證券代碼：688677 證券簡稱：海泰新光 公告編號：2024-067

青島海泰新光科技股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年11月11日

（二）股東大會召開的地點：青島市嶗山區科苑緯四路100號公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，由董事長鄭安民先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書汪方華出席了本次股東大會；其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于投保董事、監事及高級管理人員等人員責任保險的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于修訂〈青島海泰新光科技股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

議案1對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京競天公誠（杭州）律師事務所

律師：甘為民，聶運鋒

2、律師見證結論意見：

本所律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及結果合法有效。

特此公告。

青島海泰新光科技股份有限公司董事會

2024年11月12日

● 報備文件

（一）《青島海泰新光科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議》；

（二）《北京競天公誠（杭州）律師事務所關于青島海泰新光科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

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