證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二）非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：浙江越劍智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■■
公司負責人：孫劍華 主管會計工作負責人：邱代燕 會計機構負責人：金敏
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：浙江越劍智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：孫劍華 主管會計工作負責人：邱代燕 會計機構負責人：金敏
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：浙江越劍智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：孫劍華 主管會計工作負責人：邱代燕 會計機構負責人：金敏
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會
2024年10月25日
證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2024-043
浙江越劍智能裝備股份股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知于2024年10月21日以電話通知、電子郵件等方式發出，會議于2024年10月25日以現場方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事七名，實際出席董事七名，公司監事及高管人員列席會議。會議由董事長孫劍華先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2024年第三季度報告》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會2024年第四次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。
（二）審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計的議案》
本議案已經公司第三屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-045）。
表決結果：4票同意、0票棄權、0票反對，3票回避，表決通過。
特此公告。
浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會
2024年10月26日
證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2024-044
浙江越劍智能裝備股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2024年10月21日以電話通知、電子郵件等方式發出，會議于2024年10月25日以現場方式在公司會議室召開。本次會議應出席監事三名，實際出席監事三名。會議由監事會主席黃曉明先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《2024年第三季度報告》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。
（二）審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-045）。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。
特此公告。
浙江越劍智能裝備股份有限公司監事會
2024年10月26日
證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2024-045
浙江越劍智能裝備股份有限公司
關于增加2024年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》以及公司《關聯交易管理制度》等有關規定，本次增加日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。
● 本次增加日常關聯交易預計事項是為了滿足公司日常業務開展的需要，不存在損害本公司利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，不會導致公司對關聯人形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月11日召開了第三屆董事會第二次會議，以4票同意、0票反對、0票棄權、3票回避的表決結果，審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》，關聯董事孫劍華先生、王偉良先生、韓明海先生回避表決，具體內容詳見公司于2024年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-007）。
經公司第三屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過，公司于2024年10月25日召開了第三屆董事會第六次會議，以4票同意、0票反對、0票棄權、3票回避的表決結果，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事孫劍華先生、王偉良先生、韓明海先生回避表決。本次增加關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議。
（二）本次增加日常關聯交易預計金額和類別
根據公司業務實際開展情況，公司本次增加日常關聯交易預計的具體情況如下：
幣種：人民幣 單位：萬元
■
注：截止本公告披露日，公司與上述關聯人進行同類交易，預計金額與累計發生金額差異未達到公司最近一期經審計資產絕對值0.5%以上。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯人介紹
企業名稱：紹興正開智能設備有限公司
企業類型：有限責任公司（自然人獨資）
法定代表人：金予睿
注冊資本：200萬元人民幣
注冊地址：浙江省紹興市柯橋區安昌街道白洋村
經營范圍：生產、加工：智能減速器及配件、紡織機械配件、五金機械配件（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
主要股東：金予睿持股100%
（二）與上市公司的關聯關系
公司實際控制人之一王偉良先生與正開智能執行董事兼經理金予睿先生系舅甥關系，且金予睿先生持有正開智能100%股權，基于審慎性原則，公司認定金予睿先生為公司關聯方，同時認定其控制的正開智能為公司關聯法人。
（三）前期關聯交易的執行情況及履約能力分析
紹興正開智能設備有限公司前期與公司的關聯交易均已正常履行，上述關聯人經營情況和財務狀況良好，不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與上述關聯方發生的各項關聯交易均符合相關法律法規、《公司章程》及《關聯交易管理制度》的要求，交易價格按照市場價格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，并通過協商一致進行定價。本次增加日常關聯交易的預計不會影響公司的獨立性，不會導致公司對關聯方形成較大的依賴，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1.交易的必要性。本公司與關聯方的交易為日常經營活動中經常發生的合作，是公司生產經營的需要，充分利用關聯方擁有的資源為公司的生產經營服務，降低公司的運營成本和采購成本，有利于公司日常經營業務的持續、穩定進行，有利于公司經營業績的穩定增長。
2.交易的公允性。公司與關聯方交易價格嚴格按照市場定價執行，同時考慮到關聯交易定價的公允性，遵循公平合理、協商一致的原則進行定價，不存在損害本公司和全體股東利益的行為。
3.公司相對于控股股東、實際控制人及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方產生較大的依賴。
特此公告。
浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會
2024年10月26日
證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2024-046
浙江越劍智能裝備股份有限公司
關于召開2024年第三季度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2024年11月04日(星期一) 上午 09:00-10:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網絡互動
投資者可于2024年10月28日(星期一)至11月01日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱secretary@yuejian.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月26日發布了公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年前三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年11月04日上午09:00-10:00舉行2024年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年前三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2024年11月04日 上午 09:00-10:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
董事長：孫劍華先生
董事會秘書：周欽澤先生
財務總監：邱代燕女士
獨立董事：黃蘇華女士
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2024年11月04日上午09:00-10:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2024年10月28日(星期一)至11月01日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱secretary@yuejian.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：董事會辦公室
電話：0575-85579980
郵箱：secretary@yuejian.com.cn
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會
2024年10月26日
證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2024-047
浙江越劍智能裝備股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格于2024年2024年10月24日、2024年10月25日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情形。
● 經公司自查并向控股股東及實際控制人核實，截至本公告披露日，公司 不存在應披露而未披露的重大信息。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票價格于2024年10月24日、2024年10月25日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情形。
二、公司關注并核實的相關情況
針對公司股票交易異常波動的情況，公司對相關事項進行了核查，并問詢了公司控股股東、實際控制人，現將相關情況說明如下：
（一）生產經營情況
經公司自查，公司目前生產經營活動一切正常，市場環境、行業政策不存在重大調整，生產成本和銷售不存在大幅波動、內部生產經營秩序正常。
（二）重大事項情況
經公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，截至本公告披露日，上市公司及其控股股東、實際控制人均不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。
（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況
經公司自查，公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道或者市場傳聞，亦未涉及市場熱點概念。
（四）其他股價敏感信息
經公司自查，公司未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件；公司控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員在公司股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。
三、相關風險提示
（一）公司股票交易于2024年10月24日、2024年10月25日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，公司股價短期波動幅度較大。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
（二）公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》為公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、董事會聲明
公司董事會確認，除已按規則披露的事項外，公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
特此公告。
浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會
2024年10月26日
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