine Organics不屬于“失信被執行人”。

主要財務指標：

單位：萬英鎊

■

*以上2023年度報告數據經立信會計師事務所審計，2024年第三季度數據未經審計。

*資產總額減去負債總額的數據尾數與凈資產不符系四舍五入導致。

3、控股子公司一一聯化昂健

企業名稱：聯化昂健（浙江）醫藥股份有限公司

注冊地址：浙江省臨海頭門港新區東海第八大道3號

法定代表人：張建中

注冊資本：19536.766萬元

成立日期：2010年4月12日

經營范圍：許可項目：藥品生產；危險化學品生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

與公司關系：聯化昂健為公司控股子公司，公司直接持有聯化昂健83.17%的股權。

經查詢核實，聯化昂健不屬于“失信被執行人”。

主要財務指標：

單位：萬元

■

*以上2023年度報告數據經立信會計師事務所審計，2024年第三季度數據未經審計。

四、擔保主要內容

本次為公司對合并報表范圍內子公司提供擔保額度預計事項，實際融資及擔保發生時，擔保對象、擔保金額、擔保方式、擔保期限等內容將由公司與授信銀行等金融機構在以上擔保額度內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準，在擔保期限內上述擔保額度可循環使用。公司將嚴格審批擔保合同，控制擔保風險。

鑒于聯化昂健、上海寶豐增資擴股系為公司出于員工激勵目的，上海寶豐股東臺州市聯化進出口有限公司為公司全資子公司，且少數股東增資后，公司仍持有聯化昂健83.17%的股權，直接及間接合計持有上海寶豐83.51%的股權，公司具有高度的決策權，能夠做到風險可控，因此公司為聯化昂健、上海寶豐提供擔保時將不再要求其他股東按照持股比例提供相應擔保，同意豁免聯化昂健、上海寶豐的少數股東的反擔保義務。

五、董事會意見

為保證上海寶豐、聯化昂健業務經營的持續拓展所需，公司將分別為其提供不超過8,000萬元和100,000萬元的融資擔保。上海寶豐、聯化昂健穩健經營，夯實基礎，公司為其提供擔保，風險較小。

為保證公司英國子公司Fine Organics的日常經營，公司為其提供不超過等值人民幣20,000萬元的融資擔保。公司間接持有Fine Organics100%的股權，公司能夠隨時監控和掌握其財務運轉狀況，公司為其提供擔保，風險較小。

公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生是聯化昂健和上海寶豐增資擴股的部分認繳出資人，與本事項具有利害關系，上述三名董事已回避表決。聯化昂健、上海寶豐增資擴股系為公司出于員工激勵目的，且上海寶豐股東臺州市聯化進出口有限公司為公司全資子公司，因此公司具有高度的決策權，能夠做到風險可控，公司為聯化昂健和上海寶豐提供擔保時將不再要求其他股東按照持股比例提供相應擔保。因此，豁免上述少數股東的反擔保義務不會增加上市公司擔保風險，不會損害上市公司及上市公司股東的利益，特別是中小股東的利益。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內子公司的擔保額度總金額為不超過人民幣590,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的91.59%。截止2024年9月30日，公司對合并報表范圍內子公司擔保余額為人民幣104,571.37萬元（以2024年9月30日匯率折算）占公司最近一期經審計凈資產的16.23%。

本次擔保事項經股東大會審議通過后，公司對合并報表范圍內子公司的擔保額度總金額為不超過人民幣598,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的92.83%。公司對合并報表外范圍公司提供擔保額度總金額60,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的9.31%。

公司及其控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；

特此公告。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二四年十一月二十三日

證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2024-053

聯化科技股份有限公司關于

召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“聯化科技”）第八屆董事會第二十次會議決議提請召開股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間為：2024年12月9日（星期一）15時

網絡投票時間為：2024年12月9日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月9日9:15至15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開：

（1）本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（2）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票表決中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2024年12月2日

7、出席對象：

（1）截至2024年12月2日下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會，及參加表決；股東因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓會議室

二、會議審議事項

■

上述議案經公司第八屆董事會第二十次會議審議通過，并提交本次股東大會審議。詳情見公司2024年11月23日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述議案為特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

上述議案中涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、現場會議登記事項

1、登記方式：

1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續。

2）委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

3）法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記。

4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年12月3日16:00之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。

2、現場會議登記時間：

2024年12月3日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登記地點：

浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓聯化科技證券部。

4、會議聯系方式

聯系人：陳飛彪、戴依依

聯系電話：0576-84289160 傳真：0576-84289161

聯系地址：浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓

郵 編：318020

5、大會會期半天，與會股東交通費食宿費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、授權委托書（詳見附件二）

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十次會議決議。

特此通知。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二四年十一月二十三日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362250”，投票簡稱為“聯化投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月9日上午9:15，結束時間為2024年12月9日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授 權 委 托 書

致：聯化科技股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人出席聯化科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

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委托人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股性質：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股東賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托書有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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