證券代碼：688067 證券簡稱：愛威科技 公告編號：2024-046

愛威科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年11月15日

（二）股東大會召開的地點：湖南省長沙市岳麓區學士街道茯苓路26號公司319會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

1、本次會議表決采取現場投票和網絡投票相結合的方式，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

2、召集和主持情況：本次會議由公司董事會召集；現場會議由公司董事長丁建文先生主持。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，以現場或通訊方式出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、代行公司董事會秘書職責的丁建文先生出席本次會議，其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）累積投票議案表決情況

1、關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

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2、關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案

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3、關于選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和非職工代表監事的投票方式，所有議案均為普通決議事項，已獲出席會議的股東和代理人所持有有效表決權數量的二分之一以上表決通過。

2、本次股東大會議案1-議案3對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所

律師：方韜宇、黃雨心

2、律師見證結論意見：

綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

特此公告。

愛威科技股份有限公司董事會

2024年11月16日

證券代碼：688067 證券簡稱：愛威科技 公告編號：2024-047

愛威科技股份有限公司

第五屆監事會第一次會議

決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會召開情況

愛威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月15日召開第五屆監事會第一次會議，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由段小霞女士主持，以現場方式召開。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

同意選舉段小霞女士為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿時止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

愛威科技股份有限公司監事會

2024年11月16日

證券代碼：688067 證券簡稱：愛威科技 公告編號：2024-048

愛威科技股份有限公司

關于公司完成董事會、監事會換屆

選舉及聘任高級管理人員、

證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

愛威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月15日召開2024年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第五屆董事會非獨立董事及獨立董事，共同組成公司第五屆董事會；選舉產生了第五屆監事會非職工代表監事，與公司通過職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。公司第五屆董事會、監事會成員自2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任職期限分別至第五屆董事會、監事會屆滿之日止。

同日公司召開了第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》 《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》 《關于聘任公司高級管理人員的議案》 《關于聘任公司證券事務代表的議案》；同日公司召開了第五屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。現將具體情況公告如下：

一、公司第五屆董事會及專門委員會組成情況

（一）董事選舉情況

公司于2024年11月15日召開2024年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉丁建文先生、林常青先生、周豐良先生、丁婷女士為公司第五屆董事會非獨立董事；選舉萬平女士、王先酉先生、張穎先生為公司第五屆董事會獨立董事。上述人員共同組成公司第五屆董事會，任期為自公司本次股東大會審議通過之日起三年。公司第五屆董事會董事簡歷詳見公司于2024年10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-042）。

（二）董事長選舉情況

公司于2024年11月15日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，同意選舉丁建文先生為公司第五屆董事會董事長，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

（三）董事會各專門委員會委員及主任委員選舉情況

公司于2024年11月15日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》，董事會選舉產生第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員，具體情況如下：

1、戰略委員會：丁建文先生（主任委員）、王先酉先生、周豐良先生；

2、審計委員會：萬平女士（主任委員）、張穎先生、丁婷女士；

3、薪酬與考核委員會：王先酉先生（主任委員）、萬平女士、林常青先生；

4、提名委員會：張穎先生（主任委員）、王先酉先生、丁建文先生。

公司各專門委員會均由公司董事組成，其中提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數以上。審計委員會委員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，由獨立董事萬平女士擔任審計委員會主任委員，萬平女士為會計專業人士。

公司第五屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

二、公司第五屆監事會組成情況

（一）監事選舉情況

公司于2024年11月15日召開2024年第一次臨時股東會，通過累積投票方式選舉段小霞女士、郎俊先生為公司第五屆監事會非職工代表監事，與公司2024年11月7日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監事賀宜，共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自公司本次股東會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。公司第五屆監事會職工代表監事簡歷詳見公司于2024年11月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于選舉職工代表監事的公告》（公告編號：2024-045）。第五屆監事會非職工代表監事簡歷詳見公司于2024年10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-042）。

（二）監事會主席選舉情況

公司于2024年11月15日召開第五屆監事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，監事會同意選舉段小霞女士為公司第五屆監事會主席，任職期限自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。

三、公司高級管理人員聘任情況

公司于2024年11月15日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任丁建文先生為總經理，聘任林常青先生、周豐良先生為公司副總經理；聘任龍坤祥先生為公司財務總監；聘任袁繪杰先生為公司董事會秘書，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。上述高級管理人員任職資格已經公司提名委員會審查通過，聘任公司財務總監的事項已經公司審計委員會審議通過。董事會秘書袁繪杰先生已參加上海證券交易所科創板上市公司董事會秘書任前培訓并完成測試，取得了董事會秘書任職培訓證明。上述人員不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在其他違法違規情形。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

丁建文先生、林常青先生、周豐良先生的簡歷請詳見公司于2024年10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-042）；龍坤祥先生、袁繪杰先生的簡歷詳見附件。

四、公司證券事務代表聘任情況

公司于2024年11月15日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任鄒建強先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。鄒建強先生任職資格符合擔任上市公司證券事務代表的要求，符合《公司法》 《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。其簡歷詳見附件。

五、董事會秘書、證券事務代表聯系方式

聯系地址：湖南省長沙市岳麓區學士街道茯苓路26號愛威醫療科技園

聯系部門：證券事務部

郵政編碼：410208

聯系電話：0731-89715453

電子郵箱：aveir@c-ave.com

六、換屆離任人員情況

公司本次換屆選舉完成后，陽秋林女士、胡型女士不再擔任公司獨立董事，王翔先生不再擔任公司董事；王曉東先生不再擔任公司監事。上述董事、監事在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對上述人員在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

愛威科技股份有限公司董事會

2024年11月16日

財務總監簡歷

龍坤祥先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學學士。1997年7月至2004年5月擔任衡陽電纜廠會計；2004年5月至2006年11月擔任北汽福田長沙汽車廠財務部主管師；2006年11月至2008年10月擔任山河智能裝備股份有限公司成本科科長；2008年10月至2011年6月擔任安徽山河礦業裝備股份有限公司財務經理；2011年6月至2012年2月擔任山河智能裝備股份有限公司科長；2012年2月至2019年8月擔任公司財務部經理；2019年8月至今擔任公司財務總監。

董事會秘書簡歷

袁繪杰先生，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，金融學碩士。2016年12月至2024年9月歷任西部證券股份有限公司投資銀行華南總部高級經理、副總裁 ；2024年9月進入愛威科技工作。

證券事務代表簡歷

鄒建強先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，金融學碩士。2000年7月至2001年4月擔任中國建設銀行長沙長嶺支行信貸專員；2001年4月至2008年4月擔任湖南湘能許繼高科技股份有限公司辦公室主任；2008年4月至2011年3月擔任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司證券部經理；2011年3月至今任公司證券事務部經理、證券事務代表。

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