剛剛！一位上市公司聘請總經理年薪287萬元！曾就職沃爾瑪！前任429萬元！

證券代碼：002088證券簡稱：魯陽節能公告編號：2024-057

山東魯陽節能材料股份有限公司

關于公司聘任高級管理人員及其薪酬的公告

山東魯陽節能材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 11 月6日召開第十一屆董事會第十二次（臨時）會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于公司高級管理人員薪酬的議案》，現將相關情況公告如下：

一、總經理聘任情況

經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任BrianEldon Walker先生擔任公司總經理，Brian Eldon Walker先生（簡歷詳見附件）任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。根據《山東魯陽節能材料股份有限公司章程》之規定，公司經理為公司的法定代表人，Brian Eldon Walker先生將同時擔任公司法定代表人。

二、總經理薪酬

公司總經理實行年薪制，其年薪構成為：基本薪酬+年度利潤考核提成。具體內容如下：

姓名 職務 基本薪酬

Brian Eldon Walker總經理 稅前人民幣287 萬元

年度利潤考核提成 根據《董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法》規定的年度利潤考核辦法計算和發放

特此公告。

山東魯陽節能材料股份有限公司董事會

二〇二四年十一月八日

Brian Eldon Walker，男，美國國籍，出生于 1967 年 2 月，碩士學位。1993 年到 2010年，Brian EldonWalker先生在沃爾瑪公司擔任過各種全球職務； 2006年至2010年，擔任沃爾瑪公司亞洲區人力資源副總裁；2011年至2015年，擔任KimberlyClark Corporation 人力資源副總裁；2015年至 2016年，擔任 Sally Beauty Holdings的高級副總裁兼首席人力資源官；2017年至2024年11月，擔任Unifrax I LLC的高級副總裁兼首席人力資源官；2019年9月至今任公司董事。

Brian Eldon Walker 先生未持有公司股份，他曾在公司控股股東關聯方任職，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，除此之外，Brian Eldon Walker先生與持有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

Brian Eldon Walker 先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。Brian Eldon Walker 先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。Brian Eldon Walker先生不存在法律法規或公司章程規定的不得擔任高級管理人員的情形。公司已向山東證監局申請查詢Brian Eldon Walker 先生誠信信息。

證券代碼：002088 證券簡稱：魯陽節能公告編號：2024-055

山東魯陽節能材料股份有限公司

關于高級管理人員辭職的公告

山東魯陽節能材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于11月4日收到公司總經理秦曉新先生的書面辭職報告。秦曉新先生因個人原因辭去公司總經理職務，辭職后將不再擔任公司及公司控股子公司任何職務。

根據《公司法》《 深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《 公司章程》等有關規定，秦曉新先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。秦曉新先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行，公司將按照法定程序盡快完成新任總經理的聘任工作。

截至本公告披露日，秦曉新先生持有公司股份300,000 股，該等股份是通過公司2024 年限制性股票激勵計劃取得，均未解除限售。秦曉新先生辭職后前述已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷。后續公司將按照法律法規及《2024 年限制性股票激勵計劃（草案）》 規定的程序對秦曉新先生名下的公司股份進行相應處理。

公司及董事會對秦曉新先生在任職期間為公司發展作出的貢獻予以充分肯定，并對此表示衷心感謝！

特此公告。

山東魯陽節能材料股份有限公司董事會

二〇二四年十一月五日

秦曉新先生，中國國籍，出生于1973年7月，上海交通大學精細化工碩士。1994 年至 1996 年留校任交大輔導員；1999 年至 2001 年任巴斯夫染料化工有限公司采購專員；2001 年至 2023 年 4 月歷任通用電氣有機硅/邁圖高新材料集團亞太區采購總監、大中華區總裁、全球副總裁、單體事業部全球總裁；2016 年 7 月至 2023 年 4 月歷任浙江新安邁圖有機硅有限責任公司副董事長、董事長，邁圖高新材料（南通）有限公司董事，邁圖有機硅材料（上海）有限公司董事；2023年5月至今任公司總經理；2023年9月至今任奇耐聯合纖維（上海）有限公司董事長兼總經理；2023年9月至今任上海沂洋節能材料有限公司執行董事。

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