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證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機 公告編號：臨2024-039

中電電機股份有限公司股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 中電電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易于2024年11月8日、11月11日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

● 經公司自查，并向公司控股股東、股東函證核實，截至本公告日，除2024年7月26日披露的《中電電機股份有限公司關于控股股東及實際控制人擬變更的提示性公告》涉及重大事項外，不存在其他涉及公司的應披露而未披露的重大事項。

● 根據已披露的高地資源《中電電機股份有限詳式權益變動報告書》及高地資源確認，高地資源及其關聯方沒有在未來12個月內通過重組上市方式向上市公司注入其資產業務的計劃。

● 根據簽訂的股份轉讓協議約定，高地資源應在申請過戶登記前最遲不晚于2024年12月31日支付90%（含定金）的股權受讓款。若未來高地資源資金不能及時到位，則本次交易存在失敗的風險。

● 公司2024年三季度凈利潤為-1,361.96萬元，上年同期為1,051.58萬元，同比減少229.52%，請廣大投資者注意生產經營風險。

● 公司最新滾動市盈率為224.33，最新市凈率為6.50，顯著高于同行業平均水平。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2024年11月8日、11月11日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

二、公司關注并核實的相關情況

針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行了核查，并向控股股東發函查證，現將有關情況說明如下：

（一）生產經營情況

經自查，目前公司生產經營活動正常有序開展，內外部經營環境未發生重大變化，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜。

（二）重大事項情況

2024年7月25日，公司控股股東寧波君拓與高地資源簽訂了《股份轉讓協議》，同日公司股東王建裕、王建凱與高地資源簽訂了《股份轉讓協議》《放棄行使表決權協議》《股票質押協議》，此外，同日寧波君拓與王建裕、王建凱、王盤榮簽署《關于中電電機股份有限公司之股份轉讓協議補充協議》(下稱“本次協議轉讓”)，具體內容詳見公司于2024年7月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露的《中電電機股份有限公司關于控股股東及實際控制人擬變更的提示性公告》（公告編號：2024-022）。

經公司自查并向控股股東、股東函證核實，截至本公告日，除2024年7月26日披露的《中電電機股份有限公司關于控股股東及實際控制人擬變更的提示性公告》涉及重大事項外，不存在其他涉及公司的應披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

根據高地資源已披露的《中電電機股份有限公司詳式權益變動報告書》及高地資源確認，高地資源及其關聯方沒有在未來12個月內通過重組上市方式向上市公司注入其資產業務的計劃。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司核實，未發現對公司股票交易價格產生影響的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及市場熱點概念的情況。

（四）其他股價敏感信息

經公司核實，公司控股股東、王建裕、王建凱及公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況，未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。

三、相關風險提示

（一）二級市場交易風險

2024年11月8日至11月11日連續兩個交易日，公司股票交易價格漲幅超過20%，屬于股票交易異常波動。公司所屬證監會行業大類為“C38電氣機械和器材制造業”，根據中證指數有限公司官方網站發布的數據顯示，公司最新滾動市盈率為224.33，最新市凈率為6.50，行業最新滾動市盈率為21.37，最新市凈率為2.77，公司滾動市盈率和市凈率指標均顯著高于同行業平均水平。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性投資。

（二）生產經營風險

公司于2024年10月31日披露了《中電電機2024年三季度報告》，凈利潤為-1,361.96萬元，上年同期為1,051.58萬元，同比減少229.52%。凈利潤下降主要原因有二，一是報告期內，受市場需求減弱，市場競爭加劇等影響，公司營業收入較上年同期下滑；二是受二級市場波動影響，公司全資子公司持有的港股股票的公允價值變動收益減少，同比減少約2,571.50萬元。公司敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策。

（三）重大事項的不確定性風險

公司于2024年7月26日披露了《中電電機股份有限公司關于控股股東及實際控制人擬變更的提示性公告》，相關方簽訂的股權轉讓協議中有“成交先決條件”和“協議終止”相關約定，隨著本次交易的推進，未來若“成交先決條件”未能及時達成，或者觸發“協議終止”約定的相關事項，將可能直接導致本次交易失敗，因此本次交易能否最終順利達成仍存在不確定性。

目前本次協議轉讓已取得上海證券交易所的合規性確認意見。本次股權轉讓交易總對價為868,778,232.00元。高地資源收購資金來源為自有資金或自籌資金。截至公告日，高地資源已經支付3,000萬元定金；根據股權轉讓協議約定，在上交所就本次轉讓出具書面確認文件后，高地資源應在申請過戶登記前最遲不晚于2024年12月31日支付90%（含定金）的股權受讓款。若未來高地資源資金不能及時到位，則本次交易存在失敗的風險。資金如按時支付后，尚需在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理過戶手續。上述事項能否最終完成實施及完成時間尚存在不確定性。

（四）行業風險

公司目前主營業務、日常經營情況、相關市場環境以及行業政策與前期披露的信息相比未發生重大變化。公司產品覆蓋工業領域的大部分行業，廣泛應用于風電、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等領域，不涉及機器人、電動汽車、高鐵、軍工等領域。

公司所屬行業為電氣機械和器材制造業下的電機制造行業，可能存在因市場、經濟和政策變化等因素影響公司盈利能力，導致股價波動的風險，敬請廣大投資者理性投資，注意股價炒作風險。

公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息請以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體《上海證券報》刊登的相關公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、董事會聲明

本公司董事會確認，除已披露的《中電電機股份有限公司關于控股股東及實際控制人擬變更的提示性公告》涉及重大事項外，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

中電電機股份有限公司董事會

2024年11月12日

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