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證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-048

深圳科安達電子科技股份有限公司

關于2023年員工持股計劃第一次

持有人會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計劃第一次持有人會議于2024年11月14日下午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議于2024 年11 月8日以書面和電子郵件及其他方式向全體持有人進行了通知。本次實際出席持有人77人，代表員工持股計劃份額16,718,080份，占公司本次員工持股計劃有表決權份額總數的83.16%。會議由董事會秘書郭澤珊女士召集和主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規、規范性文件和《深圳科安達電子科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規定。

二、會議審議情況

經與會持有人認真審議，以現場表決和通訊相結合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、審議通過《關于設立2023年員工持股計劃管理委員會的議案》

為保證公司員工持股計劃的順利實施，保障持有人的合法權益，根據《管理辦法》的有關規定，持有人會議同意設立2023年員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常管理和監督機構，代表持有人行使權利。員工持股計劃管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期與2023年員工持股計劃的存續期一致。

表決結果：同意16,718,080份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

2、審議通過《關于選舉2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

根據《管理辦法》的有關規定，經本次持有人會議審議，同意選舉印天武先生、陳楚華女士、黃純靜女士為本次員工持股計劃管理委員會委員。任期與公司2023年員工持股計劃存續期一致。

上述管理委員會委員為公司員工，均未在控股股東或實際控制人單位擔任職務，不屬于持有公司5%以上股東、實際控制人，公司董事、監事、高級管理人員，并與前述主體不存在關聯關系。

表決結果：16,718,080份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

3、審議通過了《關于授權2023年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事項的議案》

根據《管理辦法》的有關規定，為保障公司2023年員工持股計劃事宜的順利進行，持有人會議同意授權管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：

1、負責召集持有人會議；

2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；

3、辦理本員工持股計劃份額認購事宜；

4、代表全體持有人行使股東權利，管理員工持股計劃資產；

5、負責與專業咨詢機構的對接工作；

6、代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；

7、管理本員工持股計劃權益分配；

8、按照員工持股計劃規定審議確定預留份額、放棄認購份額、因考核未達標、個人異動等原因而收回的份額等的分配/再分配方案；

9、決策本員工持股計劃被強制轉讓份額的歸屬；

10、辦理本員工持股計劃份額繼承登記；

11、持有人會議授權的其他職責。

本授權有效期自公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至 公司2023年員工持股計劃終止之日止。

表決結果：16,718,080份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年11月15日

證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2024-049

深圳科安達電子科技股份有限公司

關于2023年員工持股計劃

管理委員會選聘的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月14日召開2023年員工持股計劃持有人大會，會議審議通過了《關于設立2023年員工持股計劃管理委員會的議案》、《關于選舉2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》，同意設立2023年員工持股計劃管理委員會，并選舉印天武先生、陳楚華女士、黃純靜女士為2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期與2023年員工持股計劃的存續期一致。

同日，召開2023年員工持股計劃管理委員會第一次會議，審議通過了《關于選舉2023年員工持股計劃管理委員會主任的議案》，本議案選舉印天武先生為2023年員工持股計劃管理委員會主任，任期與2023年員工持股計劃的存續期一致。

上述管理委員會委員為公司員工，均未在控股股東或實際控制人單位擔任職務，不屬于持有公司5%以上股東、實際控制人，公司董事、監事、高級管理人員，并與前述主體不存在關聯關系。

特此公告。

深圳科安達電子科技股份有限公司

董事會

2024年11月15日

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