證券代碼：688739 證券簡稱：成大生物 公告編號：2024-044

遼寧成大生物股份有限公司

2024年第二次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東會召開的時間：2024年11月15日

（二）股東會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南區(qū)新放街1號 遼寧成大生物股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議主持情況等。

本次股東會由董事會召集，由董事長李寧主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東會會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《遼寧成大生物股份有限公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書崔建偉先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1為普通決議議案，已獲得出席本次股東會的股東（包括股東代理人）所持有有效表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過；

2、議案1對中小投資者單獨計票；

3、本次股東會未涉及關(guān)聯(lián)事項議案的表決，不存在回避表決的情況。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：遼寧恒信（沈陽）律師事務(wù)所

律師：邵鳳，郭意

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《遼寧成大生物股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東會的人員及召集人的資格合法、有效；本次股東會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

遼寧成大生物股份有限公司

董事會

2024年11月16日

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