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證券代碼：002676 證券簡(jiǎn)稱：順威股份 公告編號(hào)：2024-065

廣東順威精密塑料股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議

決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2024年11月12日以電子郵件送達(dá)方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議于2024年11月15日上午11:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，參與表決的董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張放先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于控股孫公司對(duì)其全資子公司增資的議案》。

公司董事會(huì)同意控股孫公司江蘇駿偉精密部件科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“駿偉科技”）使用人民幣8,000萬(wàn)元對(duì)其全資子公司東莞駿偉塑膠五金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞駿偉”）進(jìn)行增資，其中100萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，7,900萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資事項(xiàng)有利于增強(qiáng)東莞駿偉的資本實(shí)力，促進(jìn)其主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。增資完成后，東莞駿偉的注冊(cè)資本將由人民幣5,986.152萬(wàn)元增加至人民幣6,086.152萬(wàn)元，駿偉科技仍持有東莞駿偉100%股權(quán)。公司董事會(huì)授權(quán)東莞駿偉管理層或其授權(quán)代表人實(shí)施具體增資及實(shí)繳事宜。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)以3票同意全票審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股孫公司對(duì)其全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2024-067）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避0票。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議

2、公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2024年第四次會(huì)議決議

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì)

2024年11月16日

證券代碼：002676 證券簡(jiǎn)稱：順威股份 公告編號(hào)：2024-066

廣東順威精密塑料股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議

決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2024年11月12日以電子郵件送達(dá)方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2024年11月15日上午11:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，參與表決的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐茜女士主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于控股孫公司對(duì)其全資子公司增資的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為滿足公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展策略，公司控股孫公司江蘇駿偉精密部件科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“駿偉科技”）使用人民幣8,000萬(wàn)元對(duì)其全資子公司東莞駿偉塑膠五金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞駿偉”）進(jìn)行增資，其中100萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，7,900萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資事項(xiàng)有利于增強(qiáng)東莞駿偉的資本實(shí)力，促進(jìn)其主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。增資完成后，東莞駿偉的注冊(cè)資本將由人民幣5,986.152萬(wàn)元增加至人民幣6,086.152萬(wàn)元，駿偉科技仍持有東莞駿偉100%股權(quán)。本次增資的資金來(lái)源為駿偉科技自有資金或自籌資金，不影響駿偉科技現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司審議程序合法、有效，監(jiān)事會(huì)同意本次控股孫公司對(duì)其全資子公司增資的事項(xiàng)，并同意授權(quán)東莞駿偉管理層或其授權(quán)代表人實(shí)施具體增資及實(shí)繳事宜。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股孫公司對(duì)其全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2024-067）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

三、 備查文件

1、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年11月16日

證券代碼：002676 證券簡(jiǎn)稱：順威股份 公告編號(hào)：2024-067

廣東順威精密塑料股份有限公司

關(guān)于控股孫公司對(duì)其全資子公司

增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“順威股份”）于2024年11月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股孫公司對(duì)其全資子公司增資的議案》。公司董事會(huì)同意控股孫公司江蘇駿偉精密部件科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“駿偉科技”）使用人民幣8,000萬(wàn)元對(duì)其全資子公司東莞駿偉塑膠五金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞駿偉”）進(jìn)行增資，其中100萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，7,900萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資事項(xiàng)有利于增強(qiáng)東莞駿偉的資本實(shí)力，促進(jìn)其主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。增資完成后，東莞駿偉的注冊(cè)資本將由人民幣5,986.152萬(wàn)元增加至人民幣6,086.152萬(wàn)元，駿偉科技仍持有東莞駿偉100%股權(quán)。公司董事會(huì)授權(quán)東莞駿偉管理層或其授權(quán)代表人實(shí)施具體增資及實(shí)繳事宜。

公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)本議案以3票同意全票審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資標(biāo)的基本情況

（一）基本情況

名稱：東莞駿偉塑膠五金有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441900551679064C

類型：有限責(zé)任公司

住所：廣東省東莞市東城街道東城振興路594號(hào)

法定代表人：向銳

注冊(cè)資本：人民幣5,986.152萬(wàn)元

成立日期：2010年3月16日

營(yíng)業(yè)期限：2010年3月16日至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)裝飾用品制造；汽車(chē)裝飾用品銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；模具制造；模具銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

（二）經(jīng)營(yíng)情況：目前東莞駿偉主要開(kāi)展精密嵌件注塑件汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品范圍覆蓋汽車(chē)電控電路類（連接器）、電動(dòng)座椅控制板、側(cè)窗等，下游客戶包括尼得科（NIDEC）、安波福（APTIV）和博格華納（BORGWARNER）等全球知名汽車(chē)Tier 1供應(yīng)商，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于世界主流汽車(chē)品牌，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。

（三）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

單位：萬(wàn)元

■

（四）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬(wàn)元

■

（五）資金來(lái)源

公司控股孫公司駿偉科技擬以現(xiàn)金方式向東莞駿偉增資人民幣8,000萬(wàn)元，資金來(lái)源為駿偉科技自有資金或自籌資金。

（六）其他說(shuō)明

截至2024年9月30日，東莞駿偉以5項(xiàng)專利為其在中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行2022年10月27日至2027年10月26日期間的全部借款和授信提供最高限額為2,250萬(wàn)元人民幣的質(zhì)押擔(dān)保，該項(xiàng)質(zhì)押是為東莞駿偉用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的貸款提供的擔(dān)保，故在正常還款等情況下，不會(huì)對(duì)駿偉科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

東莞駿偉除上述已披露的情況外，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在查封凍結(jié)等司法措施，不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款；不存在涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)；不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助行為。

經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）上查詢，截至本公告披露日，東莞駿偉不屬于失信被執(zhí)行人。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

本次事項(xiàng)為控股孫公司對(duì)其全資子公司增資，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同，后續(xù)將根據(jù)進(jìn)展情況依法履行信息披露義務(wù)。

四、本次增資的目的、對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

1、本次增資的目的和對(duì)公司的影響

為進(jìn)一步落實(shí)公司在保持風(fēng)葉領(lǐng)域品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，全力發(fā)展新能源汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)，打造公司第二增長(zhǎng)曲線的戰(zhàn)略部署，公司全資子公司廣州順威新能源汽車(chē)有限公司自成立以來(lái)一直積極在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行持續(xù)的業(yè)務(wù)拓展和布局，努力實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。目前已通過(guò)并購(gòu)全球汽車(chē)電子門(mén)鎖細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)駿偉科技，切入汽車(chē)電子門(mén)鎖、電控系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)等汽車(chē)精密零配件領(lǐng)域，依托墨西哥生產(chǎn)基地拓展北美市場(chǎng)，同時(shí)借助駿偉科技在汽車(chē)領(lǐng)域多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，升級(jí)公司汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的研發(fā)實(shí)力并提升品牌影響力。

本次控股孫公司駿偉科技對(duì)其全資子公司東莞駿偉增資，有利于增強(qiáng)東莞駿偉的資本實(shí)力，促進(jìn)其主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、風(fēng)險(xiǎn)分析

本次增資對(duì)象為公司控股孫公司的全資子公司，風(fēng)險(xiǎn)較小。公司本次增資事項(xiàng)尚需提交市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。公司將根據(jù)增資事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議

3、公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2024年第四次會(huì)議決議

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì)

2024年11月16日

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