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證券代碼：603006 證券簡稱：聯(lián)明股份

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務(wù)報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■■

公司負(fù)責(zé)人：徐濤明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜羽瓊 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜莉

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：徐濤明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜羽瓊 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜莉

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：徐濤明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜羽瓊 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姜莉

2024年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

董事會

2024年10月25日

證券代碼：603006 證券簡稱：聯(lián)明股份 編號：2024-025

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月21日以書面方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會第四次會議的通知。會議于2024年10月25日上午以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會議由董事長徐濤明先生主持，與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議后現(xiàn)場舉手表決做出如下決議：

一、審議通過《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2024年第三季度報告》；

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

實(shí)際參與表決的董事共9名，表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

二、審議通過《關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司變更會計師事務(wù)所的議案》；

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

實(shí)際參與表決的董事共9名，表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

詳見于本董事會決議同日公告的《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-026）。

三、審議通過《關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

同意公司于2024年11月15日（星期五）下午14時在上海浦東新區(qū)金海路3288號東樓301會議室召開2024年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司變更會計師事務(wù)所的議案》，并授權(quán)董事會秘書安排向本公司股東發(fā)出召開臨時股東大會的通知。

實(shí)際參與表決的董事共9名，表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見于本董事會決議同日公告的《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-027）。

特此公告。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

董事會

二〇二四年十月二十五日

證券代碼：603006 證券簡稱：聯(lián)明股份 公告編號：2024-026

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：為充分保障上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）年報審計工作安排，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)情況、管理實(shí)際和審計需求等情況，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司履行相應(yīng)的選聘程序，擬聘請眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。公司已就變更會計師事務(wù)所與前后任會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本次變更事項(xiàng)并表示無異議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院會計師事務(wù)所，于2013年經(jīng)財政部等部門批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制成為特殊普通合伙企業(yè)。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊地址為上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號5幢1088室。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自1993年起從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2、人員信息

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數(shù)為65人，注冊會計師共351人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過150人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入總額為人民幣58,278.95萬元，審計業(yè)務(wù)收入為人民幣45,825.20萬元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣15,981.91萬元。

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上年度（2023年）上市公司審計客戶數(shù)量70家，審計收費(fèi)總額為人民幣9,062.18萬元。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供服務(wù)的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計服務(wù)的上市公司中與公司同行業(yè)客戶共1家。

4、投資者保護(hù)能力

按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）購買職業(yè)保險累計賠償限額20,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，符合相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級人民法院等判決眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對雅博科技的償付義務(wù)在30%的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）尚未實(shí)際承擔(dān)賠償責(zé)任。

寧波圣萊達(dá)電器股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

因圣萊達(dá)虛假陳述，浙江省高級人民法院等判決眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）需與圣萊達(dá)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，寧波市中級人民法院在最新1案中判決眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對圣萊達(dá)的償付義務(wù)在40%范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，涉及眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的賠償已履行完畢。

5、誠信記錄

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）最近三年受到行政處罰1次、行政監(jiān)管措施4次、未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。22名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次（涉及2人）和行政監(jiān)管措施12次（涉及20人），未有從業(yè)人員受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、人員信息

項(xiàng)目合伙人:馮家俊，1996年成為注冊會計師、1994年開始從事上市公司審計、1994年開始在眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)、2024年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署2家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師:章鑫蕾，2009年成為注冊會計師、2010年開始從事上市公司審計、2024年開始在眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)、2024年開始為本公司提供審計服務(wù)；截至本公告日，近三年簽署0家上市公司審計報告。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人:卞文漪，1996年成為注冊會計師、1995年開始從事上市公司審計、1994年開始在眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)、2024年開始為本公司提供審計服務(wù)；截至本公告日，近三年復(fù)核3家上市公司審計報告。

2、誠信記錄情況

上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性要求的情形。

（三）審計收費(fèi)

審計收費(fèi)主要基于會計師事務(wù)所提供專業(yè)服務(wù)所需的知識和技能、所需專業(yè)人員的水平和經(jīng)驗(yàn)、各級別專業(yè)人員提供服務(wù)所需的時間，以及提供專業(yè)服務(wù)所需承擔(dān)的責(zé)任等因素綜合確定。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2024年度的具體審計要求和審計范圍來確定眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2024年度審計費(fèi)用等具體事宜。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務(wù)所為大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），該所為公司提供審計服務(wù)4年，對公司2023年度財務(wù)報告的審計意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司本次變更會計師事務(wù)所不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因

為充分保障公司年報審計工作安排，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)情況、管理實(shí)際和審計需求等情況，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司履行相應(yīng)的選聘程序，擬聘請眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就本次更換會計師事務(wù)所事宜與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事前溝通，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已確認(rèn)就本次變更會計師事務(wù)所事宜無異議。前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規(guī)定和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會意見

審計委員會查閱了眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，認(rèn)為其具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司審計工作要求，本次變更會計師事務(wù)所不違反相關(guān)法律法規(guī)，履行的選聘程序符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。同意向董事會提議改聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將相關(guān)議案提交董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司第六屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘請眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年審計工作，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層確定公司2024年度審計費(fèi)用等具體事宜。本次變更會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

（三）生效日期

本次變更會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，并自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

董事會

二〇二四年十月二十五日

證券代碼：603006 證券簡稱：聯(lián)明股份 公告編號：2024-027

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司關(guān)于

召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2024年11月15日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)金海路3288號東樓301會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)事宜。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第四次會議、第六屆董事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、請符合條件的股東于2024年11月12日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦東新區(qū)金海路3288號東樓5樓證券部登記處辦理出席會議資格登記手續(xù)，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，通過傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。傳真或信函以到達(dá)登記處或本公司的時間為準(zhǔn)。

2、現(xiàn)場登記方式：

自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證或復(fù)印件和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

2、公司辦公地址：上海市浦東新區(qū)金海路3288號東樓5樓

聯(lián)系人：楊明敏、段銀玉

聯(lián)系電話：021-58560017

傳真：021-58566599

郵箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

郵編：201209

特此公告。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司董事會

2024年10月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月15日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603006 證券簡稱：聯(lián)明股份 編號：2024-028

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月21日以書面方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會第四次會議的通知。會議于2024年10月25日上午以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會議由余國香女士主持，與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議后以現(xiàn)場舉手表決方式做出如下決議：

一、審議通過《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2024年第三季度報告》；

實(shí)際參與表決的監(jiān)事共3名，表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

二、審議通過《關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司變更會計師事務(wù)所的議案》。

實(shí)際參與表決的監(jiān)事共3名，表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日公告的《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-026）。

特此公告。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二四年十月二十五日

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