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證券簡(jiǎn)稱：*ST金科 證券代碼：000656 公告編號(hào)：2024-129號(hào)

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司重整事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金科股份”）于2023年7月31日召開第十一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬向法院申請(qǐng)重整及預(yù)重整的議案》，且上述議案已經(jīng)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。2024年4月22日，公司及全資子公司重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶金科”）分別收到重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“五中院”或“法院”）送達(dá)的（2024）渝05破申129號(hào)及（2024）渝05破申130號(hào)《民事裁定書》，五中院正式裁定受理公司及重慶金科的重整申請(qǐng)。五中院于2024年5月17日指定立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶分所與北京市金杜律師事務(wù)所上海分所聯(lián)合擔(dān)任公司和重慶金科的管理人（以下合稱“管理人”）。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年8月1日、2024年4月23日、5月22日在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，至少每月披露一次重整相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。現(xiàn)將相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、重整事項(xiàng)進(jìn)展情況

（一）重整事項(xiàng)進(jìn)展的披露情況

公司于2023年7月1日、7月29日、8月31日、9月29日、10月28日、12月4日、12月30日及2024年2月1日、3月1日、3月30日、4月30日、6月1日、6月27日、7月31日、8月31日、10月8日分別在信息披露媒體刊載了《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的進(jìn)展公告》《關(guān)于公司重整事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-094號(hào)、2023-108號(hào)、2023-132號(hào)、2023-140號(hào)、2023-147號(hào)、2023-160號(hào)、2023-180號(hào)、2024-012號(hào)、2024-021號(hào)、2024-036號(hào)、2024-056號(hào)、2024-070號(hào)、2024-081號(hào)、2024-098號(hào)、2024-112號(hào)、2024-121號(hào)）。

（二）公司向法院申請(qǐng)重整的進(jìn)展情況

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，管理人結(jié)合司法重整的慣例和對(duì)重整工作的整體安排，管理人于2024年6月底啟動(dòng)公開招募和遴選公司及全資子公司重整投資人的工作，并持續(xù)與潛在投資人溝通接洽。截至2024年8月16日，管理人共收到包括12家意向重整投資人主體提交的正式報(bào)名材料（合計(jì)17家企業(yè)，兩家及以上企業(yè)組成聯(lián)合體報(bào)名的，視為一個(gè)報(bào)名主體），其中已繳納保證金成功報(bào)名的意向投資人共9名。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月24日、8月17日、10月8日在信息披露媒體刊載的相關(guān)公告。

截至目前，雖已有意向投資人遞交重整投資方案，但大部分意向投資人表示，由于公司所屬項(xiàng)目主體較多和債務(wù)規(guī)模較大，盡職調(diào)查和內(nèi)部溝通、決策工作量巨大，導(dǎo)致其尚未完成相關(guān)工作，申請(qǐng)適當(dāng)延緩提交重整投資方案。為獲得更多、更優(yōu)的投資方案，保障金科股份及重慶金科重整成功，有利于公司重整后獲得更優(yōu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、奠定更堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，保護(hù)廣大中小股東以及債權(quán)人的利益，公司及重慶金科向重慶五中院申請(qǐng)將重整計(jì)劃草案提交期限延長(zhǎng)三個(gè)月。近日，管理人收到重慶五中院作出的（2024）渝05破117號(hào)之一及（2024）渝05破118號(hào)之一《民事裁定書》，批準(zhǔn)公司及重慶金科重整計(jì)劃草案提交期限延長(zhǎng)三個(gè)月（至2025年1月22日）。

同時(shí)，經(jīng)管理人研究決定，將意向投資人重整投資方案的提交期限延長(zhǎng)至2024年11月8日。公司及管理人將持續(xù)與相關(guān)投資人溝通，督促其加快工作流程，盡快提交重整投資方案。在投資方案提交后，公司及管理人將加快推進(jìn)投資人遴選進(jìn)程，結(jié)合投資人的具體情況，按照市場(chǎng)化、法治化原則，以公平、公正、公開的方式遴選確定合適的重整投資人。

2、公司有序推動(dòng)重整相關(guān)工作，持續(xù)配合管理人對(duì)各類債權(quán)人申報(bào)的債權(quán)逐一審查并確認(rèn)，并積極開展與債權(quán)人的溝通和談判工作，后續(xù)公司將密切關(guān)注相關(guān)情況并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）第9.4.1條的規(guī)定，“上市公司出現(xiàn)下列情形之一的，本所對(duì)其股票交易實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破產(chǎn)清算申請(qǐng)”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市規(guī)則》的規(guī)定被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市風(fēng)險(xiǎn)警示事項(xiàng)，亦不涉及其他強(qiáng)制退市情形，重整完成后，公司將向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，經(jīng)核準(zhǔn)后公司股票將恢復(fù)正常交易。

2、如公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營(yíng)頹勢(shì)，恢復(fù)持續(xù)盈利能力；如重整失敗，公司存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上市規(guī)則》第9.4.18條的規(guī)定，公司股票將面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號(hào)一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》等法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、備案文件

1、《重慶市第五中級(jí)人民法院民事裁定書》〔（2024）渝05破117號(hào)之一）〕

2、《重慶市第五中級(jí)人民法院民事裁定書》〔（2024）渝05破118號(hào)之一）〕

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年十月十六日

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